证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称“公司”），２０１１年度权益分派方案已获２０１２年０４月１３日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

公司２０１１年度权益分派方案为：以公司现有总股本１４１，５６０，０００股为基数，向全体股东每１０股派６．００００００元人民币现金（含税，扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派５．４０００００元）；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年０５月２８日；

除权除息日为：２０１２年０５月２９日；

三、权益分派对象

本次分派对象为：２０１２年０５月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年０５月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：中国全聚德（集团）股份有限公司

北京市西城区前门西河沿２１７号５０７房间证券部

咨询联系人：王树银

咨询电话：０１０－８３１５６６０８

传真电话：０１０－８３１５６８１８

六、备查文件

１、公司２０１１年度股东大会会议决议。

２、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

中国全聚德（集团）股份有限公司董事会

二○一二年五月二十二日