证券时报多媒体数字报

  (上接C5版)

  （一）最近两年一期合并资产负债表主要数据

  单位：万元

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  （二）最近两年一期合并利润表主要数据

  单位：万元

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  （三）最近两年一期合并现金流量表主要数据

  单位：万元

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  六、公司控股股东及实际控制人概况

  公司控股股东为南岭集团，实际控制人为湖南省国资委。

  （一）公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

  截至本报告签署日，公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下：

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  湖南省国资委拟将其所持南岭集团１００％股权无偿划转给湖南省国资委全资控股的新天地集团。在国有股权无偿划转完成后公司与控股股东及实际控制人之间的产权控制关系如下：

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  （二）控股股东概况

  公司名称：湖南省南岭化工集团有限责任公司

  营业执照注册号：４３１１２３０００００１３７１

  法定代表人：唐志

  注册资本：３８０，０００，０００元

  公司类型：国有独资有限责任公司

  经营范围：高氯酸钾、精细化工产品、斯笨－８０、包装材料、塑料制品

  第三节 交易对方基本情况

  根据《发行股份购买资产协议》，公司向神斧民爆１０名股东发行股份购买其合计持有的神斧民爆９５．１０％股权。交易完成后，公司将持有神斧民爆１００％的股权。

  一、交易对方的基本情况

  根据交易双方签署的《发行股份购买资产协议》，交易对象为神斧民爆１０名股东，具体情况如下：

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  二、交易对方的具体情况

  （一）湖南神斧投资管理有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、历史沿革

  神斧咨询公司（现已更名为神斧投资）系由湘投控股出资设立的一人有限公司，注册资本为２３０万元。２０１０年６月２８日，深圳南方民和会计师事务所（现已更名为中审国际会计师事务所）对该次出资进行了验证，并出具了深南长分验字【２０１０】第ＹＡ０２５号《验资报告》。２０１０年７月６日，长沙市工商行政管理局核发了注册号为：４３０１０４００００３３９３２号的《企业法人营业执照》。

  ２０１０年９月１日，湘投控股将所持神斧咨询公司１００％股权无偿划转至湖南省国资委。同时，湖南省国资委将其所持神斧民爆８５．６５％的股权无偿划转至神斧咨询公司。湖南省国资委分别出具了《关于湖南神斧管理咨询有限公司股权无偿划转有关问题的批复》（湘国资产权函【２０１０】１８２号）及《关于无偿划转我委所持有湖南神斧民爆集团有限公司股权和设立湖南神斧管理咨询有限公司相关事项的批复》（湘国资改革函［２０１０］２０５号）对上述划转行为进行确认。此次变更后，神斧咨询公司成为神斧民爆的控股股东，控股比例为８５．６５％。

  ２０１１年４月１９日，神斧咨询公司的注册资本由２３０万元增加至１０，０００万元，并更名为神斧投资，湖南省国资委持有其１００．００％的股权。２０１１年３月２４日，湖南省国资委出具了《关于湖南神斧管理咨询有限公司增资和更名的批复》（湘国资发展函【２０１１】５３号）对上述增资及公司名称变更行为进行确认。２０１１年４月１日，湖南永一会计师事务所有限责任公司对本次增资情况进行了验证，并出具了湘永会长验字【２０１１】第００４号《验资报告》。

  湖南省国资委拟通过无偿划转方式将所持有神斧投资１００％股权划转至新天地集团，正在办理工商变更登记，工商变更登记完成后，神斧投资的控股股东将变更为新天地集团，其实际控制人仍为湖南省国资委。

  ３、主要业务发展情况

  神斧投资主要从事投资管理等业务。截至２０１２年３月３１日，神斧投资合并报表口径的资产总额为２０９，７３１．５２万元，所有者权益为１４３，３２７．２１万元。

  ４、最近一年一期简要合并财务数据

  单位：万元

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  ５、产权控制关系

  神斧投资产权控制关系如下图所示：

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  ６、主要参控股企业基本情况

  除持有神斧民爆股权外，神斧投资控股及管理的其他企业情况如下：

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  （二）湖南高新创业投资集团有限责任公司１、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  高新创投从事创业投资和咨询等业务。截至２０１２年３月３１日，高新创投总资产为１４１，１７８．５７万元，净资产为１０５，４７９．３０万元；２０１１年实现净利润１７，０２５．２８万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

