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本公司及董事会全体成员保证公告披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年４月１２日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，此次分红派息、转增股本距离股东大会通过分配、转增股本方案未超过两个月。

现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１２１，６００，０００股为基数，向全体股东每１０股派２．５元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派２．２５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增８股。

分红前本公司总股本为１２１，６００，０００股，分红后总股本增至２１８，８８０，０００股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２８日，除权除息日为：２０１２年５月２９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所转增股于２０１２年５月２９日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股。

五、本次所转增的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月２９日。

六、股份变动情况表

说明：高管股份不含原副总经理、原董事会秘书夏玉山先生股份。

七、本次实施转增股后，按新股本２１８，８８０，０００股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．３６元。

八、咨询机构

咨询地址：深圳市南山区龙井高发科技工业园４号厂房英威腾大厦公司董事会办公室

咨询联系人：鄢光敏 刘玲芳

咨询电话：０７５５－８６３１２８６１ ０７５５－８６３１２９７５

传真电话：０７５５－８６３１２９７５

特此公告。

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

２０１２年５月１８日