证券时报多媒体数字报

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2012-015

  浙江方正电机股份有限公司

  第四届董事会第八次会议决议公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次会议通知于2012年5月12日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2012年5月22日上午10：00以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长张敏先生主持，经与会董事充分讨论，表决通过如下事项：

  一、审议通过了《公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的议案》；

  为满足资金的正常运作，公司全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司拟向上海浦东以展银行股份有限公司丽水支行申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司丽水方正东进机电有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过1000万元人民币，担保期限为一年。

  本议案表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

  特此公告！

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2012年5月22日

  证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2012-014

  浙江方正电机股份有限公司

  关于公司全资子公司为公司另一家

  全资子公司提供担保的公告

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  为满足资金的正常运作，浙江方正电机股份有限公司（以下简称"方正电机"或"公司"）在2012年5月22日召开第四届董事会第八次会议，会议审议了《关于公司全资子公司为公司另一家全资子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

  公司全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司拟向上海浦东发展银行丽水支行申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司丽水方正东进机电有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过1000万元人民币，担保期限为一年。

  一、担保情况概述

  经会议审议，同意公司全资子公司丽水正德电子控制系统制造有限公司拟向上海浦东发展银行丽水支行申请不超过1000万元人民币的综合授信额度，额度期限为一年，用于日常业务运营。由公司全资子公司丽水方正东进机电有限公司为其提供连带责任担保，担保金额不超过1000万元人民币，担保期限为一年。

  二、担保人的基本情况

  公司名称：丽水方正东进机电有限公司

  注册地点：浙江省丽水市天宁工业区24号

  成立时间：2005.11.23

  经营范围：电机、汽车零部件生产销售

  注册资金：5193.95万元

  截至2011年12月31日，该公司资产总额为51,350,246.86元，净资产46,134,485.29元，2011年度营业收入23,710,666.06元，实现净利润1,291,064元（以上数据经审计）。

  三、被担保人的基本情况

  公司名称：丽水正德电子控制系统制造有限公司

  注册地点：丽水市水阁工业区石牛路73号

  成立时间：2009.12.30

  经营范围：平缝机电子控制系统制造和销售

  注册资金：3000万元

  截至2011年12月31日，该公司资产总额为65,322,798.08元，净资产为56,793,504.89元，2011年度营业收入92,280,290.26元，实现净利润23,292,184.01元（以上数据经审计）。

  四、担保协议的签署及执行情况

  上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由全资子公司及被担保的全资子公司与银行协商确定。

  五、董事会意见

  1、提供担保的目的

  满足上述全资子公司正常生产经营活动对流动资金的需求，支持全资子公司的业务发展

  2、对担保事项的风险判断

  本次提供担保的全资子公司具有良好的业务发展前景，货款回笼质量较好，具有较强的偿债能力，资信状况良好，因此，公司董事会认为上述担保的风险处于可控制范围内。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量：

  截止公告日，公司对外担保累计余额为5500万元，占公司2011年12月31日（经审计）净资产29647.18万元的18.55%，其中逾期担保数量为0元。

  七、备查文件

  1、《浙江方正电机股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

  特此公告。

  浙江方正电机股份有限公司董事会

  2012年5月22日