  ■

  （三）湖南湘投控股集团有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  湘投控股主要从事基础产业、高科技行业的投资及法律、法规允许的项目投资等业务。截至２０１２年３月３１日，湘投控股总资产为１，４２０，７８９万元，净资产为８８０，３７４万元；２０１１年实现营业收入５，７６８万元，净利润１８，５７３万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

  ■

  （四）湖南兴湘投资控股集团有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  兴湘投资主要从事对国有资产的资本投资、产业投资和相关财务顾问等业务。截至２０１２年３月３１日，湘投控总资产为２５７６４８．１７万元，净资产为１６５４６６．７６万元；２０１１年实现营业收入４０７４８．０６万元，净利润１５５６．３４万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

  ■

  （五）桂阳县民用爆破器材专营公司

  １、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  桂阳民爆破主要从事民用爆破器材民爆器材产品配送，爆破及延伸服务等业务。截至２０１２年３月３１日，桂阳民爆总资产为３，８５７．６５万元，净资产为３，４７７．０４万元；２０１１年实现营业收入３，１３７．１９万元，净利润１，７１９．４０万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，未经审计

  ４、产权控制关系

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  （六）湖南水口山有色金属集团有限公司

  １、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  水口山有色从事有色金属采选、冶炼等业务。截至２０１２年３月３１日，水口山有色总资产为４２１，５７０．６９万元，净资产为４６，２５４．８３万元；２０１１年实现营业收入６３５，３５１．３９万元，净利润－３２．８１万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

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  水口山有色的产权控制关系如下图所示：

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  （七）湖南柿竹园有色金属有限责任公司

  １、基本情况

  ■

  ２、主要业务发展状况

  柿竹园有色主要从事有色金属矿采选、冶炼、加工、销售等业务。截至２０１２年３月３１日，柿竹园有色截至２０１２年３月３１日，柿竹园有色总资产为１９０，９８９．６８万元，净资产为９５，４２６．０２万元；２０１１年实现营业收入２０９，１６６．０３万元，净利润２２，１９３．６９万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，未经审计

  ４、产权控制关系

  ■

  柿竹园有色的产权控制关系如下图所示：

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  （八）湖南瑶岗仙矿业有限责任公司

  １、基本情况

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  ２、主要业务发展状况

  瑶岗仙矿业主要从事钨矿开采，有色金属地质勘探等业务。截至２０１２年３月３１日，瑶岗仙矿业总资产为４９，２４４．５２万元，净资产为１７，０５４．７８万元；２０１１年实现营业收入３４，１４０．５７万元，净利润６，２３８．０１万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

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  瑶岗仙矿业的产权控制关系如下图所示：

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  （九）津杉华融（天津）产业投资基金合伙企业（有限合伙）

  １、基本情况

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  ２、主要业务发展状况

  津杉华融主要从事从事对非上市企业的投资及相关咨询服务等业务。截至２０１２年３月３１日，津杉华融总资产为１２４，７８２．０７万元，净资产为１０２，７８２．０７万元；２０１１年实现营业收入０万元，净利润１，４３９．０８万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

  ■

  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、出资人情况

  津杉华融的出资人及各自的出资金额和责任承担方式如下：

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  注：１、华菱津杉（天津）产业投资基金管理有限公司的控股股东为湖南华菱钢铁集团有限责任公司（持股８０％）。湖南华菱钢铁集团有限责任公司的控股股东为华菱控股集团有限公司（持股９７．４２％），后者的控股股东和实际控制人为湖南省国资委（持股１００％）。

  （十）湖南轻盐创业投资管理有限公司

  １、基本情况

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  ２、主要业务发展状况

  轻盐创投主要从事对非上市企业的投资及相关咨询服务等业务。截至２０１２年３月３１日，轻盐创投总资产为５５，８０４．７３万元，净资产为９，６３１．３６万元；２０１１年实现营业收入２，４３６．９１万元，净利润１９６．０８万元。

