证券时报多媒体数字报

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2012-021号

  川化股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  川化股份有限公司第五届监事会第一次会议通知于二○一二年五月八日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一二年五月二十一日召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

  审议通过了川化股份有限公司第五届监事会关于选举监事会主席的议案（简历见附件）。

  决定选举李中阳监事为公司第五届监事会主席。任期三年。

  表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  川化股份有限公司监事会

  二○一二年五月二十三日

  附件：

  李中阳先生简历

  李中阳，男，1968年4月出生，硕士，中共党员。历任泸天化化机厂维修车间副主任、市场技术部部长，泸天化集团公司企业管理部副部长。现任四川化工控股（集团）有限责任公司企业管理部部长。

  李中阳先生在四川化工控股（集团）有限责任公司担任企业管理部部长，与本公司存在关联关系。未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2012-020号

  关于对川化股份有限公司

  第五届董事会第一次会议选举董事长、

  聘任高级管理人员的独立意见

  根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《川化股份有限公司独立董事制度》的有关规定，我们作为川化股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的关于选举董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员所涉及的有关问题，在参加会议且查阅了相关简历后，我们本着认真、负责的精神，针对上述事项发表如下独立意见：

  本次会议审议的公司第五届董事会关于选举董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员的议案，是根据《公司法》、《川化股份有限公司章程》、《川化股份有限公司董事会议事规则》、《川化股份有限公司总经理工作细则》的相关规定提出的，我们认为：本次董事会的提名表决程序合法有效，所选举的董事长，聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，董事会的三个专门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意其选举和聘任结果。

  独立董事：曾廷敏 黄兴旺

  二○一二年五月二十三日

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2012-019号

  川化股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  川化股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于二○一二年五月八日通过专人送达和传真方式发出，会议于二○一二年五月二十一日召开。会议应到董事5人，实到董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经讨论，形成了如下决议：

  1、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于选举董事长的议案。

  决定选举陈晓军董事为公司第五届董事会董事长，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  2、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于聘任总经理的议案。

  决定聘任杨诚董事兼任总经理，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  3、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于聘任副总经理的议案。

  决定聘任陶旗先生、辜凯德先生、郭彦先生、郑林先生为副总经理，同时聘任辜凯德先生兼任总工程师，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  4、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于聘任董事会秘书的议案。

  决定聘任刘勇董事兼任公司董事会秘书，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  5、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于聘任证券事务代表的议案。

  决定聘任郑林先生为公司证券事务代表，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  6、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于聘任财务负责人的议案。

  决定聘任王逢渡先生为财务负责人，任期三年（简历见附件）。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  7、审议通过了川化股份有限公司第五届董事会关于选举专门委员会成员的议案。

  决定对董事会三个专门委员会（薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会）的人员组成进行改选：

  （1）、薪酬与考核委员会：

  召集人：黄兴旺

  成员：杨诚、曾廷敏

  （2）、审计委员会：

  召集人：曾廷敏

  成员：刘勇、黄兴旺

  （3）、提名委员会：

  召集人：曾廷敏：

  成员：陈晓军、黄兴旺

  任期三年。

  表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

  针对以上事项，独立董事发表了独立意见，他们认为，公司第五届董事会选举董事长，聘任总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举董事会三个专门委员会成员的提名表决程序合法有效，所选举的董事长、聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、证券事务代表，选举的董事会的三个专门委员会成员具备与其行使职权相适应的专业素质和职业操守。本独立董事完全同意其选举和聘任结果。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日

  附件：简历

  陈晓军先生简历

  陈晓军先生，1963年10月出生，大学学历，中共党员，高级工程师。历任泸天化公司生计处高级工程师、化机厂厂长；泸天化集团公司总经办主任、总经理助理、副总裁；九禾股份有限公司总经理、董事长；四川化工控股（集团）有限责任公司常务副总经理、总经理等职。现任本公司第四届董事会董事长，四川化工控股（集团）有限责任公司董事长、党委书记。

  陈晓军先生在四川化工控股（集团）有限责任公司担任董事长兼党委书记，与本公司存在关联关系。未持有上市公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  杨诚先生简历

  杨诚先生，1962年6月21日出生，大学学历，中共党员，工程师。历任川化股份有限公司第一化肥厂合成车间党支部副书记、一合车间主任、第一化肥厂副厂长、厂长，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司第四届董事会董事、总经理。

  杨诚先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  刘勇先生简历

  刘勇先生， 1956年11月15日出生，大学学历，中共党员，高级政工师。历任川化集团有限责任公司党委办公室秘书、副主任、主任兼党支部书记，川化集团有限责任公司总裁办主任，川化股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书等职。现任本公司第四届董事会董事、党委书记、纪委书记、董事会秘书，四川化工控股（集团）有限责任公司党委委员。

  刘勇先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  陶旗先生简历

  陶旗先生， 1963年8月15日出生，大学学历，民盟盟员，高级工程师。历任川化集团建筑安装公司施工科工程师、副科长、技术质量科科长、经理办主任、主任工程师，川化集团有限责任公司总机械师，川化股份有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

  陶旗先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  辜凯德先生简历

  辜凯德先生， 1965年2月3日出生，汉族，研究生学历，教授级高工，中共党员。历任四川天华公司副总经理、常务副总经理、宁夏捷美丰化工有限公司董事、常务副总经理，川化股份有限公司总工程师、副总经理等职。现任本公司副总经理、总工程师。

  辜凯德先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郭彦先生简历

  郭彦先生， 1959年5月29日出生，汉族，大学学历，高级工程师，中共党员。历任川化集团有限责任公司总调度室副总调度长、总调度长，川化股份有限公司生产管理部部长兼党支部书记等职。现任本公司副总经理。

