证券时报多媒体数字报

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１２－临０２９

天津一汽夏利汽车股份有限公司

股权质押登记解除公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司近日接到第二大股东天津汽车工业（集团）有限公司（以下简称“天汽集团”）通知，天汽集团已于２０１２年５月１６日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将其持有并质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行的本公司无限售流通股１１，０００，０００股办理了解除股权质押的登记手续。

截至２０１２年４月３０日，天汽集团持有本公司股份４５１，９５１，０８５股，占总股本的２８．３３％。上述部分股权解除质押后，天汽集团目前尚有３５，０００，０００股本公司无限售流通股质押给上海浦东发展银行股份有限公司天津分行，占总股本的２．１９％。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２３日

股票简称：一汽夏利 股票代码：０００９２７ 编号：２０１２－临０２８

天津一汽夏利汽车股份有限公司

第五届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

１、本次监事会会议通知于２０１２年５月１１日以专人送达、电话和传真方式发送给公司全体监事。

２、本次监事会会议于２０１２年５月２２日在公司会议室以现场方式召开。

３、本次监事会会议应出席监事３人，实际出席监事３人。

４、本次监事会会议由公司职工代表监事傅弘生主持。

５、本次监事会会议符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

选举杨延晨先生为公司监事会主席

表决结果：同意３票，反对０票、弃权０票，本议案获得审议通过。

特此公告。

天津一汽夏利汽车股份有限公司

监 事 会

２０１２年５月２３日

附件：

监事候选人简历

杨延晨，男，５５岁，中共党员，大学本科学历，高级会计师。１９８０年９月在中国第一汽车集团公司销售处参加工作，任结算会计；１９８７年２月历任一汽贸易总公司财务部科长、副部长；１９９８年５月任一汽贸易轿车销售有限公司财会科科长，２０００年１月任一汽贸易总公司财务控制部部长，２００９年７月任中国第一汽车集团公司子公司特派监事。该监事候选人与控股股东一汽集团存在关联关系，未持有我公司股份，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００９２７ 股票简称：一汽夏利 公告编号：２０１２–临０２７

天津一汽夏利汽车股份有限公司

２０１１年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

２、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

１、会议召开情况

（１）现场会议召开时间： ２０１２年５月２２日（周二）下午１４：００时。

（２）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１２年５月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过互联网投票系统投票的时间为２０１２年５月２１日１５：００至２０１２年５月２２日１５：００。

（３）现场会议召开地点：天津市西青区京福公路５７８号 公司１１０３会议室

（４）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

（５）召集人：公司董事会

（６）主持人：徐建一董事长

（７）本次会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

２、会议的出席情况

（１）总体出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人共２３人，代表股份１，２１９，２９７，５４８股，占公司有表决权股份总数的７６．４４％。

（２）现场会议出席情况

出席本次现场股东大会的股东及股东授权委托代理人共３人，代表股份１，２１３，３８２，７７７股，占公司有表决权股份总数的７６．０７％。

（３）网络投票情况

出席本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代理人共２０人，代表股份５，９１４，７７１股，占公司有表决权股份总数的０．３７％。

３、公司董事７人、监事３人、高级管理人员５人、律师２人出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，形成了如下决议：

１、公司２０１１年度董事会工作报告

２、２０１１年度监事会工作报告；

３、２０１１年年度报告及报告摘要；

４、２０１１年度财务决算报告；

５、２０１１年度利润分配方案；

６、２０１２年日常关联交易的议案；

７、续聘京都天华会计师事务所有限公司为本公司提供２０１２年度财务审计服务，并提请股东大会授权董事会根据实际情况，在不超过７０万元的额度内决定２０１２年度审计费用；

８、投资３４９５８万元，进行公司一工厂工艺调整及厂区改造项目的议案；

９、关于银行贷款授权的议案；

１０、关于授权向一汽财务有限公司进行日常短期融资的议案；

１１、关于在一汽财务有限公司进行日常存款业务的议案；

１２、选举杨延晨监事为公司第五届监事会监事；

１３、公司全资子公司天津一汽华利汽车有限公司债务减息议案。

三、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：金诺律师事务所

２、律师姓名：杨玲、严新雨

３、结论性意见：综上所述，本所律师认为，根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会召集与召开的程序合法、有效；出席本次股东大会人员的主体资格合法、有效；本次股东大会审议并通过的议案的表决程序合法、有效；本次股东大会做出的《天津一汽夏利汽车股份有限公司２０１１年年度股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

１、经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议及会议记录；

２、法律意见书；

特此公告

天津一汽夏利汽车股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２３日