  ３、最近一年一期简要财务状况

  单位：万元

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  注：以上数据均为合并口径，２０１２年１－３月财务数据未经审计，２０１１年财务数据经审计

  ４、产权控制关系

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  轻盐创投的产权控制关系如下图所示：

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  三、交易对方的关联关系情况

  在神斧民爆上述１０名股东中，神斧投资、湘投控股、兴湘投资、轻盐创投及津杉华融的实际控制人均为湖南省国资委。

  水口山有色、柿竹园有色、瑶岗仙矿业的实际控制人均为中国五矿集团公司。

  除此之外，上述１０名股东之间不存在其他关联关系。

  四、交易对方与上市公司关联关系情况

  除神斧投资外，本次交易对方与上市公司之间不存在关联关系；除公司董事长李建华兼任新天地集团、神斧投资和神斧民爆董事长外，不存在交易对方向上市公司推荐董事或者高级管理人员的情况。

  五、交易对方及主要管理人最近五年内受到行政处罚的基本情况

  本次交易各交易对方最近五年内未受过行政处罚，刑事处罚，不存在与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁事项。

  神斧投资董事、监事及高级管理人员基本情况如下表所示：

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  根据神斧投资的董事、监事和高级管理人员出具的声明及经启元律师核查，上述人员最近五年内未受过行政处罚、刑事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁事项。

  第四节 交易标的基本情况

  一、交易标的的基本情况

  （一）交易标的基本信息

  公司名称：湖南神斧民爆集团有限公司

  注册资本：４２，０１１．３０万元

  实收资本：４２，０１１．３０万元

  法定代表人：李建华

  营业执照注册号：４３０１９３００００１１７２１

  成立日期：２００７年４月１０日

  企业性质：有限责任公司

  经营范围：凭本企业许可证从事民用爆破物品的生产（有效期至２０１３年２月１２４日）、销售（有效期至２０１３年１２月３１日）；工程爆破技术的研究、开发和咨询服务，包装材料、机械设备、汽车安全气囊、化工产品（不含易燃、易爆、易制毒产品和危险品）的研究、开发、生产、销售和相关的技术服务，高新技术成果产业化及资产管理服务。

  （二）交易标的历史沿革

  １、２００７年１月设立

  神斧民爆于２００７年４月１０日，根据湖南省人民政府《湖南省人民政府关于设立湖南神斧民爆集团有限公司的批复》（湘政函【２００７】４２号）批准设立。

  湖南省国资委以其持有截至２００６年１２月３１日经评估的向红机械、湘南爆破和一六九的国有权益出资，合计出资２５１，８８３，６６１．８６元，湖南兴湘国有资产经营有限公司（以下简称“湖南兴湘”）以２，０００万元货币出资，水口山有色以８００万元货币出资，桂阳民爆以８２０万元货币出资，柿竹园有色以３００万元货币出资，瑶岗仙矿业以３００万元货币出资。

  根据神斧民爆各出资人于２００７年４月６日签订的《湖南神斧民爆集团有限公司发起人协议》（以下简称《发起人协议》），除湖南兴湘（认缴的２，０００万元出资应分别于２００７年４月５日前出资５００万元和２００８年１２月３１日前出资１，５００万元）和桂阳民爆（认缴的８２０万元出资应分别于２００７年４月５日前出资５００万元和２００７年１２月３１日前出资３２０万元）分期出资外，其余全部股东均为设立时一次性全额出资。

  根据湖南恒兴联合会计师事务所就神斧民爆全体股东首次出资出具的湘恒兴验字【２００７】第２－００１号《验资报告》，确认神斧民爆各股东首期缴纳的出资合计２７５，８８３，６６１．８６元，其中，湖南省国资委缴纳的出资额２５１，８８３，６６１．８６元。

