证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南绿大地生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十次会议决定于２０１２年５月２４日上午１０时召开２０１１年年度股东大会，公司于２０１２年４月２６日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知公告》，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，现将本次会议的有关事项再次通知如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：公司董事会

２、公司第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于召开２０１１年年度股东大会的通知》。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

３、会议召开时间：

（１）现场会议召开时间：２０１２年５月２４日（星期四）上午１０时；

（２）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２４日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２３日１５：００至２０１２年５月２４日１５：００期间的任意时间。

４、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

５、股权登记日：２０１２年５月１７日（星期四）

６、出席对象：

（１）截止２０１２年５月１７日（星期四）下午收盘时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

７、会议地点：昆明经济技术开发区经浦路６号公司总部五楼会议室

二、会议审议事项

１、本次会议审议的提案由公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

２、本次会议的提案如下：

（１）２０１１年度董事会工作报告；

（２）２０１１年度监事会工作报告；

（３）关于对前期重大会计差错更正及追溯调整的议案；

（４）２０１１年年度报告及摘要；

（５）２０１１年度财务决算报告；

（６）２０１１年度利润分配方案；

（７）关于续聘会计师事务所的议案。

公司独立董事将在本次股东大会上述职。

３、２０１１年度股东大会所有提案内容详见刊登在２０１２年４月２６日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《第四届董事会第四十次会议决议公告》及《第四届监事会第十六次会议决议公告》。

三、参加现场会议登记办法

１、登记方式：

（１）自然人股东须持本人身份证和证券帐户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人证券帐户卡进行登记；

（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；

（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记，以信函或传真抵达本公司的时间为准。

２、登记时间：２０１２年５月１８日上午９：００－１１：３０、下午１３：３０－１７：００

３、登记地点：公司董事会办公室

信函登记地址：公司董事会办公室，信函上请注明“股东大会”字样。

通讯地址：昆明经济技术开发区经浦路６号

邮政编码：６５０２１７

传真号码：０８７１－７２７９１８５

４、受托人在登记和表决时提交文件的要求

（１）自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

（２）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（３）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。

授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

四、参与网络投票的具体操作流程

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次年度股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２０１２年５月２４上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２００；投票简称：大地投票。

３、股东投票的具体程序为：

（１）买卖方向为买入投票；

（２）在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

（３）在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

（４）为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的议案号为１００，相应的申报价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会需审议的所有议案表达相同意见。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（７）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准；

（８）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果。

（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序

１、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

（４）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

①登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“云南绿大地生物科技股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

②进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

③进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

（５）投资者进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１２年５月２３日１５：００至５月２４日１５：００期间的任意时间。

五、其他注意事项

１、会务联系人：熊艳芳 梁加庆；

２、联系电话：０８７１－７２７９１８５；

３、传真号码：０８７１－７２７９１８５；

４、与会股东的食宿及交通费用自理。

云南绿大地生物科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年五月十八日

授权委托书和回执

（一）授权委托书

兹全权委托      先生（女士）代表本人（或本单位）出席云南绿大地生物科技股份有限公司２０１１年年度股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：     委托人身份证号码：

委托人账户：         委托人持股数：

被委托人（签名）：        被委托人身份证号码：

委托书有效期限：委托日期：２０１２年 月 日

（二）回执

截止２０１２年 月 日，我单位（个人）持有云南绿大地生物科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２０１１年年度股东大会。

出席人姓名：

股东帐户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效，单位委托须加盖单位公章。