证券时报多媒体数字报

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2012-030

  宁夏银星能源股份有限公司

  第五届董事会第十一次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  宁夏银星能源股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2012年5月22日以通讯方式召开。本次会议应参会董事9人，实参会董事7人，董事吴解萍女士已向董事会提交辞呈未参会，董事会目前缺额1人。本次董事会会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下决议:

  一、同意吴解萍女士因工作需要辞去董事职务；

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  二、关于提名王顺祥先生为第五届董事会董事候选人的议案。

  经公司董事会提名委员会提出，董事会同意提名王顺祥先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举。

  表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十二日

  附件：董事候选人王顺祥先生简历

  王顺祥，男，汉族，1967年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁夏大坝发电厂热工分场技术员、副主任、主任，总工程师、副厂长，宁夏发电集团有限责任公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理，现任宁夏发电集团有限责任公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(三)款的规定,王顺祥先生与上市公司存在关联关系。王顺祥先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  证券代码：000862   证券简称：银星能源   公告编号：2012-031

  宁夏银星能源股份有限公司董事会关于

  2011年度股东大会增加临时提案的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  公司董事会日前接到公司控股股东宁夏发电集团有限责任公司提交的《关于向宁夏银星能源股份有限公司提交2011年度股东大会临时提案的说明》，要求在2011年度股东大会议题中增加"关于提名王顺祥先生为第五届董事会董事候选人的议案"。

  一、公司董事会在接到上述临时提案后，根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》等的有关规定，公司董事会审核后认为：

  （一）宁夏发电集团有限责任公司持有本公司28.02％的股份，其作为提案人的资格符合相关规定；

  （二）以上提案的内容符合相关法律法规的规定；

  （三）提案人在股东大会召开前十天将提案提交公司董事会，临时提案提交的时间符合相关规定。

  二、经公司第五届董事会第十一次临时会议审议，同意提名王顺祥先生为公司第五届董事会董事候选人（简历附后），提请公司股东大会选举。

  本公司独立董事赵华威先生、袁晓玲女士、王幽深先生认为：王顺祥先生具有董事的任职资格，符合相关法律法规规定，同意提名为第五届董事会董事候选人。

  三、《宁夏银星能源股份有限公司召开2011年度股东大会通知》已于2012年5月12日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站上公告。除会议议题中增加"关于提名王顺祥先生为第五届董事会董事候选人的议案"外，2011年度股东大会其他事项不变（详见2012年5月23日披露的《宁夏银星能源股份有限公司召开2011年度股东大会通知》）。

  特此公告。

  宁夏银星能源股份有限公司

  董 事 会

  二O一二年五月二十二日

  附件：董事候选人王顺祥先生简历

  王顺祥，男，汉族，1967年12月生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。历任宁夏大坝发电厂热工分场技术员、副主任、主任、总工程师、副厂长，宁夏发电集团有限责任公司计划发展部主任、副总工程师、总经理助理，现任宁夏发电集团有限责任公司副总经理。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.5条第(三)款的规定,王顺祥先生与上市公司存在关联关系。王顺祥先生未持有本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。