  ２００７年４月１０日，湖南省工商行政管理局核发了注册号为：４３０１９３００００１１７２１号《企业法人营业执照》。

  神斧民爆设立时股权结构如下：

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  （１）湖南省国资委出资调整情况

  神斧民爆设立注册时为工商登记方便，注册资本登记为２９，４０８万元整，首期实收资本登记为２７，５８８万元整，湖南省国资委认缴出资额登记为２５，１８８万元整，比《验资报告》确定的出资额少３，６６１．８６元。为保持一致，对此湖南省国资委已确认将其认缴出资额从２５，１８８，３６６１．８６元调整为２５１，８８０，０００元，相应调整公司设立时的认缴注册资本为２９，４０８万元整。

  （２）兴湘投资出资情况

  受金融危机影响，湖南兴湘未按《发起人协议》约定履行剩余１，５００万元的出资义务。２００９年１１月２５日，湖南兴湘与湘投控股签订《股权转让协议》，约定将其所持神斧民爆１，５００万元股权（未出资到位）转让予湘投控股，神斧民爆其他股东均已承诺放弃优先购买权。２００９年１２月１８日，湘投控股已按《股权转让协议》全额认缴１，５００万元出资款。湖南永一会计师事务所对神斧民爆股东该次出资进行了验证，并出具了湘永长会验字【２０１０】第００５号《验资报告》。

  ２０１０年５月２１日，湖南兴湘更名为兴湘投资，湖南省国资委出具了《关于湖南兴湘国有资产经营有限公司名称及地址变更的批复》（湘国资改革函【２０１０】１２０号）对上述变更进行了确认。

  ２、２０１０年８月无偿划转

  ２０１０年８月２３日，湖南省国资委出具了《关于无偿划转我委所持有湖南神斧民爆集团有限公司股权和设立湖南神斧管理咨询有限公司相关事项的批复》（湘国资改革函【２０１０】２０５号），将其持有的神斧民爆８５．６５％股权无偿划转至神斧咨询公司（后更名为神斧投资）。该次划转完成后，神斧咨询持有神斧民爆８５．６５％的股份。

  本次无偿划转后，神斧民爆的股权结构如下：

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  ３、２０１１年６月增资及股权转让

  ２０１０年３月５日，湖南省国资委出具了《关于湖南神斧民爆集团有限公司引进战略投资者和整体上市有关问题的批复》（湘国资产权函【２０１０】４３号），同意神斧民爆引进战略投资者增资扩股，投资者在增资扩股后持股比例不超过３０％。２０１０年８月１１日，神斧民爆第一届董事会第十次会议审议通过《关于公司引进战略投资者的议案》，同意对公司进行增资。

  ２０１０年８月１２日，神斧民爆召开临时股东会审议通过《关于公司引进战略投资者的议案》，同意该次增资。截至评估基准日２０１０年３月３１日，神斧民爆经评估净资产值为６９，３６０．７５万元，较账面净资产增值１５，２４０．３８万元，评估增值率为２１．９７％。２０１０年９月２５日，湖南省国资委对于神斧民爆开元湘评报字【２０１０】０４５号《资产评估报告》进行了备案。

  ２０１１年２月２３日，通过湖南省联合产权交易所公开挂牌的方式，由硅谷天堂以１．５８亿元价格竞得神斧民爆４，２０１．１０万股权份额（占神斧民爆增资扩股后总股本的１０％），成为神斧民爆该次增资扩股投资人。

  ２０１１年６月２０日，硅谷天堂等出资人与神斧民爆股东及神斧民爆签署《湖南神斧集团增资扩股合同》，明确硅谷天堂按公开挂牌确定的增资价格（３．７６元／每注册资本）对神斧民爆进行增资。同时，以定向协议入股方式确定的其他出资人按照硅谷天堂增资价格，对神斧民爆进行增资。其中硅谷天堂、周原九鼎、锦瑞商贸、轻盐创投、高新创投、津彬华融分别增资４，２０１．１０万元出资额、２，９４０．７７万元出资额、２，０５８．５４万元出资额、１，３０２．３４万元出资额、１，２６０．３３万元出资额、８４０．２２万元出资额。

