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  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  四川西昌电力股份有限公司第六届董事会第四十二次会议于2012年5月16日至2012年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事15人，实际参与表决董事15人，分别是：何永祥、古强、胡志忠、安旭源、杨博、邱永志、陈华明、刘锦峰、杨承斌、赵庆复、刘枞、杜德兵、林大热、袁孝康、李云龙。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经会议讨论，通过了《关于向盐源县西源电力有限责任公司提供借款的议案》：

  盐源县西源电力有限责任公司（简称"西源公司"）系公司控股子公司，成立于2010年9月，注册资本为6,625万元，公司持有股权比例为85%，盐源县国有资产投资经营管理有限公司持有股权比例15%，经营范围为水电开发，截止2011年末净资产21,765万元。

  为支持西源公司投资建设的盐源永宁河四级电站（简称"永四电站"，装机4万千瓦）项目，促进电站尽快投产，增加了公司网内发电容量，缓解公司电力短缺局面；同时考虑到西源公司的未来发电收入可以预期，具备较好的偿债能力，且西源公司的董事长、总经理和主要管理人员都由本公司委派，风险在可控范围内；公司拟向西源公司提供临时性借款，借款具体方案为：

  1、借款方式、金额及期限：

  在不影响公司正常生产经营的情况下，公司拟以借款等方式向西源公司提供总额度不超过1亿元的借款。借款额度1年内可循环使用，借款金额根据西源公司的实际需要给付,提供借款后即从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。

  西源公司项目贷款到位后即归还借款；借款的最长期限为自3年；如西源公司不能按时履约，公司将从西源公司上网电费结算款中扣除。

  2、借款用途：

  公司本次向西源公司提供的借款用于永四电站项目建设。

  3、资金占用费和收取方式：

  资金占用费费率在银行同期贷款基准利率基础上上浮20%，资金占用费根据实际借款金额和实际借款期限向西源公司计算收取，利随本清。

  4、公司累计提供借款金额：

  本次借款事项生效后，本公司为控股子公司提供借款的累计金额不超过1亿元，占公司最近一期（2011年末）经审计净资产的11.71%。

  5、授权事项：

  授权公司经营层与西源公司尽快衔接作好借款合同签署、资金划拨等相关工作。

  表决情况：15票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。

  特此公告。

  四川西昌电力股份有限公司董事会

  2012年5月22日