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证券代码:000911 证券简称:南宁糖业 公告编号:2012-19 南宁糖业股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公司不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示:
1、本次会议的通知已刊登于2012年4月20日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上。
2、本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、召集人:公司董事会
2、主持人:公司董事长肖凌先生
3、召开方式:现场投票
4、召开时间:2012年5月22日(星期二)上午9:00。
5、现场会议召开地点:广西南宁市亭洪路48号公司总部二楼会议室
6、会议召开的合法、合规性:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
7、会议出席情况:
(1)出席本次年度股东大会的股东及股东代理人共2人,代表股份 136,823,100股,占公司有表决权总股份28,664万股的47.73%。
(2)公司董事、监事及见证律师出席了会议。
(3)公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
会议以现场投票表决的方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司董事会2011年年度工作报告》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
2、审议通过了《公司监事会2011年年度工作报告》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
3、审议通过了《公司2011年年度财务决算报告》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
4、审议通过了《公司2011年年度利润分配方案》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
5、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
6、审议通过了《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》
表决结果:
同意136,823,100股,占出席会议股东及代理人所持有表决权股份的 100.00%;反对0股;弃权0股。
7、听取公司独立董事作2011年年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称:广西桂云天律师事务所
2、律师姓名:廖国靖、梁定君
3、结论性意见:公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定,召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
2、见证律师出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十二日
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