证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

  山河智能装备股份有限公司2011年度权益分派方案已获2012年3月23日召开的2011年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

  一、权益分派方案

  2011年度股东大会审议通过的2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本421,450,000股为基数，向全体股东每10股派0.40元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.36元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。鉴于本公司于2012年5月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办结"终止股权激励计划回购注销1,000万股限制性股票业务"，公司总股本由421,450,000股变动为411,450,000股，根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第33号：利润分配和资本公积转增股本》的规定，公司将按照"现金分红金额固定不变" 的原则，调整分配比例。按最新股本总额计算，利润分配方案将调整为：以公司现有总股本411,450,000股为基数，向全体股东每10股派0.409721元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派0.368748元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，我公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  二、 股权登记日与除权除息日

  本次权益分派本次权益分派股权登记日为：2012年5月24日，除权除息日为：2012年5月25日。

  因公司在权益分派期内实施回购注销1,000万股限制性股票，导致权益分派股权登记日略有推迟，公司董事会向全体股东表示歉意。

  三、 权益分派对象

  本次分派对象为：截至2012年5月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、 权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  五、咨询机构

  咨询地址：湖南省长沙经济技术开发区漓湘中路16号

  咨询联系人：王剑、邹蕾

  咨询电话：0731-83572669

  传真电话：0731-83572606

  特此公告。

  山河智能装备股份有限公司

  二○一二年五月二十一日