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证券代码:002511 证券简称:中顺洁柔 公告编号:2012-015 中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度股东大会会议决议公告 2012-05-23 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、 本次股东大会无否决提案的情况; 2、 本次股东大会无修改提案的情况; 3、 本次股东大会召开期间无新提案提交表决情况。 一、会议召开和出席情况 中顺洁柔纸业股份有限公司(以下简称"公司")2011年度股东大会于2012年5月22日在中山市怡景假日酒店会议室召开。出席大会的股东及代理人10名,代表股份100,425,582股,占股份总数的62.77%,会议由董事会召集,由董事长邓颖忠主持,公司部分董事、监事、高管人员和见证律师参加了会议,会议通知已于 2012年 4月16日以公告的形式发出,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《中顺洁柔纸业股份有限公司章程》的有关规定。 二、提案审议情况 会议采用记名投票表决的方式,审议并通过了如下决议: 1、审议《关于2011年度报告及其摘要的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 2、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 3、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 4、审议《关于2011年度财务决算的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 5、审议《关于2012年度财务预算的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 6、审议《关于2011年度利润分配方案的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 7、审议《关于继续聘任广东正中珠江会计师事务所有限公司为2012年度会计审计机构的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 8、审议《关于公司境外人民币融资的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 9、审议《关于公司董事、监事2011年度薪酬的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 10、审议《关于修改〈中顺洁柔纸业股份有限公司章程〉部分条款的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 11、审议《关于变更公司经营范围的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 12、审议《关于2012年公司向银行申请综合授信额度的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 13、审议《关于2012年度公司向子(孙)公司提供担保的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 14、审议《关于调整独立董事薪酬发放方式的议案》; 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 15、审议《关于修改<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。 同意100,425,582股,反对0股,弃权0股,同意股数占出席会议股东所持有表决权股份总数的100%。 公司独立董事向本次股东大会作了2011年度述职报告。公司独立董事2011年度述职报告全文见2012年4月16日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 三、律师见证情况 1、律师事务所名称:北京市国枫(深圳)律师事务所 2、律师姓名:邱晓岩、仝胜利 3、结论性意见: 本所律师认为:中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及贵公司章程的规定,表决结果合法有效。 四、备查文件 1、经与会董事签署的中顺洁柔纸业股份有限公司2011年度股东大会决议; 2、北京市国枫(深圳)律师事务所关于中顺洁柔纸业股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。 特此公告。 中顺洁柔纸业股份有限公司董事会 2012年5月22日 本版导读:
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