证券时报多媒体数字报

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０２５

江苏润邦重工股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司第一届董事会第二十七次会议于２０１２年５月１８日以邮件形式发出会议通知，并于２０１２年５月２２日以通讯表决方式召开。会议应到董事９人，亲自出席董事９人。会议由董事长吴建先生召集并主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经认真审议，会议形成如下决议：

一、审议通过《关于润邦卡哥特科工业有限公司购买土地的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于润邦卡哥特科工业有限公司购买土地的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

二、审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》

同意将该议案提交公司２０１２年度第二次临时股东大会审议。

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于对外投资进展暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

三、审议通过《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见巨潮网、《证券时报》和《中国证券报》刊登的《关于召开２０１２年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０２６

江苏润邦重工股份有限公司

关于润邦卡哥特科工业有限公司

购买土地的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、购买土地情况概述

江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）２０１２年５月２２日召开的第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于润邦卡哥特科工业有限公司购买土地的议案》，同意由公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（简称“润邦卡哥特科”）购买位于国家级太仓港经济技术开发区相关土地。根据有关规定，上述购买土地事项无需提交公司股东大会审议。

本次控股子公司购买土地事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、购买土地的实施主体

２０１１年８月１１日，公司与江苏省太仓港港口开发区管理委员会（简称“港区管委会”）签订《投资意向书》，港区管委会为公司在太仓港经济技术开发区提供长江岸线资源约３７２米及相对应的工业土地约４５０亩、水域面积约１３０亩（岸线长度及土地、水域面积以实测为准）。（具体内容详见２０１１年８月１３日巨潮网、《证券时报》以及《上海证券报》刊登的《关于对外投资进展暨签订投资意向书的公告》，公告编号：２０１１－０５３）。

本次购买土地事项由公司控股子公司润邦卡哥特科负责实施，润邦卡哥特科于２０１２年５月在太仓港经济技术开发区成立。

三、拟购土地的基本情况

本次拟购买的土地位于国家级太仓港经济技术开发区，约４５０亩陆域及约１３０亩水域。用地性质为工业用地，土地使用权出让期限为５０年。

以上均以国土资源部门相关文件为准。

四、计划使用资金数额及资金来源

预计上述土地购买成本约为人民币２．５亿元，购买上述土地的资金由润邦卡哥特科自筹解决。

五、本次购买土地对公司的影响

本次拟购买的土地系满足公司控股子公司润邦卡哥特科经营发展的需要，有利于控股子公司顺利开展各项经营活动，进一步提升公司整体盈利能力。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０２７

江苏润邦重工股份有限公司

关于对外投资进展

暨投资建设“港口装卸装备项目”的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

１、本项目建设周期和进程存在一定的不确定性，项目建成投产后在人才、技术等方面存在一定的管理、运营风险。

２、目前尚未购得本项目所需的土地，购置土地的进度可能会影响到项目的整体进度。

３、本项目产品的目标市场主要以国际市场为主。国内外宏观经济尚存在诸多不确定性因素，未来的发展趋势仍不明朗，存在因国际经济形势恶化或恢复缓慢而导致相关目标市场发生变化的风险，若市场容量增速低于预期或市场开拓不力，项目新增产能将不能及时消化，将会使得项目的实际收益与预期出现差异，从而影响公司效益。另外，还存在较大的汇率风险。

４、本项目投资总额较大，除股东首期投入的注册资本金外，后续项目建设还需要大量的资金，资金能否按期到位存在不确定性，建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司及控股子公司承担一定的资金财务风险。实施本项目的控股子公司后期筹措资金将会产生一定的财务费用，对公司利润产生一定的影响。

