证券时报多媒体数字报

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２０１２－０３１

洛阳轴研科技股份有限公司

第四届董事会２０１２年

第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司第四届董事会２０１２年第二次临时会议于２０１２年５月１７日发出通知，２０１２年５月２２日上午９：３０在中国机械工业集团有限公司办公大楼（北京市海淀区丹棱街３号）２５０３会议室召开。本次会议应出席董事９人，实际出席９人，其中亲自出席８人，委托出席１人。樊高定董事因故未亲自出席，委托徐开先董事代为出席并表决。

会议审议通过了以下决议：

１、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设低噪音轴承生产项目的议案》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

本议案尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“阜阳轴研轴承有限公司７９０万套低噪音轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

２、审议通过了《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设精密轴承生产线建设项目的议案》。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

本议案尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。议案内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“阜阳轴研轴承有限公司年产５０万套精密轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

３、审议通过了《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》。

定于２０１２年６月７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会。

表决结果：９票通过、０票反对、０票弃权。

公司《关于召开２０１２年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１２年０５月２３日

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号： ２０１２－０３２

洛阳轴研科技股份有限公司

关于召开２０１２年第一次

临时股东大会的通知

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会拟于２０１２年６月７日召开公司２０１２年第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、召开会议基本情况

１、会议召集人：洛阳轴研科技股份有限公司董事会。

２、会议表决方式：现场表决。

３、会议地点：河南省洛阳市吉林路１号 公司１号会议室

４、会议时间：２０１２年６月７日（星期四）上午１０：００

５、股权登记日：２０１２年６月１日（星期五）

６、出席对象：

（１）截至２０１２年６月１日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）本公司董事、监事和高级管理人员。

（３）本公司聘请的律师。

二、会议审议事项

１、审议《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设低噪音轴承生产项目的议案》，内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“阜阳轴研轴承有限公司７９０万套低噪音轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

２、审议《关于阜阳轴研轴承有限公司投资建设精密轴承生产线建设项目的议案》，内容见披露在证券时报、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告”以及披露在巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的“阜阳轴研轴承有限公司年产５０万套精密轴承生产线建设项目可行性研究报告”。

三、会议登记方法

１、登记方式

出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。

２、登记时间

２０１２年６月６日（星期三）上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００（信函以收到邮戳为准）。

３、登记地点

洛阳市涧西区吉林路１号 洛阳轴研科技股份有限公司资本运营部。

４、出席会议所需携带资料

（１）个人股东

个人股东亲自出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人应持股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。

（２）法人股东

法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、能证明法定代表人资格的有效证明。

四、其他事项

１、会务常设联系人

姓名：俞玮先生。

电话号码：０３７９－６４８８１１３９。

传真号码：０３７９－６４８８１５１８（传真）。

电子邮箱：ｓｔｏｃｋ＠ｚｙｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

邮政编码：４７１０３９

２、会议费用情况

会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２３日

附件：

授权委托书

截止２０１２年６月１日，本人（本单位）持有洛阳轴研科技股份有限公司Ａ股普通股 股，兹委托 （身份证号： ）出席洛阳轴研科技股份有限公司２０１２年第一次临时股东大会并按以下意思表示代为行使表决权：

本委托书的有效期为 。

委托人：

签署日期： 年 月 日

（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

证券代码：００２０４６ 证券简称：轴研科技 公告编号：２０１２－０３３

洛阳轴研科技股份有限公司

关于全资子公司阜阳轴研轴承有限公司进行项目建设的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

根据公司２０１１年８月２２日召开的第四届董事会２０１１年第一次临时董事会决议，公司于２０１１年８月在阜阳设立了全资子公司阜阳轴研轴承有限公司（以下简称“阜阳轴研”），阜阳轴研注册资本３，０００万元。公司拟以阜阳轴研为平台，建立公司精密轴承、低噪音轴承及汽车轴承的生产基地。截止目前，阜阳轴研拥有约３１０亩工业用地的土地使用权，但尚未在该地块上进行固定资产建设，也未开展经营活动。

