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证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2012-030TitlePh

南京华东电子信息科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知更正公告

2012-05-23 来源:证券时报网 作者:

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司分别于2012年4月27日、2012年5月22日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布了《关于召开2011年年度股东大会通知》、《关于召开2011年年度股东大会催告通知》,因采用交易系统投票程序编写有误,现更正如下:

更正前:

一、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表总议案,表示对议案1至议案12统一表决;1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号议案名称对应申报价格
全部议案(表示对议案1至议案12)100
《2011年年度报告全文及摘要》1.00
《2011年度董事会工作报告》2.00
《2011年度监事会工作报告》3.00
《2011年度财务决算和2012年度财务预算》4.00
《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》5.00
《关于续聘天职国际会计师事务所议案》6.00
《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》7.00
《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》8.00
《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》9.00
10《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》10.00
11《修订<公司章程>议案》11.00
12《修订<董事会议事规则>议案》12.00
13《关于公司换届选举董事议案》 
13.1选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事13.01
13.2选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事13.02
13.3选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事13.03
13.4选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事13.04
13.5选举庄行方先生为第七届董事会独立董事13.05
13.6选举王珏先生为第七届董事会独立董事13.06
13.7选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事13.07
14《关于公司换届选举股东代表监事议案》 
14.1选举张银千先生为第七届监事会非职工监事14.01
14.2选举徐清女士为第七届监事会非职工监事14.02

注:本次股东大会投票,全部议案100元进行投票视为对议案1至议案12表达相同意见;对全部议案的投票对议案13和议案14无效。

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案13、14中有多个需表决的子议案,13.00元代表对议案13下全部子议案进行表决,14.00元代表对议案14下全部子议案进行表决,13.01元代表议案13中的子议案1,14.01元代表议案14中的子议案1,以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

更正后:

一、参加网络投票的具体操作流程

1.采用交易系统投票的投票程序

(1)本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2012年5月25日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(2)投票代码:360727;投票简称:华电投票

(3)股东投票的具体程序为:

①买卖方向为买入投票;

②在“委托价格”项下输入申报价格,100元代表总议案,表示对议案1至议案14统一表决;1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表:

议案序号议案名称对应申报价格
全部议案(表示对议案1至议案14)100
《2011年年度报告全文及摘要》1.00
《2011年度董事会工作报告》2.00
《2011年度监事会工作报告》3.00
《2011年度财务决算和2012年度财务预算》4.00
《2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》5.00
《关于续聘天职国际会计师事务所议案》6.00
《2011年度日常关联交易完成情况和2012年度日常关联交易预计》7.00
《本公司与中国电子财务有限责任公司<金融服务协议>议案》8.00
《本公司与中电熊猫信息产业集团有限公司<最高借款协议>议案》9.00
10《本公司与南京华东电子集团有限公司<最高借款协议>议案》10.00
11《修订<公司章程>议案》11.00
12《修订<董事会议事规则>议案》12.00
13《关于公司换届选举董事议案》 
13.1选举赖伟德先生为第七届董事会非独立董事13.01
13.2选举虞炎秋先生为第七届董事会非独立董事13.02
13.3选举司云聪先生为第七届董事会非独立董事13.03
13.4选举孙伟彪先生为第七届董事会非独立董事13.04
13.5选举庄行方先生为第七届董事会独立董事13.05
13.6选举王珏先生为第七届董事会独立董事13.06
13.7选举戴克勤先生为第七届董事会独立董事13.07
14《关于公司换届选举股东代表监事议案》 
14.1选举张银千先生为第七届监事会非职工监事14.01
14.2选举徐清女士为第七届监事会非职工监事14.02

在股东对总议案表决时,如果股东先对各议案投票表决,然后对总议案投票表决,以股东已投票表决的各议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;如果股东先对总议案投票表决,然后对各议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

对于议案13、14中有多个需表决的子议案,13.00元代表对议案13下全部子议案进行表决,14.00元代表对议案14下全部子议案进行表决,13.01元代表议案13中的子议案1,14.01元代表议案14中的子议案1,以此类推。

③在“委托股数”项下填报表决意见,1股代表同意,2股代表反对,3股代表弃权;

④对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

⑤不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

股东大会其他事项不变。

由此给广大投资者带来的不变,公司深表歉意。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董事会

二○一二年五月二十三日

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