５、实施本项目的控股子公司系新近设立的企业，需要进行相应的完善和磨合，若经营团队不能很快顺利运转，将影响本项目的正常推进。

６、鉴于本项目投资规模较大，达产期较长，尽管公司将努力推进项目的实施，但预计本项目在２０１４年前对公司的业绩影响甚微。

７、公司预计本项目正常经营年份可实现的销售收入规模是基于本项目可行性研究报告编制时的产品售价和本项目产品方案计算（相关产品售价和产品方案见２０１２年５月２３日巨潮网刊登的《润邦卡哥特科工业有限公司“港口装卸装备项目”可行性研究报告》“第三章 产品方案和建设规模”部分），达产后项目相关产品售价和市场情况尚存在一定的不确定性。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资进展情况概述

１、２０１１年７月２７日，江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）《对外投资暨关联交易公告》（公告编号：２０１１－０４１）中披露，公司于２０１１年７月２５日与卡哥特科公司（Ｃａｒｇｏｔｅｃ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）签署了《合资经营合同》，双方拟在江苏省设立合资公司。合资公司总投资为１．８２亿欧元。注册资本为６，５００万欧元，其中，本公司出资５１％，即等值于３，３１５万欧元的人民币，卡哥特科公司出资４９％，即３，１８５万欧元。

２、日前上述合资公司即公司控股子公司—润邦卡哥特科工业有限公司（简称“润邦卡哥特科”）已完成工商登记注册手续正式成立（公告编号：２０１２－０２４）。

３、２０１２年５月２２日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》，同意润邦卡哥特科投资２６２８７万美元（等值于１．８２亿欧元）建设“港口装卸装备项目”（简称“项目”或“本项目”）。根据有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。

４、本次投资建设“港口装卸装备项目”不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目实施主体基本情况

公司将通过控股子公司润邦卡哥特科投资建设“港口装卸装备项目”，润邦卡哥特科成立于２０１２年５月，注册地为太仓港经济技术开发区港区荡茜口，注册资本为６５００万欧元。

三、项目投资规模与资金来源

本项目总投资为２６２８７万美元。

项目资金主要来源安排：项目所需全部资金自筹解决，其中，企业注册资本金６５００万欧元（折合９３９０．０万美元），其余资金由润邦卡哥特科自筹解决。

四、项目基本情况

１、项目名称：港口装卸装备项目

２、实施地点：太仓港经济技术开发区

３、项目建设内容：项目占地面积为２６５３５３平方米（约３９８亩），建设重型装备总装场地、堆场、机械装配车间、电气装配车间、行车装配车间、仓库、综合楼以及公用工程设施区等，总建筑面积约１００２７３平方米。

４、投资估算：本项目总投资为２６２８７万美元，其中建设投资１９７６２．２万美元；建设期利息８５５．１万美元；流动资金５６６９．７万美元。

５、产品方案及规模：本项目达产后，将形成年产岸边集装箱起重机５２套、集装箱轮胎式龙门起重机２２０套、集装箱轨道式龙门起重机１６０套、浮式起重机３０套的生产能力，产品均以整机出厂。

６、达产期：项目建设期２年，达产期４年。即预计２０１２年开工建设，２０１４年建成完工；２０１８年达到正常设计能力。

７、项目经济效益：本项目达产后，预计正常经营年份可实现销售收入５８亿元人民币，利润总额８．８６亿元人民币，净利润６．６４亿元人民币，全部投资财务内部收益率（所得税后）为３４．２５％，投资回收期（所得税后）为５．０１年（包含建设期）。

五、实施本项目对公司的影响

１、实施本项目有利于公司进一步扩大整体业务规模，扩大公司在重型装备领域的市场份额，提升公司盈利水平。

２、本公司持有润邦卡哥特科５１％股权，将按照股权比例享受控股子公司的收益。

六、其他事项

本项目可行性研究报告见２０１２年５月２３日巨潮网刊登的《润邦卡哥特科工业有限公司“港口装卸装备项目”可行性研究报告》。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０２８

江苏润邦重工股份有限公司

关于设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

１、公司控股子公司润邦卡哥特科工业有限公司（简称“润邦卡哥特科”）拟以自有资金与江苏太仓港开发建设股份有限公司（简称“太仓港开发公司”）共同出资设立太仓润禾码头有限公司（暂定名），亦即设立本公司的控股孙公司。

