证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８５１   证券简称：高鸿股份   公告编号：２０１２—０３４

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

第七届第一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司章程规定，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会第七届第一次会议于２０１２年０５月１５日发出通知，０５月２１日在北京市海淀区学院路４０号召开。会议由公司董事长付景林先生主持，应到董事７人，实到董事７人。出席会议的人数及程序符合《公司法》和本公司章程的规定，会议合法有效。

本次会议召开的时间、地点、方式符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。

经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意选举付景林先生任公司董事长，郑金良先生任公司副董事长。任期与本届董事会一致。

二、审议通过《关于选举董事会专门委员会委员的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

经选举公司董事会下设委员会人员情况如下：

各委员会委员任期与本届董事会一致。

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意聘任付景林先生任公司总经理，聘任侯玉成先生、王芊先生、刘雪峰先生、赵德胜先生、张新中先生任公司副总经理，聘任王芊先生任董事会秘书兼财务负责人。各位高级管理人员任期与本届董事会一致。

独立董事发表如下独立意见：

１、聘任程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；

２、聘任人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在有《公司法》第一百四十七条规定的情形以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的人员情况和被证券交易所宣布为不适当人选的情况；

３、同意聘任付景林先生任公司总经理，聘任侯玉成先生、王芊先生、刘雪峰先生、赵德胜先生、张新中先生任公司副总经理，聘任王芊先生任董事会秘书兼财务负责人。

高级管理人员简历见附件。

四、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意聘任张锐、孙迎辉任证券事务代表，任期与本届董事会一致。

证券事务代表简历见附件。

五、审议通过《关于公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信的议案》

同意：５票，反对：０票，弃权：０票

同意公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信，授信期限为一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

本次事项涉及关联交易，事前已征得独立董事同意，独立董事发表独立意见，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。

六、审议通过《关于公司控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信的议案》

同意：５票，反对：０票，弃权：０票

同意公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信，授信期限为一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

本次事项涉及关联交易，事前已征得独立董事同意，独立董事发表独立意见，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。

七、审议通过《关于与大唐电信集团财务有限公司签订＜金融服务协议补充协议＞的议案》

同意：５票，反对：０票，弃权：０票

同意公司与大唐电信集团财务有限公司签订《金融服务协议补充协议》。

同意大唐电信集团财务有限公司预计向公司及控股子公司一年内提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币贰亿元。

本次事项涉及关联交易，事前已征得独立董事同意，独立董事发表独立意见，关联方董事付景林先生、郑金良先生回避表决。

八、审议通过《关于制订＜在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案＞的议案》

同意：５票，反对：０票，弃权：０票

同意公司制订的《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》。

原经２０１２年３月１９日第六届第二十七次董事会审议通过的《在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险处置预案》自即日起废止。

本议案提交董事会前已征求独立董事意见，独立董事发表独立意见。关联董事付景林、郑金良回避表决。

独立董事针对本次公司及控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司分别向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信事项、签订《金融服务协议补充协议》、制订《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》发表的独立意见如下：

１、大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

２、双方拟签署的《金融服务协议补充协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

３、公司制订的《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在财务公司的资金风险，维护资金安全；

４、该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、审议通过《关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司在北京银行广安支行申请的综合授信额度调整为４０００万元。

提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于为控股子公司在银行申请综合授信提供担保的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意公司为控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司在北京银行广安支行申请的４０００万元综合授信额度提供担保。

提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信提供担保的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意公司为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信提供担保。

提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

十二、审议通过《关于制定＜重大信息内部保密制度＞的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意制定《重大信息内部保密制度》

十三、审议通过《关于制定＜内幕交易防控考核制度＞的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意制定《内幕交易防控考核制度》

