证券时报多媒体数字报

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-034

  承德大路股份有限公司

  2011年年度股东大会决议公告

  本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、 重要提示

  本次股东大会未出现否决议案的情况。

  二、会议召开的情况

  1、召开时间：2012年5月18日上午10：00

  2、会议地点： 北京西城区宣武门内大街 4号华滨酒店A区五层紫金厅

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、主持人：公司董事长林立新先生

  6、会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议的出席情况

  1、出席的总体情况：股东及股东代理人6人，代表股数223,673，759股，占上市公司有表决权总股数的31.67％。

  2、社会公共股股东出席情况：社会公共股股东及股东代理人4人，代表股数2,021,068股，占上市公司有表决权总股数的0.29％。

  3、外资股股东出席情况：外资股股东及股东代理人4人，代表股数2,021,068股，占上市公司有表决权总股数的0.29％。

  四、提案审议和表决情况

  （一）、审议通过了《2011年度董事会工作报告》的议案；

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。13,327,891股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （二）、审议通过了《2011年度监事会工作报告》的议案；

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。13,327,891股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （三）、审议通过了《关于审议公司2011年年度财务报告》的议案

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。13,327,891股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （四）、审议通过了《公司2011年度利润分配预案》的议案

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。13,327,891股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （五）、审议通过了《关于审议2011年年度报告和年度报告摘要》的议案

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。13,327,891股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （六）、审议通过了《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》

  的议案

  总的表决情况：同意210,345,868股，占出席会议所有股东所持表决权94.04％。0股反对；13,327,891股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  （七）、审议通过了《聘任2012年度公司审计机构》的议案

  总的表决情况：同意223,673,759股，占出席会议所有股东所持表决权100％。0股反对；0股弃权。

  社会公共股股东的表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  外资股股东表决情况：同意2,021,068股，占出席会议社会公共股股东所持表决权 100％。0股反对；0股弃权。

  五、见证律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京金诚同达律师事务所李兆存、贺维律师见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、承德大路股份有限公司第四届董事会第二十六次决议。

  2、承德大路股份有限公司2011年年度股东大会决议。

  3、承德大路股份有限公司2011年年度股东大会律师意见书

  特此公告

  承德大路股份有限公司

  董事会

  2012年5月18日

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-033

  承德大路股份有限公司关于召开

  2012年第二次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司定于2012年6月5日召开 2012年第二次临时股东大会。现就有关事宜通知如下：

  （一）、召开会议基本情况

  1、召开时间：2012年6月5日上午10：00

  2、会议地点：承德县乾隆宾馆贵宾楼二楼会议室

  3、召集人：公司董事会

  4、召开方式：现场投票

  5、出席对象：

  （1）、本公司董事、监事及高级管理人员。见证律师和公司邀请的其他有关人员。

  （2）、截止2012年5月31日下午15:00交易结束后在中国证券结算有限公司深圳分公司登记在册的全体股东。因故不能出席的股东可以委托代理人出席。

  （二）、会议审议事项

  1、审议《关于修订公司章程的议案》；

  2、审议《第五届董事、监事薪酬及津贴方案》。该项议案已于2012年4月27日经公司第五届董事会第一次会议通过，详见2012年4月28日《证券时报》、《香港商报》及巨潮网http://www.cninfo.com.cn/相关公告。

  （三）、会议登记事项：

  1、登记方式：凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户卡；受委托人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡；法人股股东持营业执照副本复印件、持股证明书、法定代表人授权委托书、出席人身份证等办理登记手续。异地股东也可以用信函和传真方式进行登记。

  2、登记时间：2012年6月4日（上午 8：00-12：00，下午 14：00-17：00）

  3、登记地点：河北省承德县大路股份公司证券部

  （四）、其他：

  1、会议联系方式：

  联系人：李文英 联系电话：0314-3115048 3115049

  联系传真：0314-3111475

  邮编：067400

  2、本次股东大会会期一天，与会人员所有费用自理。

  特此公告。

  承德大路股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月18日

  附件：

  承德大路股份有限公司 2012年第二次临时股东大会授权委托书

  兹全权委托 （先生/女士）代表本人（单位）出席承德大路股份有限公司2012年第二次临时股东大会，代为行使表决权：

  委托人签名（签章）：

  委托人身份证号码（营业执照号码）：

  委托人股东帐户： 委托人持股数量：

  受托人签名： 受托人身份证号码：

  委托书有效期限： 受托日期：2012年 月 日

  注：授权委托书剪报、复印或以上表格自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

  证券代码：200160 证券简称： ST大路B 公告编号：2012-032

  承德大路股份有限公司

  第五届董事会第二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  承德大路股份有限公司第五届董事会第二次会议于2012年5月11日以通讯形式发出会议通知，于2012年5月18日以通讯方式召开。应出席会议董事5名，参加表决董事5名，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式通过如下决议：

  一、 会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》

  公司章程修改说明如下：

  1、 《公司章程》第二十条：公司的股份总数为706,320,000股。公司的股本结构为：总股本706,320,000股（元），其中陈荣先生持股208,324,800 股，占总股本的29.49%；承德县北方实业总公司持股18,517,651 股,占总股本的2.62%；王正松先生持股13,327,891 股， 占总股本的1.89%； 承德市龙凤化妆品公司持股2,314,828 股,占总股本的0.33% ； 承德县下板城镇红星塑料制品厂持股2,314,829 股,占总股本的0.33%。发起人持有244,800,000股，占股本总额的34.66%；境内上市外资股股东持有461,520,000股，占股本总额的65.34%。

  拟修改为：公司的股份总数为706,320,000股。公司的股本结构为：总股本706,320,000股（元），其中王栋先生持股208,324,800 股，占总股本的29.49%；承德县北方实业总公司持股18,517,651 股,占总股本的2.62%；王正松先生持股13,327,891 股， 占总股本的1.89%； 承德市龙凤化妆品公司持股2,314,828 股,占总股本的0.33% ； 承德县下板城镇红星塑料制品厂持股2,314,829 股,占总股本的0.33%。发起人持有244,800,000股，占股本总额的34.66%；境内上市外资股股东持有461,520,000股，占股本总额的65.34%。

  该议案尚需提交股东大会通过。

  二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》

  公司决定于2012 年6月5日召开公司2012年第二次临时股东大会，具体内容见本公司《关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。

  特此公告

  承德大路股份有限公司董事会

  2012年5月18日