  郭彦先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑林先生简历（副总经理）

  郑林先生， 1965年12月14日出生，汉族，研究生学历，硕士、高级工程师，历任川化集团有限责任公司催化剂厂厂长、川化集团有限责任公司味之素有限公司副总经理等职。现任本公司副总经理。

  郑林先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  王逢渡先生简历

  王逢渡先生，1954年12月23日出生，大学学历，高级会计师，中共党员。历任四川化工厂财务处会计，四川化工厂催化剂厂财务科科长，川西磷化工集团公司财务总监，川化集团有限责任公司财务处副处长，川化股份有限公司财务处副处长等职。现任本公司财务负责人、财务部部长。

  王逢渡先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  郑林先生简历（证券事务代表）

  郑林先生，1962年10月1日出生，大学本科，中共党员，高级经济师。历任川化集团有限责任公司工会干事，四川天元期货有限公司交易部经理，川化股份有限公司董事会秘书办公室秘书，证券事务代表，董秘办证券部副部长等职。现任川化股份有限公司证券事务代表、董秘办证券部部长。

  郑林先生未在公司控股股东及其关联方担任职务，与本公司不存在关联关系；未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000155 证券简称：*ST川化 公告编号：2012-018

  川化股份有限公司

  二○一一年年度股东大会决议公告

  本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  一、特别提示

  在本次会议召开期间，会议的提案未增加、否决或变更。

  二、会议的召开和出席情况

  （一）、会议召开情况

  1、川化股份有限公司二○一一年年度股东大会于二○一二年五月二十一日下午十五点在川化宾馆3号会议室召开。

  2、会议的召开方式为现场方式。

  3、会议的召集人为公司董事会。

  4、会议的主持人为公司董事长陈晓军先生。

  5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

  （二）、会议的出席情况

  出席本次会议的股东（代理人）共5人，代表股份数298,818,900股，占公司有表决权股份总数的63.58%。其中，社会公众股股东共4 人，代表股份数418,900股，占公司社会公众股有表决权股份总数的0.24%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

  三、提案审议表决情况

  （一）、每项提案的表决方式

  大会审议了十六项议案，并以记名投票表决的方式（选举董、监事采用累计投票方式）通过了如下议案：

  （二）、每项提案的表决情况

  1、审议通过了川化股份有限公司董事会二○一一年度工作报告。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  2、审议通过了川化股份有限公司监事会二○一一年度工作报告。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  3、审议通过了川化股份有限公司二○一一年年度报告。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  4、审议通过了川化股份有限公司二○一一年度财务决算报告。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  5、审议通过了川化股份有限公司二○一一年度利润分配方案。

  经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具的川华信审（2012）026号审计报告确认，公司二○一一年归属于母公司股东的净亏损为20,743万元，提取职工奖励及福利基金后净亏损为20,787万元，加上年初未分配利润5,435万元，本年末累计未弥补亏损为15,352万元。根据公司的实际情况，本年度不进行现金股利分配，也不进行送股和资本公积金转增股本。同时将本年末累计未弥补亏损15,352万元结转至下年度。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  6、审议通过了川化股份有限公司关于二○一二年度日常关联交易的议案。

  二○一二年度，公司与控股股东--四川化工控股（集团）有限责任公司及其他关联方进行的各类日常关联交易总额预计为人民币30,776万元。

  由于是关联交易，在表决时，关联股东--四川化工控股（集团）有限责任公司（为公司的控股股东，所持公司股份29,840万股）进行了回避。

  表决情况：同意418,900股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  7、审议通过了川化股份有限公司关于二○一二年度续聘会计师事务所并向其支付报酬的议案。

  二○一二年，公司决定继续聘请四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司作为公司的审计机构，从事年报审计工作。聘期为一年。向其支付的年报审计报酬为30.5万元。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权的100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  8、审议通过了川化股份有限公司关于选举陈晓军先生为第五届董事会成员的议案。

  决定选举陈晓军先生为公司第五届董事会成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  9、审议通过了川化股份有限公司关于选举杨诚先生为第五届董事会成员的议案。

  决定选举杨诚先生为公司第五届董事会成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  10、审议通过了川化股份有限公司关于选举刘勇先生为第五届董事会成员的议案。

  决定选举刘勇先生为公司第五届董事会成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  11、审议通过了公司关于选举曾廷敏先生为第五届董事会独立董事成员的议案。

  决定选举曾廷敏先生为公司第五届董事会独立董事成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  12、审议通过了公司关于选举黄兴旺先生为第五届董事会独立董事成员的议案。

  决定选举黄兴旺先生为公司第五届董事会独立董事成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  13、审议通过了公司关于选举李中阳先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案。

  决定选举李中阳先生为公司第五届监事会由股东代表出任的成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  14、审议通过了公司关于选举王国军先生为第五届监事会由股东代表出任的成员的议案。

  决定选举王国军先生为公司第五届监事会由股东代表出任的成员。

  表决情况：同意298,818,900股（获得的选举票数），占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  15、审议通过了公司关于调整独立董事薪酬的议案。

  根据公司实际情况，参考本地区其它上市公司独立董事津贴水平及物价水平，决定对独立董事的津贴进行调整，即由原来的2万元调整为3万元(不含税)。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  16、审议通过了公司二箹一一年度计提资产减值准备的议案。

  决定提取各项资产减值准备92,034,545.44元。

  表决情况：同意298,818,900股，占出席会议的所有股东所持表决权100%；反对0股；弃权0股。

  表决结果：通过。

  四、律师出具的法律意见

  本所律师认为，公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、股东大会决议；

  2、法律意见书。

  特此公告。

  川化股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日