  中审国际会计师事务所对神斧民爆该次增资进行了验证，并出具了中审国际验字【２０１１】第１１０３００２５号《验资报告》。

  ２０１１年６月２４日，周原九鼎分别与文景九鼎、瓯温九鼎签订了《股权转让协议》，将其所持神斧民爆出资额８４０．２２万元和６３０．１６５万元分别转让给文景九鼎和瓯温九鼎。该次增资及股权转让完成后，神斧民爆股权结构如下：

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  ４、２０１２年５月股权转让２０１２年５月１２日，南岭民爆第四届董事会第十六次会议会审议通过《关于收购重庆锦瑞商贸有限公司持有的湖南神斧民爆集团有限公司股权的议案》，２０１２年５月１１日，南岭民爆与锦瑞商贸签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协议》，南岭民爆以８，４３５．６５万元的价格收购锦瑞商贸持有的神斧民爆４．９０％股权，神斧民爆其他股东均已出具了放弃优先购买权的声明。南岭民爆于２０１２年５月１４日全额支付了股权转让款，并于２０１２年５月１６日办理了标的股权的工商变更手续。

  根据神斧投资与硅谷天堂签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协》，神斧投资以１７，６５４．６４的价格收购硅谷天堂所持有的神斧民爆１０．００％股权。根据该协议约定，神斧投资已于２０１２年５月１４日支付了８，８２７．３２万元股权转让款，并于２０１２年５月１６日办理了股权转让的工商变更手续，剩余股权转让款将于２０１２年５月３０日前支付完毕。根据协议约定，标的股权（神斧民爆１０％股权）的所有权及其他权益，自过户登记至神斧投资名下之日起由神斧投资享有，并由神斧投资承担相应之义务和风险，标的股权（神斧民爆１０％股权）所对应的损益自协议签署日起由神斧投资承担或享有。

  ２０１２年５月１１日，神斧投资与周原九鼎、文景九鼎及瓯温九鼎等神斧民爆３名股东签订《湖南神斧民爆集团有限公司股权转让协》，神斧投资以１２，３９６．７０万元的价格收购周原九鼎、文景九鼎及瓯温九鼎合计持有的神斧民爆７．００％股权。根据该协议约定，神斧投资已于２０１２年５月１４日支付了６，１９８．３５万元股权转让款，并于２０１２年５月１６日办理了股权转让的工商变更登记手续，剩余股权转让款将于２０１２年５月３０日前支付完毕。根据该协议约定，标的股权（神斧民爆７％股权）的所有权及其他权益，自过户登记至神斧投资名下之日起由神斧投资享有，并由神斧投资承担相应之义务和风险，标的股权（神斧民爆７％股权）所对应的损益自协议签署日起由神斧投资承担或享有。

  该次股权转让完成后，神斧民爆股权结构如下：

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  （三）交易标的产权控制关系

  截至本报告书摘要签署之日，神斧投资持有神斧民爆７６．９６％股权，为其控股股东，新天地集团在完成无偿划转变更登记后将成为其间接控股股东，湖南省国资委为其实际控制人。

  （四）交易标的最近两年一期的主要财务指标

  神斧民爆最近两年一期经审计的主要财务数据（合并口径）如下：

  单位：万元

  ■

  （五）交易标的子公司情况

  截至报告书签署日，神斧民爆拥有２４家控股公司，其中１２家一级子公司、１１家二级子公司和１家三级子公司，并参股３家民爆销售企业，股权结构如下图所示：

  ■

  １、湘南爆破

  （１）基本情况

  公司名称：湖南神斧集团湘南爆破器材有限责任公司

  注所：湖南永州市冷水滩区凤凰路１２６９号

  法定代表人：张勤

  注册资本：５，６８８．００万元

  成立日期：２００１年１２月１１日

  经营范围：黑火药、烟花引线、点火具、导爆管雷管、导爆管、塑料导爆索、道路货物运输、危险货物运输（以上项目凭有效相关许可证经营）

  （２）历史沿革

  ２００１年８月６日，湖南省经济贸易委员会、湖南省国防科技工业办公室出具《关于审批＜湖南省湘南器材厂建立现代企业制度实施方案＞的请示》（湘经贸【２００１】４６９号）。２００１年８月１８日，湖南省人民政府办公厅出具《关于同意湖南省湘南器材厂建立现代企业制度实施方案的批复》（湘政办函【２００１】１２１号），同意湖南省湘南器材厂依照公司法改组为国有独资公司，并更名为湖南省湘南爆破器材有限责任公司，授权湖南省国防科技工业办公室暂行国有资产投资主体职能。

