证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  浙江步森服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于２０１２年５月１７日以传真、电子邮件等方式发出，会议于２０１２年５月２２日在浙江省诸暨市枫桥镇步森大道４１９号公司行政大楼四楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事９名，实际出席董事９名，其中２名独立董事以通讯方式出席会议，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《浙江步森服饰股份有限公司章程》、《浙江步森服饰股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

  本次会议由公司董事长王建军主持，经全体与会董事认真审议，以书面投票表决方式表决通过了以下决议：

  一、审议通过了《关于公司内部组织架构进行部分调整的议案》

  为了充分发挥公司组织架构优势，提升工作效率和综合营运水平，公司对现有组织架构进行了部分调整，具体方案如下：成立人资行政部，承接原人力资源部和办公室职能；将原品牌策划部拆分为品牌部和企划管理中心；原设计开发部更名为设计开发中心；成立市场营销中心，承接原销售部和市场部职能；增设ＢＳＧ事业部；增设产品中心，并将原质量检验部和实验室划入产品中心；增设生产物流中心，承接原制造事业部及物流部职能；增设新事业部，承接原海外事业部及电商、商务、超市等业务职能；其它内部组织部门的名称和职能不变。公司内部组织架构图请详见附件。

  表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

  特此公告。

  浙江步森服饰股份有限公司

  董 事 会

  二○一二年五月二十二日

  附件：

  公司组织架构图

  一、调整前的组织架构

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  二、调整后的组织架构

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