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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会七届十九次会议于2012年5月22日以通讯表决方式召开，会议应出席董事6人，实际参与表决董事6人，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议通过了《关于召开公司2011年度股东大会的议案》，股东大会召开相关事项如下：

  1、会议召开日期：2012年6月14日（星期四） 上午10:00

  2、会议地点：浦东新区王桥路999号（近川沙镇）中邦商务园1037号一楼会议室

  3、会议内容：

  （1）、审议公司2011年度董事会工作报告；

  （2）、审议公司2011年度监事会工作报告；

  （3）、审议公司2011年度独立董事述职报告；

  （4）、审议公司2011年度财务决算报告；

  （5）、审议公司2011年度利润分配预案；

  （6）、审议公司2011年年度报告的议案；

  （7）、审议关于聘请会计师事务所及其报酬的议案；

  4、参加人员及参加办法：

  （1）、截至2012年6月7日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及2012年6月12日登记在册的全体B股股东（B股最后交易日为6月7日）。

  （2）、公司董事、监事及高级管理人员。

  5、登记办法：

  （1）、登记手续：股东应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡；法人股股东持法人营业执照复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

  （2）、登记时间：2012 年6月13日

  上午9：00-12：00 下午1：30-5：00

  （3）、登记地点：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

  上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司董事会办公室

  6、其他事项：

  （1）、公司联系地址：上海杨浦区国权路39号财富国际广场（金座）18楼

  （2）、邮政编码：200433

  （3）、联系电话：021-35071889*588

  （4）、传真：021-35080120

  （5）、联系人：谢忠铭

  （6）、本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理。

  特此公告。

  上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

  2012年5月22日

  附件1：

  授权委托书

  兹委托 先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司2011年年度股东大会，并代表本人（或本单位）行使表决权。

  委托人姓名或名称（企业盖章）：

  身份证号码（企业注册号）：

  股东账号： 持股数：

  被委托人签名： 身份证号码：

  委托日期：