十四、审议通过《关于召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》

同意：７票，反对：０票，弃权：０票

同意召开２０１２年第四次临时股东大会审议如下事项：

１．《关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度的议案》

２．《关于为控股子公司在银行申请综合授信提供担保的议案》

３．《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信提供担保的议案》

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

２０１２年５月２２日

附件：

公司高级管理人员简历：

付景林，男， ４０岁，硕士，高级经济师。１９９８年４月至１９９８年９月任邮电部电信科学技术研究院计财处主管，１９９８年９月至２００３年４月任大唐电信科技股份有限公司投资发展部总经理，其中：２００１年１０月至２００３年４月兼任该公司董事会秘书。２００３年４月至今，任本公司董事长、总经理，兼控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司执行董事和控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。持有公司股票４０，５００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

侯玉成，男，４９岁，本科，教授级高级工程师。曾任大唐电信科技股份有限公司产品管理部副总经理、投资与技术发展部副总经理、产品规划与技术管理部副总经理，大唐高鸿数据网络技术股份有限公司总经理助理，经营规划委员会主任。２００９年５月至今公司副总经理兼任公司控股子公司北京大唐高鸿软件技术有限公司董事长、公司控股子公司北京大唐融合通信技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

王芊，男，３９岁，硕士。２００１年至２００３年大唐电信科技股份有限公司投资部经理。２００３年任公司投资发展部总经理。２００４年至２００５年任公司董事会秘书兼投资发展部总经理，２００６年至２００８年８月任公司董事会秘书，２００８年８月至２０１０年任公司董事会秘书兼财务负责人。２０１１年至２０１２年任公司副总经理、董事会秘书兼财务负责人，兼任控股子公司大唐高鸿通信技术有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。持有公司１８，７０９股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

刘雪峰，男，４１岁，硕士，工程师。１９９８年７月至２００３年５月，大唐电信科技股份有限公司市场部副总经理，２００３年５月至２００５年９月，任本公司总经理助理，２００５年９月至今，任本公司副总经理，兼任控股子公司北京大唐高鸿科技发展有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

赵德胜，男，４４岁，本科，高级工程师。２００２年至２００３年，任北京大唐高鸿数据网络技术有限公司副总经理，２００３年至今任本公司副总经理，兼任控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司之子公司高鸿恒昌科技有限公司董事长。未在其它单位任职或兼职。持有公司股票１５，０００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张新中，３４岁，本科，工程师。２０００年６月至２００３年１２月先后担任公司测试部测试工程师、部门总经理。２００３年１２月至２００４年１２月担任公司工程服务部总经理。２００４年１２月至２００７年１２月，先后担任公司宽带产品事业部部门副总经理、部门执行总经理和部门总经理。２００７年１２月至２０１１年７月，先后担任公司市场营销部部门执行总经理和部门总经理。２０１１年８月至今，担任公司电子商务事业部总经理。２０１１年１月至２０１２年５月１８日担任公司总经理助理。未在其它单位任职或兼职。持有公司股票１１，７００股，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券事务代表简历：

张锐，男，３２岁，硕士，国际注册内部审计师。２００６年７月至２００７年９月在公司财务部会计岗工作；２００７年１０月至２００８年１２月任公司审计部主任助理；２００９年１月至２０１１年６月任公司经营管理部副总经理；２０１１年７月至今任公司经营管理部总经理。未在其它单位任职或兼职。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

孙迎辉，女，２６岁，本科。２００８年至今在公司董事会办公室工作，２０１０年６月至今任证券事务代表。未在其它单位任职或兼职。未持有公司股票，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：０００８５１  证券简称：高鸿股份 公告编号：２０１２—０３５

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

（一） 公司拟向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信，授信期限一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

（二）公司控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿有限”）拟向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信，授信期限一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。

（三）公司及高鸿有限一年内向大唐电信集团财务有限公司使用综合授信累计支出利息及贴现息金额不超过１，５００万元。

（四）大唐电信集团财务有限公司为公司控股股东电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。

（五）高鸿股份第七届董事会第一次会议审议了《关于公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信的议案》、《关于公司控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信的议案》、《关于与大唐电信集团财务有限公司签订＜金融服务协议补充协议＞的议案》、《关于制订＜在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案＞的议案》，公司两名关联董事付景林、郑金良按照有关规定回避参与上述议案的表决，具有表决权的五名非关联董事一致通过上述议案。公司五名独立董事对上述关联交易发表了独立意见。