  ２００１年８月２０日，湖南省湘资有限责任会计师事务所出具了湘资【２００１】验内字第０５３号《验资报告》，确认了截至２００１年７月３１日，湘南爆破已经收到其股东湖南省国防科技工业办公室投入的注册资本５，６８８万元。２００１年１２月１１日，永州市工商行政管理局核发了注册号为４３１１００１０００８４１号《企业法人营业执照》。

  ２００７年４月，根据湖南省人民政府湘政函【２００７】４２号文件，湖南省国资委以湘南爆破的国有权益出资，设立神斧民爆。此次股权变更后，湘南爆破成为神斧民爆的全资子公司。

  （３）简要财务数据

  湘南爆破最近两年一期经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  ２、向红机械

  （１）基本情况

  公司名称：湖南神斧集团向红机械化工有限责任公司

  住所：岳阳县城关镇东方路２８８号

  法定代表人：朱智辉

  注册资本：１３，７６３．００万元

  成立日期：２００２年３月１３日

  经营范围：军用雷管系列产品生产、销售（许可证有效期至２０１１年５月１８日止）；民用爆炸物品生产、销售（许可证有效期至２０１３年２月２４日止）；爆破作业；门面出租；氮化钠、氮气发生器生产、销售。喷塑粉末涂料、光固化涂料、火工专用设备及非标设备制造、加工；机械零配件加工；金属表面处理；汽车运输、修理（以上项目限子公司经营）

  目前，向红机械已向湖南省科工局申请军用雷管系列产品生产经营资质的续期。

  （２）历史沿革

  １９９７年１２月２９日，湖南省人民政府办公厅出具《关于〈跃进机械厂、向宏机械厂建立现代企业制度试点实施方案〉的批复》（湘政办函【１９９７】３６９号），同意向红机械厂依照《公司法》改组为国有独资公司，授权湖南省国防科技工业办公室暂行使国有资产投资主体职能。

  ２００１年３月２８日，湖南湘资有限责任会计师事务所对本次出资进行了验证，并出具了湘资【２００１】验内字第０２０号《验资报告》。２００２年３月１３日，湖南省岳阳县工商行政管理局核发了注册号为４３０６２１１０００４４９号《企业法人营业执照》。

  ２００７年４月，根据湖南省人民政府湘政函【２００７】４２号文件，湖南省国资委以向红机械的国有权益出资，设立神斧民爆。此次股权变更后，向红机械成为神斧民爆的全资子公司。

  （３）简要财务数据

  向红机械最近两年一期经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

  单位：万元

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  ３、一六九

  （１）基本情况

  公司名称：湖南神斧集团一六九化工有限责任公司

  住所：涟源市杨市镇

  法定代表人：李柱良

  注册资本：人民币２７，５９６，２００元

  成立日期：２００３年９月１１日

  经营范围：凭生产许可证生产销售、乳化炸药、工业电雷管（至２０１３年２月２４日止）、改性铵油炸药（限涟化分公司生产）（至２０１３年２月２４日止）、机械零配件制作加工、包装材料、爆破线、铅管、油相、加强帽、法兰管、乳化剂、改性剂；普通货运、危险货物运输（１类）（至２０１４年１月７日）

