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股票代码：000713 股票简称：丰乐种业 编号： 2012-20 合肥丰乐种业股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、现场会议召开时间：2012年5月22日（星期二）下午2：00；
网络投票时间为：2012年5月21日-2012年5月22日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月22日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2012年5月21日下午15:00至2012年5月22日下午15:00的任意时间。
2、召开地点：合肥市长江西路501号丰乐国际大酒店四楼四号会议室；
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合；
4、召集人：公司董事会；
5、主持人：董事长陈茂新先生；
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会现场会议及网络投票的股东及股东授权委托代表12人，代表股份112292548股，占公司总股本298875968股的37.5716%。其中：
1、参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表7人，代表股份101960250股，占公司有表决权股份总数的比例为34.1146%；
2、参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权委托代表5人，代表股份10332298股，占公司有表决权股份总数的比例为3.4571%。
四、提案表决情况
（一）本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次会议审议形成以下决议：
1、《2011年度董事会工作报告》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
2、《2011年度监事会工作报告》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
3、《2011年度财务决算报告》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
4、《2011年度利润分配方案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112140250股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.8644 %；反对为 152298 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1356%；弃权为 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
5、《2011年年度报告和年报摘要》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
6、《关于2012年度公司申请3亿元银行贷款综合授信额度的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112291948股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对为600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
7、《关于2012年度为全资子公司丰乐农化、丰乐香料向银行申请贷款额度提供担保的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为 3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
8、《关于公司2012年度用子公司房产作抵押向农业银行申请贷款的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288797股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9967%；反对为600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.0005%；弃权为3151股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0028%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
9、《续聘会计师事务所及确定审计报酬的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
10、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112291948股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9995%；反对为600股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0005%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
11、《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
12、《关于变更募集资金投资项目投向的议案》；
①总表决情况：该议案有效表决权股份总数为112292548股，经表决，同意为112288748股，占出席本次会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对为3800股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权为 0股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。
②表决结果：该议案经与会股东表决通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称： 安徽安天行律师事务所
2、律师姓名： 鲁长松、杜金堂
3、结论性意见：
安徽安天行律师事务所事务所律师认为：丰乐种业本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
六、备查文件
1、股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
合肥丰乐种业股份有限公司董事会
二〇一二年五月二十三日
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