此关联交易金额上限为１，５００万元，占２０１１年度归属于母公司所有者权益１０１，９１５．７６万元的１．４７％，本次关联交易无需提交股东大会审议。

（六）本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

名称：大唐电信集团财务有限公司

企业注册地址：北京市海淀区学院路４０号

住所：北京市海淀区学院路４０号＠法定代表人：高永岗

注册资本：１０亿元人民币

税务登记证号：１１０１０８７１７８３１３６２

主营业务：（１）对成员单位办理财务和融资顾问、信用签证及相关咨询、代理业务；（２）协助成员单位实现交易款项的收付；（３）对成员单位提供担保；（４）办理成员单位之间的委托；（５）对成员单位办理票据承兑与贴现；（６）办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；（７）吸收成员单位的存款；（８）对成员单位办理贷款及融资租赁；（９）从事同业拆借。

股东：电信科学技术研究院

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会持有电信科学技术研究院研究院１００％的股权，为大唐电信集团财务有限公司的实际控制人。

历史沿革：大唐电信集团财务有限公司成立日期为２０１１年１１月２２日，大唐电信集团财务有限公司已开展的业务主要为存款、内部结算以及自营贷款业务。

经大信会计师事务所出具的大信审字［２０１２］第１－１９４７号《大唐电信集团财务有限公司审计报告》，截至２０１１年１２月３１日大唐电信集团财务有限公司共吸收存款２２，０３９万元，发放自营贷款２３，０００万元。 总资产１２２，４２２万元，净资产１００，２６５万元，２０１１年度营业收入为８６２万元，利润总额为３５４万元，净利润２６５万元。

２０１２年３月３１日，大唐电信集团财务有限公司总资产２２２，８５３万元，净资产１０１，０４８万元，２０１２年一季度营业收入２，１９０万元，利润总额１，０４４万元，净利润７８３万元。一季度数据为未经审计数据。

２０１１年底公司资本充足率为４３３．２４％；拆入资金与资本总额比例０；担保余额与资本总额比例０；短期证券投资与资本总额比例０；长期投资与资本总额比例０；自有固定资产与资本总额比例０．１２％。各项指标均符合银监会对大唐电信集团财务有限公司资产负债比例的要求。

电信科学技术研究院持有公司股份总数为３７，８４７，６２３股，占公司股份总数的１１．３７％，为公司控股股东。大唐电信集团财务有限公司是电信科学技术研究院的全资子公司，根据《深圳证券交易所上市规则》，大唐电信集团财务有限公司视为公司关联人。

三、关联交易标的基本情况

公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信额度，高鸿有限向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信额度，授信期限一年，利率根据中国人民银行统一颁布的同期同类贷款利率厘定，将不高于公司按照人民银行规定在其它国内金融机构取得的同期同档次贷款利率。公司及高鸿有限一年内向大唐电信集团财务有限公司使用综合授信累计支出利息及贴现息金额不超过１，５００万元。

四、金融协议补充协议主要内容

甲方：高鸿股份

乙方：大唐电信集团财务有限公司

乙方预计向甲方一年内提供的贷款、票据及其他形式的授信总额为人民币贰亿元，乙方将根据甲方的申请按照每笔业务具体情况进行审批。

生效条件：本补充协议由双方签字盖章，且同时满足甲方董事会批准相关事项后生效。《金融服务协议》中其他条款保持不变。

五、风险评估情况

（一）大唐电信集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》

（二）未发现大唐电信集团财务有限公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，大唐电信集团财务有限公司的资产负债比例符合该办法的要求规定。

（三）大唐电信集团财务有限公司２０１１年度严格按照《企业集团财务公司管理办法》（中国银监会令［２００４］第５号）及《关于修改〈企业集团财务公司管理办法〉的决定》（银监会令［２００６］第８号）之规定经营，大唐电信集团财务有限公司的风险管理不存在重大缺陷。

