证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次会议的通知已刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。

  2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

  一、会议召开和出席情况

  1、召集人：公司董事会

  2、主持人：公司董事长肖凌先生

  3、召开方式：现场投票

  4、召开时间：2012年5月22日（星期二）上午9：00。

  5、现场会议召开地点：广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室

  6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  7、会议出席情况：

  （1）出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共2人，代表股份 136,823,100股，占公司有表决权总股份28,664万股的47.73%。

  （2）公司董事、监事及见证律师出席了会议。

  （3）公司高级管理人员列席了会议。

  二、提案审议情况

  会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议通过了《公司董事会2011年年度工作报告》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  2、审议通过了《公司监事会2011年年度工作报告》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  3、审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  4、审议通过了《公司2011年年度利润分配方案》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  6、审议通过了《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》

  表决结果：

  同意136,823,100股，占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%；反对0股；弃权0股。

  7、听取公司独立董事作2011年年度述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

  2、律师姓名：廖国靖、梁定君

  3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

  2、见证律师出具的法律意见书。

  特此公告。

  南宁糖业股份有限公司

  董事会

  二〇一二年五月二十二日