证券时报多媒体数字报

本公司及董事会、监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示：

１、本次股东大会无否决、修改或新增提案的情况。

２、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

１、召开时间：２０１２年５月２２日上午１０：３０

２、召开地点：珠海市保税区联峰路本公司三楼会议室

３、召开方式：现场投票

４、召集人：公司董事会

５、主持人：董事长Ｊａｍｅｓ Ｃｈｅｎ（陈志俊）先生

６、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

参加会议的股东（含股东代理人）共６人，代表股份３４０，８９７，９８７股，占公司总股份的２６．５１％。无限售条件流通股东（代理人）６人，代表股份３４０，８９７，９８７股，占公司无限售条件流通股股份总数２６．５１％。

三、提案审议和表决情况

经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

（一）２０１１年度董事会工作报告

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（二）２０１１年度报告及年报摘要

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（三）２０１１年度内部控制自我评价报告

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（四）２０１１年度监事会工作报告

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（五）２０１１年度财务决算报告

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（六）２０１１年度利润分配方案

经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，公司（母公司）２０１１年度实现净利润１２２，３８６，２０２．０６元，加年初未分配利润３４５，７１５，２０７．６８元，减去２０１１年度提取的法定盈余公积１２，２３８，６２０．２１元，减去本年已分配现金股利６８，０６６，６０４．００元，可供分配的利润为３８７，７９６，１８５．５３元。

公司决定以截止２０１１年１２月３１日总股本１，２８５，７０２，５２０股为基数，向全体股东每１０股派０．１０元（含税）现金股利，共派发现金股利１２，８５７，０２５．２０元，剩余可分配利润结转至下一年度。

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（七）２０１２年度预计日常关联交易的议案

同意１，５６８，２５６股，占出席会议有表决权股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。关联股东Ａｓｉａ Ｂｏｔｔｌｅｓ （ＨＫ） Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ所持股份放弃对该议案的表决权。

（八） 关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司２０１２年审计单位的议案

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（九）关于董事长薪酬及其考核的议案

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

（十）关于修订《公司章程》的议案

２０１１年７月２７日公司实施《２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本方案》后，公司２０１０年定向发行的新股６，８００万有限售条件股份增加至１１，５６０万股。２０１１年１２月２６日上述有限售条件股份办理了解除限售手续，股份性质变为无限售条件流通股，至此公司股份全部为无限售条件流通股。根据上述变化，对《公司章程》进行如下修改：

同意３４０，８９７，９８７股，占出席会议所有股东所持表决权１００％；反对０股；弃权０股。

本次股东大会所审议的议案获得通过。

四、律师出具的法律意见

１、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

２、律师姓名：罗刚、蔡益根

３、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司２０１１年度股东大会的召集及召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

五、 备查文件

１、珠海中富２０１１年度股东大会通知；

２、珠海中富２０１１年度股东大会决议；

３、广东精诚粤衡律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

珠海中富实业股份有限公司

２０１２年５月２２日