公司于２０１２年３月２０日公告了针对大唐电信集团财务有限公司的《风险评估报告》。

六、为确保公司资金安全所采取的风险控制措施

（一）公司制定了《在大唐电信集团财务有限公司存款资金风险控制制度》，对公司与存在关联关系的大唐电信集团财务有限公司发生资金往来的履行法定程序、业务范围、应急措施、信息披露等作了明确规定。

（二）公司制订了《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》成立了领导小组将应急风险处置责任到人；建立存、贷款款信息报告流程，保证存、贷款信息安全性，流动性；制订风险处置方案，保证风险发生的及时应对。

七、２０１２年初至公告日与该关联人发生关联交易情况

公司向大唐电信科技产业控股有限公司续借２．６亿元，借款利率为５．９０４％，借款期限为一年，用于替换下属公司在商业银行的贷款，大唐电信科技产业控股有限公司通过大唐电信集团财务有限公司以委托借款方式发放。

公司控股子公司高鸿有限向控股股东电信科学技术研究院续借４，０００万元，借款利率为５．９０４％，借款期限为一年，用于补充流动资金，此笔借款通过大唐电信集团财务有限公司以委托借款方式发放。

以上事项经第六届第二十七次董事会审议通过，并经２０１１年度股东大会审议批准。

八、独立董事事前认可和独立意见

（一）大唐电信集团财务有限公司作为一家经中国银行业监督管理委员会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为本公司及下属子分公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；

（二）双方拟签署的《金融服务协议补充协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司独立性；

（三）公司制订的《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》，能够有效防范、及时控制和化解公司在大唐电信集团财务有限公司的资金风险，维护资金安全；

（四）该关联交易有利于拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本， 符合公司经营发展的需要，公司董事会审议本议案，关联董事回避表决。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

九、备查文件

（一）第七届董事会第一次会议决议；

（二）经独立董事签字确认的独立董事意见；

（三）《金融服务协议》；

（四）《在大唐电信集团财务有限公司存、贷款应急风险处置预案》；

（五）《风险评估报告》。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

２０１２年５月２２日

证券代码：０００８５１ 证券简称：高鸿股份 公告编号：２０１２—０３６

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

为控股子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、担保情况概述

（一）本次担保基本情况

公司拟为控股子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿有限”）向大唐电信集团财务有限公司申请的１亿元综合授信和公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公司（以下简称：“高鸿信息”）在北京银行广安支行申请的４０００万元综合授信提供担保。

（二）董事会审议担保议案表决情况

公司拟为高鸿有限向大唐电信集团财务有限公司申请的１亿元综合授信提供担保，已经公司第七届第一次董事会审议通过，同意：７票，反对：０票，弃权：０票。本次担保事项不涉及关联交易。本次担保事项尚需提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

公司拟为高鸿信息在北京银行广安支行申请的４０００万元综合授信提供担保。已经公司第七届第一次董事会审议通过，同意：７票，反对：０票，弃权：０票。本次担保事项不涉及关联交易。本次担保事项尚需提交２０１２年第四次临时股东大会审议。

本次担保事项均为对控股子公司的担保。

二、被担保人基本情况

（一）名称：北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

注册地址：北京海淀区学院路４０号

法定代表人：付景林

经营范围：主要从事宽带数据产品和技术的制造、销售及技术服务、技术转让、技术咨询等业务，主要产品和服务为大唐高鸿品牌的系列宽带数据产品和多媒体增值类产品。

截至２０１１年１２月３１日，高鸿有限总资产１，０４２，８９０，２９８．７８元，净资产４０７，７７９，３７０．６６元。２０１１年度营业收入１，１５２，１４１，７３５．６９元，营业利润１１，９０３，４５３．２５元，净利润１３，０６４，９５９．７９元。

截至２０１２年３月３１日，高鸿有限总资产１，３０１，４８７，７８２．２３元，净资产４１３，２０９，６０９．８６元。２０１２年１月至３月营业收入３８２，８５２，９５６．４３元，营业利润５，１６６，８８２．５９元，净利润５，４３０，２３９．２０元。

