证券时报多媒体数字报

2012年5月23日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:601919 证券简称:中国远洋 公告编号:临2012-10TitlePh

中国远洋控股股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告

2012-05-23 来源:证券时报网 作者:

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要提示

  本次2011 年年度股东大会召开期间无新议案提交表决,亦无否决、修改提案的情况。

  本公司于2012 年5 月22 日以现场记名投票的方式,召开了公司2011年年度股东大会。有关本次会议决议及表决情况如下:

  一、会议召开情况

  1. 召开时间:2012 年5 月22 日(星期二)上午十点召开2011 年年度股东大会;

  2. 会议召开地点:北京市西城区复兴门内大街158 号远洋大厦会议中心、香港皇后大道中183 号中远大厦47 楼会议室;

  3. 召开方式:2011 年年度股东大会采取现场记名投票的方式;

  4. 召集人和主持人:会议由公司第三届董事会召集,由公司董事长魏家福先生主持;

  5. 本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

  二、会议的出席情况

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代理人(统称与会股东)合共持有5,573,193,907 股股份,占有权投票股份总数54.55 %。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律和《公司章程》的规定。

  三、提案的审议和表决情况:会议对提呈股东大会的各项预案进行了逐项审议,审议结果如下:

  (一)普通决议案:

  1. 审议《中国远洋2011 年度董事会报告》之预案。

  赞成票数5,573,186,457 股,占与会股东的99.9999 %;反对票数0 股,占与会股东的0 %;弃权票数7,450 股,占与会股东的0.0001 %。

  审议批准了《中国远洋2011 年度董事会报告》。

  2. 审议《中国远洋2011 年度监事会报告》之预案。

  赞成票数5,573,186,457 股,占与会股东的99.9999 %;反对票数0 股,占与会股东的0 %;弃权票数7,450 股,占与会股东的0.0001 %。

  审议批准了《中国远洋2011 年度监事会报告》。

  3.审议以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2011 年度财务报告和审计报告之预案。

  赞成票数5,573,186,457 股,占与会股东的99.9999 %;反对票数0 股,占与会股东的0 %;弃权票数7,450 股,占与会股东的0.0001 %。

  审议批准了以中国会计准则及香港会计准则分别编制的公司2011 年度财务报告和审计报告。

  4. 审议中国远洋2011 年度利润分配之预案。

  赞成票数5,572,902,457 股,占与会股东的99.9948 %;反对票数0 股,占与会股东的0 %;弃权票数291,450 股,占与会股东的0.0052 %。

  审议批准了中国远洋2011 年度利润分配预案,根据公司经审计的依据中国会计准则和香港会计准则编制的2011 年度财务报告,公司2011 年度归属于母公司所有者的净利润分别为人民币-10,448,856,161.20 元、-10,495,295,000.00 元。由于2011 年度亏损,故不派发股息,不进行资本公积金转增股本。

  5. 审议续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为2012 年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为公司2012 年度境外审计师之预案。

  赞成票数5,573,186,457 股,占与会股东的99.9999 %;反对票数0 股,占与会股东的0 %;弃权票数7,450 股,占与会股东的0.0001 %。

  审议批准续聘中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)作为中国远洋2012 年度境内审计师,以及续聘罗兵咸永道会计师事务所作为中国远洋2012 年度境外审计师,并授权董事会厘定境内及境外审计师的薪酬。

  (二)特别决议案:

  6. 审议中国远洋公司章程修订之预案。

  赞成票数5,573,141,457 股,占与会股东的99.9991 %;反对票数45,000 股,占与会股东的0.0008 %;弃权票数7,450 股,占与会股东的0.0001 %。

  审议批准了中国远洋公司章程修订之预案。

  上述第1 至5 项普通决议案获得出席会议的股东所持表决权的二分之一以上通过,第6 项特别决议案获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

  四、香港中央证券登记结算有限公司担任本次2011 年年度股东大会的监票人。北京市通商律师事务所担任本次2011 年年度股东大会北京会场的监票人,并出具见证法律意见书,律师认为:

  1.会议的召集、召开程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。

  2. 出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。

  3. 会议的表决程序、表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1. 中国远洋控股股份有限公司2011 年年度股东大会决议。

  2. 北京市通商律师事务所关于中国远洋控股股份有限公司2011 年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  中国远洋控股股份有限公司

  二O一二年五月二十三日

   第A001版:头 版(今日68版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:机 构
   第A006版:基 金
   第A007版:专 题
   第A008版:信息披露
   第A009版:信息披露
   第A010版:信息披露
   第A011版:文 件
   第A012版:文 件
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:公 司
   第B003版:信息披露
   第B004版:产 经
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:行 情
   第C006版:行 情
   第C007版:数 据
   第C008版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
深圳市卓翼科技股份有限公司关于募集资金投资项目市场前景的公告
福建发展高速公路股份有限公司公告(系列)
中国远洋控股股份有限公司二○一一年年度股东大会决议公告
宁夏银星能源股份有限公司公告(系列)
中捷缝纫机股份有限公司
继续停牌公告
深圳市国际企业股份有限公司
副总经理离职公告
福建福晶科技股份有限公司
关于举行2011年度网上业绩说明会
暨投资者接待日活动的公告
张家港化工机械股份有限公司
关于归还暂时用于补充流动资金的闲置募集资金的公告