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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司，２０１１年年度权益分派方案已获 ２０１２ 年５月１８ 日召开的２０１１年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

一、权益分派方案

本公司２０１１年年度权益分派方案为：以公司现有总股本１３３，５００，０００股为基数，向全体股东每１０股派３元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 实际每１０股派 ２．７ 元；对于 ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ 外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每１０股转增６股。

分红前本公司总股本１３３，５００，０００股，分红后本公司总股本增至２１３，６００，０００股。

二、 股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为：２０１２ 年５月２９ 日，除权除息日为：２０１２年５月３０日。

三、 权益分派对象

本次分派对象为：截止 ２０１２ 年５月２９ 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

四、 权益分派方法

１、本次所送（转）股于 ２０１２年５月３０日直接记入股东证券账户。

２、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于 ２０１２ 年 ５ 月３０ 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

３、以下股东的现金红利由本公司自行派发：

五、本次所送（转）的无限售流通股的起始交易日为 ２０１２ 年５月３０ 日。

六、股份变动情况表

七、本次实施送（转）股后，按新股本 ２１３，６００，０００ 股摊薄计算，２０１１年度，每股净收益为１．０２元。

八、咨询机构：公司证券部

咨询联系人：仰宗勇、李保林

咨询电话：（０５５０）５６１４２２４、５６２８５９４

传真电话：（０５５０）５６１１２３２

咨询地址：安徽省滁州市来安县城东大街１２７号

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

２０１２年５月２２日