证券时报多媒体数字报

股票简称：武钢股份 公司债简称：１１武钢债 公告编号：临２０１２－０１３

股票代码：６００００５ 公司债代码：１２２１２８

武汉钢铁股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司《关于２０１２年日常关联交易的议案》提案被否决；

●本次会议无新提案提交表决；

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点。

会议召集人：公司董事会。

会议召开时间：２０１２年５月１８日上午９：００。

会议召开地点：武汉市友谊大道９９９号武钢集团办公大楼五会议室。

会议方式：本次会议采取现场投票方式。

（二）出席情况：

（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司董事长邓崎琳先生主持。

（四）公司在任董事１１人，出席６人，副董事长王振有先生，董事马启龙先生、余新河先生，独立董事孔建益先生、肖微先生因工作原因未能出席。公司在任监事５人，出席３人，监事会主席张铁勋先生、监事吴声彪先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。

（五）公司独立董事在股东大会上向股东做了述职报告。

二、提案审议情况

注：由于本次股东大会审议的第七项议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

１．公司２０１１年年度股东大会会议决议；

２．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书》。

武汉钢铁股份有限公司董事会

２０１２年５月２１日

北京市金杜律师事务所

关于武汉钢铁股份有限公司

２０１１年度股东大会的法律意见书

致：武汉钢铁股份有限公司

北京市金杜律师事务所（以下简称“金杜”）接受武汉钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（２００６年修订）（以下简称“《股东大会规则》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的公司章程的规定，指派律师出席了公司于２０１２年５月１８日召开的２０１１年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并就本次股东大会的相关事项出具本法律意见书。

为出具本法律意见书，金杜律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：

１． 公司章程；

２． 《武汉钢铁股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告》；

３． 《武汉钢铁股份有限公司第六届监事会第五次会议决议公告》；

４． 《武汉钢铁股份有限公司关于２０１１年度股东大会的通知》；

５． 《武汉钢铁股份有限公司２０１１年年度股东大会会议资料》；

６． 本次股东大会股东到会登记记录及凭证资料；

７． 本次股东大会议案及其他相关文件。

公司已向金杜保证，公司所提供的所有文件正本及副本均为真实、完整，公司已向金杜披露一切足以影响本法律意见书出具的事实和文件，且无任何隐瞒、遗漏之处。

金杜同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件一并报送有关机构并公告。除此以外，未经金杜同意，本法律意见书不得为任何其他人用于任何其他目的。

金杜律师根据有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对本次股东大会的召集、召开及公司提供的文件和有关事项进行了核查和现场见证，现就本次股东大会涉及的相关法律事项出具意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

根据公司第六届董事会第六次会议决议、公司关于召开本次股东大会的通知、本次股东大会的议案及公司章程的规定并经金杜律师核查，本次股东大会由公司第六届董事会第六次会议决议召开，并履行了相关通知和公告程序。

金杜认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定。

二、本次股东大会出席人员及召集人资格

根据本次股东大会通知，截止２０１２年５月１１日下午３时收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东或其代理人均有权参加本次股东大会。

经金杜律师验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共１７名，代表有表决权的股份为６，８４６，１４２，５９１股，占公司股份总数的６７．８２５％。

除上述股东、股东代理人以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高级管理人员及金杜律师等。

本次股东大会的召集人为公司董事会。

金杜认为，本次股东大会的出席人员、召集人的资格符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、本次股东大会的表决程序与表决结果

本次股东大会采取现场投票的方式进行表决，当场公布了现场投票表决结果。经统计现场投票的表决结果，本次股东大会逐项表决通过以下议案：

１． 《２０１１年度董事会工作报告》 ；

２． 《２０１１年度监事会工作报告》 ；

３． 《２０１１年度财务决算报告》 ；

４． 《２０１２年度财务预算方案》 ；

５． 《２０１１年度利润分配预案》 ；

６． 《２０１１年年度报告及其摘要》 ；

７． 《关于２０１２年固定资产投资计划的议案》 ；

８． 《关于聘任会计师事务所的议案》 。

经参加表决的非关联股东审议，《关于２０１２年日常关联交易的议案》未获得通过。

基于上述，金杜认为，公司本次股东大会表决程序及表决结果符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法、有效。

四、结论意见

综上，金杜认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会的出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

北京市金杜律师事务所 见证律师：

姜翼凤

谢元勋

二○一二年五月十八日