证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

黑牛食品股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获２０１２年５月２１日召开的２０１１年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本２４１，９８７，６００股为基数，向全体股东每１０股派１．００元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派０．９０元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增３股。

分红前本公司总股本为２４１，９８７，６００股，分红后总股本增至３１４，５８３，８８０股。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２９日，除权除息日为：２０１２年５月３０日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月２９日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本次所送（转）股于２０１２年５月３０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月３０日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：股权激励限售股、首发前个人类限售股

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为２０１２年５月３０日。

六、股份变动情况表

单位：股

七、本次实施送（转）股后，按新股本３１４，５８３，８８０股摊薄计算，２０１１年年度，每股净收益为０．３２７元。

八、咨询机构：

咨询地址：广东省汕头市潮汕路金园工业城９Ａ５Ａ６

咨询联系人：朱少芬

咨询电话：０７５４－８８１０６８６８

传真电话：０７５４－８８１０７７９３

黑牛食品股份有限公司

２０１２年５月２３日