２、根据公司《重大投资决策管理制度》的规定，本次投资金额在公司董事长决策权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议批准。

３、本次设立孙公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

１、公司名称：江苏太仓港开发建设股份有限公司

２、住所：江苏太仓市城厢镇太平北路２９号

３、公司类型：股份有限公司

４、注册资本：５００００万元人民币

５、经营范围：

许可经营项目：房地产开发、经营。

一般经营项目：本区域内城乡一体化项目的投资开发、建设；实业投资；土木工程建筑施工；国内贸易；物业管理；污水处理和水利工程咨询。

该公司与本公司无关联关系。

三、拟设立孙公司的基本情况

１、公司名称：太仓润禾码头有限公司

２、注册地址：江苏省太仓市

３、注册资本及股东出资

孙公司注册资本为人民币１０００万元，其中润邦卡哥特科以货币形式出资人民币９０１万元，持股９０．１％；太仓港开发公司以货币形式出资人民币９９万元，持股９．９％。

４、经营范围：码头的审批和建设。

５、组织架构

孙公司设股东会，不设董事会，设执行董事一人，由润邦卡哥特科提名推荐，执行董事对公司股东会负责，由公司股东会选举产生。执行董事任期三年，任期届满，可连选连任。

设总经理，由执行董事决定聘任或者解聘，执行董事可以兼任总经理。

设监事一人，由太仓港开发公司提名推荐，由公司股东会选举产生。监事的任期每届为三年，任期届满，可连选连任。

以上以工商行政管理部门核准的为准。

四、设立孙公司对公司的影响

公司本次投资设立孙公司将提高公司的物流运输能力和整体配套能力，增强公司的盈利能力。

五、风险提示

公司本次设立孙公司事项可能存在因政策、行政审批、经营管理等因素导致的风险。

请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将根据相关规定及时披露设立孙公司事项的进展情况。

特此公告。

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：００２４８３ 证券简称：润邦股份 公告编号：２０１２－０２９

江苏润邦重工股份有限公司

关于召开２０１２年度第二次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润邦重工股份有限公司（简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议决定，于２０１２年６月８日（星期五）召开２０１２年度第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

１、召集人：公司董事会。

２、会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定。

３、会议召开日期和时间：２０１２年６月８日（星期五）上午１０：００开始，会期半天。

４、会议召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。

５、会议地点：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号公司会议室。

６、出席对象：

（１）截至２０１２年６月４日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（２）公司董事、监事和高级管理人员；

（３）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

审议《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十七次会议审议通过，详细内容刊登于２０１２年５月２３日巨潮网。

三、会议登记办法

１、登记时间：２０１２年６月５日—６月６日。（上午９：３０－１１：３０，下午１３：３０－１７：００）

２、登记地点：公司董事会办公室（江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号）

３、登记方式：

（１）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（２）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

（３）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（加盖公司公章的复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

（４）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记，异地股东书面信函登记以不迟于２０１２年６月７日下午１７：００前到达本公司为准。本公司不接受电话方式办理登记。

４、注意事项：出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场，本次股东大会不接受会议当天现场登记。

四、其他事项

１、联系方式

联系电话：０５１３－８０１００２０６

传真号码：０５１３－８０１００２０６

联系人： 刘聪 张璐

通讯地址：江苏省南通经济技术开发区振兴西路９号

邮政编码：２２６０１０

２、与会股东食宿及交通费用自理

附件：授权委托书

江苏润邦重工股份有限公司

董事会

２０１２年５月２３日

附件

江苏润邦重工股份有限公司

２０１２年度第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席于２０１２年６月８日召开的江苏润邦重工股份有限公司２０１２年度第二次临时股东大会现场会议，并依据本授权委托书的指示对会议审议的各项议案进行投票，代为签署本次会议需要签署的相关文件。

（说明：请在“同意”、“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

委托人股东账号：

委托人持股数：

被委托人签字：

被委托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日