证券时报多媒体数字报

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０１９

  连云港如意集团股份有限公司

  第六届董事会

  ２０１２年度第四次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  连云港如意集团股份有限公司第六届董事会２０１２年度第四次临时会议于２０１２年５月２２日以传真方式召开（会议通知于２０１２年５月１７日以邮件方式发出），应到董事１１名，实到董事１１名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。经与会董事认真审议和充分讨论，对相关议案作出表决如下：

  １、本公司持股５２％的控股子公司远大物产集团有限公司２０１１年度利润分配方案和转增股本方案：

  经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止２０１１年１２月３１日远大物产集团有限公司可供分配的利润为２２０，５６５，２５７．１９元，拟对其中的１６００万元按照公司股东的持股比例实施现金分红。

  远大物产集团有限公司拟将截止２０１１年１２月３１日的资本公积６００万、盈余公积中的２５００万元、可供分配的利润中的３９００万元，合计共７０００万元按照公司股东的持股比例实施转增股本。转增股本完成后，远大物产集团有限公司注册资本由８０００万元增加到１５０００万元，各方股东的持股比例保持不变。

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  因本项金额超过公司董事会审批权限，故须提交股东大会审议。

  ２、决定于２０１２年６月７日召开２０１２年度第二次临时股东大会（详见本公司于２０１２年５月２３日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ刊登的股东大会会议通知）

  表决情况：同意１１票，反对０票，弃权０票。

  表决结果：通过。

  特此公告。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日

  证券代码：０００６２６ 证券简称：如意集团 公告编号：２０１２－０２０

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  关于召开２０１２年度第二次

  临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、召开会议的基本情况

  １、股东大会届次。

  本次股东大会为公司２０１２年度第二次临时股东大会。

  ２、股东大会召集人。

  本次股东大会召集人为公司董事会。

  ３．会议召开的合法、合规性。

  公司董事会认为：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  ４．会议召开的日期、时间。

  本次股东大会定于２０１２年６月７日上午１０：００召开。

  ５．会议的召开方式。

  本次股东大会采用现场表决方式召开。

  ６．出席对象。

  （１）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为２０１２年６月４日，于当日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （２）公司董事、监事和高级管理人员。

  （３）公司聘请的律师。

  ７．会议地点。

  连云港云台宾馆会议室（连云港市新浦区苍梧路２７号）。

  二、会议审议事项

  远大物产集团有限公司２０１１年度利润分配方案和转增股本方案：

  经天衡会计师事务所有限公司审计确认，截止２０１１年１２月３１日远大物产集团有限公司可供分配的利润为２２０，５６５，２５７．１９元，拟对其中的１６００万元按照公司股东的持股比例实施现金分红。

  远大物产集团有限公司拟将截止２０１１年１２月３１日的资本公积６００万、盈余公积中的２５００万元、可供分配的利润中的３９００万元，合计共７０００万元按照公司股东的持股比例实施转增股本。转增股本完成后，远大物产集团有限公司注册资本由８０００万元增加到１５０００万元，各方股东的持股比例保持不变。

  三、会议登记方法

  法人股东请持营业执照复印件、单位介绍信、深圳股东账户卡、出席人身份证及授权委托书；自然人股东请持本人身份证、深圳股东账户卡和持股证明（受托出席者，还须持授权委托书及委托人和受托人身份证），于２０１２年６月６日上午９：００至１１：００、下午２：００至４：００到公司董事会秘书处办理登记手续，开会当日会议召开前也可登记。

  异地股东可采用信函或传真方式登记。

  四、其他事项

  １、联系人：谭卫；电话：０５１８－８５１５３５９５；传真：０５１８－８５１５０１０５；地址：江苏省连云港市新浦区北郊路６号；邮政编码：２２２００６。

  ２、与会股东或代理人的交通及食宿费用自理。

  五、备查文件

  公司第六届董事会２０１２年度第四次临时会议决议。

  特此通知。

  连云港如意集团股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十三日

  附：授权委托书

  授权委托书

  兹委托 先生／女士代表本公司或本人出席连云港如意集团股份有限公司２０１２年６月７日召开的２０１２年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

  委托事项：

  代表本公司或本人对本次会议审议的《远大物产集团有限公司２０１１年度利润分配方案和转增股本方案》提案的表决意见如下：

  同意（ ）；反对（ ）；弃权（ ）。

  委托期限：截止连云港如意集团股份有限公司２０１２年６月７日召开的２０１２年度第二次临时股东大会会议结束。

  委托人（签章）： 被委托人（签章）：

  委托人身份证号／注册号： 被委托人身份证号码：

  委托人证券账户：

  委托人持股数量：

  委托日期：