证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司第二届董事会第五次会议于2012年5月22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2012年5月17日以邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。会议由董事长吕强先生主持，会议召集和召开程序符合《中人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

  经与会董事审议并投票表决，通过了如下决议：

  以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于聘任吕丽珍女士为公司董事会秘书的议案》。

  同意聘任吕丽珍女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

  独立董事对公司聘任董事会秘书事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

  吕丽珍女士联系方式如下：电话：0579-89295369 ；传真：0579-89295392；邮箱：zqb@haers.com；联系地址：浙江省永康市经济开发区哈尔斯路1号；邮政编码：321300。

  备查文件：

  1、第二届董事会第五次会议决议；

  2、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

  特此公告。

  浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司

  董事会

  2012年5月23日

  附件：吕丽珍简历

  吕丽珍 女士 汉族，1975年生，研究生结业，助理会计师，注册企业风险管理师。现任公司财务总监。1996年至2000 年担任永康市天天环保洁具有限公司财务科主管会计、科长；2000年至2003年担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务部经理；2003年至2008年8月担任浙江哈尔斯工贸有限公司财务负责人；2008年8月至今任公司财务总监。2012年2月代行董事会秘书职务。

  吕丽珍女士持有公司307.8万股份，为与公司实际控制人吕强先生之长女，董事吕振福先生之配偶，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。