  （２）历史沿革

  一六九系由湖南一六九厂改制成立的有限责任公司，注册资本为２，７５９．６２万元，其中国有股权由湖南省煤炭工业局持有，出资额为１９６３．１２万元，占注册资本７１．１４％，曾敦悟等２１名自然人出资额为７９６．５万元，占注册资本２８．８６％。２００３年８月５日，湖南省财政厅出具了《湖南省财政厅关于湖南一六九厂改制国有资产处置的批复》（湘财权函【２００３】６７号），２００３年８月２５日，湖南省经济贸易委员会出具了《关于湖南一六九厂改制为湖南一六九化工有限责任公司的批复》（湘经贸企业【２００３】４１８号），对此次改制进行了确认。

  ２００３年８月１０日，湖南利安达会计师事务所有限责任公司对本次出资进行验证，并出具了《验资报告》（湘利安达验字【２００３】第１０９７号）。２００３年９月１１日，湖南省涟源市工商行政管理局核发了注册号为１３１３８２１３００００７８号《企业法人营业执照》。

  ２００７年４月，根据湖南省人民政府湘政函【２００７】４２号文件，湖南省国资委以一六九的国有权益出资，设立神斧民爆，一六九成为神斧民爆的控股子公司。２００８年８月２５日，神斧民爆与一六九２１名自然人股东签订《股权转让协议》，约定神斧民爆以原始出资额的价格受让自然人股东所持一六九的股份。此次股权变更后，一六九成为神斧民爆的全资子公司。

  （３）简要财务数据

  一六九最近两年一期经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

  单位：万元

  ■

  ４、邵阳三化

  （１）基本情况

  公司名称：邵阳三化有限责任公司

  住所：邵阳江北槐树塘

  法定代表人：李湘杰

  注册资本：人民币９００．００万元

  成立日期：２００２年７月１日

  经营范围：改性铵油炸药、乳化炸药（胶状）生产及上述产品的销售（《民用爆炸物品生产许可证》有效期至２０１３年２月２４日），瓦楞纸箱、打包带、塑料制品、精细化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、国家监控化学品）的销售

  （２）历史沿革

  ２００２年３月５日，邵阳市深化改革领导小组办公室发布了邵企改字【２００２】４号文件《关于同意邵阳市三化工厂改制的批复》，同意将邵阳三化工厂整体改制为邵阳市三化有限责任公司。

  ２００２年４月２８日，邵阳市三化工厂工会、自然人黄福成、黄宏军、李柱良、康志卿、周小溪、周柏才共同签署了《邵阳市三化有限责任公司出资人协议书》，约定由邵阳市三化工厂工会，自然人黄福成、黄宏军、李柱良、康志卿、周小溪、周柏才共同发起组建邵阳市三化有限责任公司，其中邵阳市三化工厂工会以实物和现金入股，其中现金出资为１，４２５，７５０元，实物出资７，０３５，６２５元，其他自然人以现金出资５３８，６２５元。２００２年６月６日，湖南省邵阳天瑞联合会计师事务所对本次出资进行了验证，并出具了天瑞所［２００２］内验字第９１号《验资报告》。２００２年７月１日，邵阳市工商行政管理局核发了注册号为４３０５００１００２３４８号《企业法人营业执照》。邵阳三化成立时股东结构为：

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  ２００６年９月２０日，股东周柏才分别与股东邵阳三化工厂工会、自然人周国祥签订了《股权转让协议》，约定将其拥有的１，６２５元邵阳三化股权以１，６２５元的价格转让给股东邵阳三化工厂工会，将其拥有的６７，２５０元邵阳三化股权以６７，２５０元的价格转让给周国祥；股东黄福成分别与股东邵阳三化工厂工会、股东李柱良及股东黄宏军签订了《股权转让协议》，约定将其拥有的２９，７５０元邵阳三化股权以２９，７５０元的价格转让给邵阳三化工厂工会，将其拥有的４０，０００元邵阳三化股权以４０，０００元的价格转让给李柱良，将其拥有的１４０，０００元邵阳三化股权以１４０，０００元的价格转让给黄宏军；股东周小溪与林常康签订了《股权转让协议》，约定将其拥有的６５，０００元邵阳三化股权以６５，０００元的价格转让给林常康。