根据公司发展计划，阜阳轴研拟开工建设两个项目：（１）７９０万套低噪音轴承生产设施建设项目；（２）年产５０万套精密轴承生产线建设项目。

以上两个项目已经公司第四届董事会２０１２年第二次临时会议审议通过，表决结果： ９ 票通过、 ０ 票反对、 ０ 票弃权。该两个项目尚须提交公司２０１２年第一次临时股东大会审议。

本次项目建设投资不构成关联交易。

二、阜阳轴研概况

阜阳轴研于２０１１年８月２２日设立，公司出资３０００．００万元，占股权比例为１００．００％。截止目前，阜阳轴研尚未进行经营活动。

该公司概况如下：

业务性质：轴承产品的生产、销售

注册资本：３０００．００万元

实收资本：３０００．００万元

截止２０１１年末总资产： ５，１３４．１６万元

截止２０１１年末净资产： ２，９８４．１６万元

２０１１年营业收入：０．００万元

２０１１年净利润：－１５．８４万元

三、建设项目的基本情况

本次董事会审议通过的两个项目的实施主体均为阜阳轴研，该两个项目的基本情况如下：

１、７９０万套低噪音轴承生产设施建设项目

该项目估算总投资１２，２７８．７３万元，其中：建设投资９，９９５．５９万元，流动资金２，２８３．１４万元。项目全部建成后，年产低噪音轴承７９０万套，实现销售收入１９，６１０万元（含增值税），利润总额２，３３５万元。

项目资金由公司自筹，项目建设期１２个月。

２、年产５０万套精密轴承生产线建设项目

该项目估算总投资１２，６０７．６６万元，其中建设投资１０，０７７．１３万元，流动资金２，５３０．５３万元。项目实施完成后，将形成新增年产５０万套精密轴承的生产能力，预计将实现销售收入１６，７６０万元（含增值税），利润总额４，２５０万元。

项目资金由公司自筹，项目建设期１２个月。

以上两个项目的可行性研究报告已于同日刊登于巨潮资讯网，项目的具体情况请投资者查阅项目可行性研究报告。

四、项目建设的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）目的及对公司的影响

为适应市场需求、加强竞争优势、实现公司长期战略发展目标，公司拟以阜阳轴研为主体实施“７９０万套低噪音轴承生产线建设项目”以及“年产５０万套精密轴承生产线建设项目”，该两个项目的实施有利于公司发挥集聚优势，完善产品结构，扩大公司规模，进一步开拓市场，增强公司抗风险能力，实现公司发展战略。

该两个项目的实施，在近期内不会对公司业绩产生影响，项目投产后，有望成为公司新的利润来源。

（二）存在的风险

１、市场风险

尽管公司已对项目市场前景做了充分分析和论证，认为该项目在可预见的未来一定时间内具有广阔的市场前景，但由于市场本身具有的不确定因素，该等项目实施后仍可能面临一定的市场风险。

２、人力资源风险

先进的设备需要高素质的企业员工，人员招聘及培训的相关人力资源管理工作在本项目中相当重要，如果在项目人事管理中遇到风险，如招聘失败、政策引起新员工不满、技术骨干突然离职等，将会对项目目标的达成造成不利影响。

３、资金筹措风险

本项目所需资金由公司自筹解决，公司将采取多种措施保证资金及时到位，从而保证建设目标按期实现，但存在融资环境发生不利变化从而导致公司不能顺利筹集到项目所需资金的情形，如果项目筹资遇到阻碍，则会影响到项目预期目标的实现。

五、备查文件

１、公司第四届董事会２０１２年第二次临时会议决议；

２、阜阳轴研轴承有限公司７９０万套低噪音轴承生产线建设项目可行性研究报告；

３、阜阳轴研轴承有限公司年产５０万套精密轴承生产线建设项目可行性研究报告。

洛阳轴研科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２３日