证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年度权益分派方案已获２０１２年５月１５日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１００，０５０，０００股为基数，向全体股东每１０股派１．５０元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每１０股派１．３５元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

二、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２年５月２８日，除权除息日为：２０１２年５月２９日。

三、权益分派对象

本次分派对象为：截止２０１２年５月２８日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、权益分派方法

１、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于２０１２年５月２９日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

２、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：

五、咨询机构

咨询地址：深圳市南山区高新南区科技南十路６号深圳航天科技创新研究院大厦Ｄ座１０楼

咨询联系人：李晓华、龚爽

咨询电话：０７５５－２６７２７７２１

传真电话：０７５５－２６７２７１３７

六、备查文件

１、深圳和而泰智能控制股份有限公司２０１１年年度股东大会决议。

２、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。

特此公告。

深圳和而泰智能控制股份有限公司

董 事 会

二○一二年五月二十二日