产权及控制关系：高鸿有限为高鸿股份、大唐电信科技股份有限公司、西安大唐电信有限公司共同持股，其中高鸿股份持有８３．１７％，为高鸿有限的控股股东。

（二）名称：大唐高鸿信息技术有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀大街３号鼎好电子大厦Ｂ座１７０６室

法定代表人：付景林

经营范围：销售计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、文化用品、仪表仪器、家用电器、工艺美术品、箱包；提供计算机及计算机软、硬件、辅助器材、通讯设备、机械设备、仪表仪器、电脑维修、计算机系统集成的技术开发、服务、转让。

截至２０１１年１２月３１日，高鸿信息总资产９０１，７９５，２６５．９３元，净资产３０４，０１０，４１４．０９元。２０１１年度营业收入２，７０７，１７４，２１９．３４元，营业利润８，６４０，０６６．８３元，净利润８，２５１，７２３．７６元。

截至２０１２年３月３１日，高鸿信息总资产９７１，８００，５５２．３５元，净资产３０４，１０７，０６８．１９元。２０１２年１月至３月营业收入６２４，６２７，５０４．７４元，营业利润１２，７６８．７９元，净利润９６，６５４．１０元。

三、未签订担保协议

四、董事会意见

为支持公司控股子公司高鸿有限和高鸿信息更好地利用银行信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利润，故拟为高鸿有限、高鸿信息此次申请、使用授信提供担保。

董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。

高鸿有限、高鸿信息的其他股东未对此次的申请、使用授信提供担保。高鸿有限、高鸿信息为公司控股子公司，公司对以上两家公司具有绝对控制权。

五、累计对外担保事项及逾期担保数量

  截止到本公告日，公司累计对外担保金额为：５５，３５０．００万元，占公司最近一期经审计净资产的５４．３０％。本次担保为对公司控股子公司的担保，无逾期担保。

六、备查文件

１． 经与会董事签字生效的董事会决议；

２． 被担保人２０１１年经审计的财务报表；

３． 被担保人营业执照复印件。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

２０１２年０５月２２日

证券代码：０００８５１ 证券简称：高鸿股份 公告编号：２０１２—０３９

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

关于召开２０１２年第四次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１． 会议召集人：公司董事会

２． 本公司董事会第七届第一次会议上决定，召开公司２０１２年第四次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。

３． 会议召开日期和时间： ２０１２年０６月０８日上午９时；

４． 召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。

５． 会议出席对象：

（１）截至２０１２年０６月０５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

６． 会议地点：北京市海淀区学院路４０号高鸿股份一层会议室。

二、会议审议事项

１． 《关于公司控股子公司调整在银行申请综合授信额度的议案》

２． 《关于为控股子公司在银行申请综合授信提供担保的议案》

３． 《关于公司为控股子公司向大唐电信集团财务有限公司申请１亿元综合授信提供担保的议案》

本次会议审议事项已经公司第七届第一次董事会议审议通过，议案披露情况见同日公告。

三、会议登记办法

１． 登记方式：出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡、有效股权凭证；法人股东持营业执照复印件（盖章），法人授权代表授权委托书、出席人身份证；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

２． 登记时间：２０１２年０６月０７日 上午８：３０－１１：３０，下午１３：００－１７：００

３． 登记地点：北京市海淀区学院路４０号研６楼高鸿股份

四、其他事项

１．联系方式：

联系人：孙迎辉

联系电话：０１０６２３０３１００—８０２９

传真电话：０１０６２３０１９００

２．会议费用：参会股东费用自理

特此通知。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司

董事会

２０１２年０５月２２日

附件：授权委托书（注：授权委托书复印、剪报均有效）

兹授权委托（    ）先生／女士代表本单位／本人出席大唐高鸿数据网络技术股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

请在议案表决意见处填写：同意、反对、弃权。

委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

（法人股东加盖单位印章）

法人股东法定代表人签名

   委托日期： 年 月 日