  ２００６年９月２０日，邵阳三化召开股东会，会议一致同意上述股权转让行为，同意吸收林常康为公司股东，会议通过了邵阳三化章程修正案，并对章程中股权出资比例进行调整。此次调整后，邵阳三化股权结构为：

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  ２００８年６月３０日，邵阳三化工会（原邵阳三化工厂工会）通过决议，同意将其名下的８，４９２，７５０元股权与其他五位自然人出资一起整体转让给神斧民爆。２００８年７月３０日，邵阳市人民政府出具了【２００８】５９号《关于研究邵阳三化有限责任公司改制重组有关问题的纪要》，同意神斧民爆以承债式收购的方式对邵阳三化实施改制重组。２００８年８月１日，邵阳市企业改革办公室发布企改办【２００８】０９号《关于同意邵阳三化有限责任公司企业改制实施方案的批复》，同意邵阳三化《改制实施方案》和《职工安置（分流）办法》。２００８年９月１日，邵阳三化原股东分别与神斧民爆签订《股权转让协议》，将所持邵阳三化股份以注册资本价格转让给神斧民爆。此次变更后，邵阳三化成为神斧民爆全资控股子公司。

  （３）简要财务数据

  邵阳三化最近两年一期经审计的合并财务报表主要财务数据如下：

  单位：万元

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  ５、醴陵民爆

  （１）基本情况

  公司名称：醴陵市民用爆破物品专营有限公司

  住所：醴陵市瓷城大道１０２号

  法定代表人：吴宏亮

  注册资本：人民币１１１．１０万元

  成立日期：２０００年１１月３０日

  经营范围：工业炸药、工业雷管、工业索类火工品、民爆器材产品配送及延伸服务（限２０１４年１月１日前有效）；轻工产品、橡胶制品、化工产品、化工原料和鞭炮烟花原材料（不含易燃易爆有毒品）、建筑材料销售；硝酸铵销售（在本地区内代理湖南省国防科技技术工业供销公司）

  （２）历史沿革

  醴陵民爆系由醴陵市国有资产投资经营公司、陈建军等３２位自然人共同出资设立的有限责任公司，注册资本为１１１．１万元，其中醴陵市国有资产投资经营公司出资７９．１万元，占注册资本７１．２％，陈建军等３２位自然人各出资１万元，各占注册资本０．９％，共计２８．８％。２０００年１１月２５日醴陵市财政局、醴陵市国有资产管理局文件出具（醴国资办字［２０００］１０号）《关于将国有资产再醴陵市民用爆炸物品专营有限公司控股经营的批复》，对此次国有资产出资进行了确认。２０００年１１月２８日株洲正和有限责任会计师事务所出具了株正和会师【２０００】验字第３８１号《验资报告》，对该次出资进行了确认。２０００年１１月３０日，醴陵市工商行政管理局颁布了注册号为４３０２８１１００２２１３号《企业法人营业执照》。

  ２００５年５月８日，公司自然人股东发生变更，变更后的股权结构为醴陵市国有资产投资经营公司占７１．２％，徐达平等３０位自然人占２８．８％。

  ２００７年５月９日，自然人股东谢世明转让其所持股权予徐达平。

  ２００７年１２月１０日，醴陵民爆全体自然人股东与醴陵市国有资产投资经营公司签订了《股权转让协议》，将其所持股权整体转让予醴陵市国有资产投资经营公司。２００７年１２月２５日，醴陵市国有资产投资经营公司与神斧民爆签订了《股权转让协议》，将其所持１００％醴陵民爆的股份转让予神斧民爆。２００８年１月２５日，醴陵市国有资产管理局出具了醴国资通【２００８】２号《关于将市国有资产投资经营公司原收购醴陵市民用爆炸物品专营有限公司股权转让给湖南神斧民爆集团有限公司的通知》对此次国有资产转让进行了确认。２００８年１月２５日，醴陵市工商行政管理局核发了注册号为４３０２８１０００００３５９５号《企业法人营业执照》。

  （３）简要财务数据

  醴陵民爆最近两年一期经审计的财务报表主要财务数据如下：

  单位：万元

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  ６、长斧众和

  （１）基本情况

  (下转C7版)