证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

根据２０１２年３月２７日发出的会议通知，广深铁路股份有限公司（“本公司”）于２０１２年５月２２日（星期二）上午９时３０分在深圳市罗湖区和平路１０５２号三楼会议室以现场方式召开了２０１１年度股东周年大会。

本公司股份总数为７，０８３，５３７，０００股，有表决权股份的总数为７，０８３，５３７，０００股。出席及委托出席本次股东大会并登记表决的股东共１４名，代表股份总数４，０１８，４８７，４９７ 股，占本公司有表决权股份总数的５６．７３％，详情如下：

董事长李文新先生因公务出差，本次股东大会由董事会过半数董事推举申毅董事担任会议主席并主持了会议，董事俞志明先生、罗庆先生、卢敏霖先生、刘飞鸣女士亲自出席了会议。董事长李文新先生、董事李亮先生因公务未能出席会议，均委托董事俞志明先生代为出席；董事徐啸明先生、刘学恒先生亦因公务未能出席本次股东大会，分别委托董事申毅、刘飞鸣代为出席；公司监事及公司董事会秘书郭向东及其他高级管理人员穆安云先生、唐向东先生出席了本次会议，公司审计师、律师及香港证券登记有限公司的代表出席了会议。所有议案均以记名投票方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

三、律师见证情况

１、律师事务所名称：广东君信律师事务所

２、律师姓名：戴毅、戴宁

３、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广深铁路股份有限公司《章程》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

１、广深铁路股份有限公司２０１１年度股东周年大会决议；

２、广东君信律师事务所出具的法律意见书。

广深铁路股份有限公司董事会

２０１２年５月２２日