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北京赛迪传媒投资股份有限公司公告(系列)

2012-05-23 来源:证券时报网 作者:

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-020

北京赛迪传媒投资股份有限公司

第八届监事会第四次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第四次临时会议召开的通知已于2012年5月17日以邮件和传真方式送达公司全体监事。会议于2012年5月22日上午以现场会议形式召开。会议应到监事3名,实际到监事2名,授权委托1名,万少科监事因工作原因未能出席本次会议,授权委托庄健监事代为出席并行使表决权。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

经全体参会监事审议,会议以3票赞成,0票弃权,0票反对,审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》,监事会推选曹虹女士为公司第八届监事会主席。

曹虹女士简历附后。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

监 事 会

2012年5月22日

附:曹虹女士简历

曹虹,女,1979年9月出生,硕士研究生,毕业于欧洲企业创建者与领导者学校EDC。曾就职于香港《世界华商导报》、法国纺织贸易公司、西部担保信用有限公司,历任北京赛迪传媒投资股份有限公司第七届、第八届董事会董事。现任汇达资产托管有限责任公司资产保全部副总经理。

截至目前,曹虹女士未持有公司股票;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-021

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司董事会于2012年5月22日收到公司董事贾润军先生的书面辞职申请。贾润军先生因工作变动原因,申请辞去公司董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司章程》的有关规定,贾润军先生辞职申请自其书面辞职报告送达董事会之日起生效。公司现任董事人数不低于法定人数,能够保证董事会的正常工作。辞职后,贾润军先生不在公司担任任何职务。

董事会对贾润军先生在任职期间所做的工作表示由衷的感谢。

特此公告。

北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2012年5月22日

股票代码:000504 股票简称:ST传媒 公告编号:2012-019

北京赛迪传媒投资股份有限公司

2011年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况
5.主持人:周江军董事长

6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况
股东(代理人)4名,代表股份138,268,475股,占上市公司有表决权总股份的44.38%。
四、提案审议和表决情况
会议以累积投票制的方式选举曹虹女士为公司第八届监事会监事。

曹虹女士获赞成票138,268,475股,反对票0股,弃权票0股,赞成票占出席会议股东所持表决票的100%。

五、律师出具的法律意见
2. 律师姓名:王郁生、李彦馨

3. 结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定;出席会议人员的资格合法、有效;表决程序符合法律、法规和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法、有效。


北京赛迪传媒投资股份有限公司

董 事 会

2012年5月22日

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