证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

宁波港股份有限公司（简称“公司”）于２０１２年４月２０日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊载了《宁波港股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告暨召开２０１１年年度股东大会的通知》（公告编号：临２０１２－０１８），定于２０１２年６月５日召开公司２０１１年年度股东大会，股权登记日为２０１２年５月２８日。

现将公司２０１１年年度股东大会有关事宜补充通知如下：

一、 增加临时提案

２０１２年５月２１日，公司控股股东宁波港集团有限公司依照《宁波港股份有限公司章程》及相关规定，提名丁阿运先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提请公司２０１１年年度股东大会审议批准《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》（内容见附件一）。

二、 公司２０１１年年度股东大会审议事项

经上述调整后，公司２０１１年年度股东大会拟审议以下事项：

１． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年年度报告》（全文及摘要）；

２． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年度董事会报告》；

３． 审议《关于宁波港股份有限公司２０１２年度董事薪酬方案的议案》；

４． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年度监事会报告》；

５． 审议《关于宁波港股份有限公司２０１２年度监事薪酬方案的议案》；

６． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

７． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年度利润分配预案》；

８． 审议《宁波港股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

９． 审议《宁波港股份有限公司２０１１年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

１０． 审议《关于宁波港股份有限公司２０１１年度日常关联交易执行情况及２０１２年度日常关联交易预计的议案》；

１１． 审议《关于修改宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司＜金融服务框架协议＞的议案》；

１２． 审议《关于宁波港集团财务有限公司与宁波港集团有限公司持续性关联交易的议案》；

１３． 审议《关于续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任宁波港股份有限公司２０１２年度审计机构的议案》；

１４． 审议《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》；

同时，公司２０１１年年度股东大会会议将听取《宁波港股份有限公司２０１１年度独立董事述职报告》。

上述议案中，第１项至第１３项已经公司第二届董事会第十次会议和／或公司第二届监事会第六次会议审议通过，现提交公司２０１１年年度股东大会；第１４项经宁波港集团有限公司（持股３％以上）临时提出，现提交公司２０１１年年度股东大会审议。

三、 其他事项

（一）出席现场会议的股东请持股东账户卡、本人身份证（股东代理人另需书面授权委托书及代理人身份证），法人股东代表请持股东账户卡、本人身份证、法人营业执照复印件及法人代表授权委托书出席会议。出席会议的股东请于２０１２年６月５日上午（８：３０－１１：３０）到公司董事会办公室办理登记手续，异地股东可以信函或传真方式登记。

（二）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

（三）会期半天，参会股东交通和住宿费用自理。

（四）会议联系方式：

１、地址：浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港股份有限公司董事会办公室１８０５室（邮编：３１５８００）

２、联系人： 蔡宇霞 电话：０５７４－２７６９７１３７

传真：０５７４－２７６８７００１

附件一：《关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司独立董事的议案》

附件二：《宁波港股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书》

特此公告。

宁波港股份有限公司

２０１２ 年５月２３日

附件一：

关于选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司

独立董事的议案

各位股东：

根据《宁波港股份有限公司章程》及相关规定，宁波港集团有限公司作为宁波港股份有限公司持股３％以上的股东，现提名丁阿运先生为宁波港股份有限公司第二届董事会独立董事。

现提请宁波港股份有限公司２０１１年年度股东大会选举丁阿运先生为宁波港股份有限公司第二届董事会独立董事，任期为自本次股东大会批准之日起至２０１４年３月３０日，连选可以连任，但连续任期不得超过六年。

丁阿运先生的简历如下：

出生于１９４４年５月，无境外居留权，ｌ９６ｌ年８月至１９７７年５月在中国人民解放军服役和任职，１９７７年５月转业至地方。１９８４年３月至１９９１年６月任奉化巿人民法院院长、党组书记，１９９１年６月至１９９３年５月仼宁波巿人民检察院副检察长、党组副书记，１９９３年５月至２００３年５月仼宁波巿中级人民法院院长、党组书记、一级高级法官，２００３年５月至２００７年５月任宁波巿人大常委会副主任。２００８年５月退休。

以上议案，请各位股东审议。

宁波港集团有限公司

２０１２年５月２１日

宁波港股份有限公司２０１１年年度股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人／公司出席２０１２年６月５日在浙江省宁波市北仑区明州路３０１号宁波港大厦四楼会议中心召开的宁波港股份有限公司２０１１年年度股东大会，并行使表决权。

委托方签章：

委托方身份证号码：

委托方持有股份数：

委托方股东账号：

受托人签字：

受托人身份证号码：

受托日期：

有效日期： 年 月 日至 年 月 日止

注：委托人应在授权书相应的空格内划“√”。

注：授权委托书、股东登记表剪报、复印或按以上格式自制均有效。