证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  提示：

  本次公告无新增议案

  本次公告无被否决议案

  一、会议召开和出席情况

  大连大显控股股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度股东大会于2012年5月22日上午9：30在大显酒店四楼会议室召开。本次大会到会股东及股东授权代表共8人，代表股份151,740,194股，占公司股本总额的14.26 %。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。本次股东大会由董事会召集，公司董事长代威先生主持会议。

  二、提案审议情况

  会议以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

  1、审议《公司2011年度报告正文及摘要》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  2、审议《公司2011年度董事会工作报告》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  3、审议《公司2011年度监事会工作报告》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  4、审议《关于公司2011年度财务决算及利润分配预案的议案》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  5、审议《关于公司2012年短期借款的议案》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  6、审议《关于公司2012年日常关联交易的议案》

  同意：1,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  7、审议《关于公司2012年预计担保的议案》

  同意：1,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  8、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2012年度财务审计机构的议案》

  同意: 151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  9、审议《2011年度独立董事述职报告》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  10、审议《关于公司外部董事辞职及增补董事的议案》

  同意：151,740,194股；反对：0股；弃权：0股

  同意的股份数占出席会议的股东（或其授权代表）所持有的有表决权股份总数的100％。

  三、律师见证情况

  公司法律顾问辽宁华夏律师事务所律师包敬欣、马男现场见证并出具法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  四、备查文件

  1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师对本次大会出具的法律意见书。

  特此公告。

  大连大显控股股份有限公司董事会

  二O一二年五月二十二日