证券时报多媒体数字报

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１２－１８

浙江永太科技股份有限公司

第二届董事会

第十五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月２１日上午９时，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯表决的方式召开了第二届董事会第十五次会议。本次会议的通知已于２０１２年５月１５日通过传真和电邮方式发出，应参加表决的董事８人，实际参加表决的人数８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，经通讯表决，会议通过了如下决议：

１、审议通过了《关于增资临海市农村信用合作联社的议案》

同意公司以自有资金人民币２１４２．０６７２万元增资临海市农村信用合作联社并取得增发后总股本４．５亿股（以实际核准的注册资本为准）的２％股权。关于此次《对外投资公告》，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

同意８票，弃权０票，反对０票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２３日

证券代码：００２３２６ 证券简称：永太科技 公告编码：２０１２－１７

浙江永太科技股有限公司

对外投资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

１、２０１２年５月２１日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“永太科技或公司”）第二届董事会第十五次会议通过通讯表决的方式召开，应参加表决的董事８人，实际参加表决董事８人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规的相关规定，会议全票通过了《关于增资临海市农村信用合作联社的议案》。

２、２０１２年５月２１日，公司参加了由临海市农村信用合作联社（以下简称“农信社”）举行的法人股东定向增发股金竞标会议。根据竞标结果，公司取得农信社定向增发入股资格，按照其定向增发方案，公司将持有临海市农村信用合作联社增发后总股本４．５亿股（以实际核准的注册资本为准）的２％。公司在２００４年１０月１９日入投农信社１１万股，２０１１年农信社每１０股送５股，２０１２年每１０股送６股，截至目前，公司持有农信社２６．４万股。扣除公司目前持有的股份，公司本次预计需增加股金数８７３．６万股，追加投资２１４２．０６７２万元，该项投资款（公司已支付竞标保证金５００万元）须在２０１２年６月１１日前到位。公司将以自有资金支付此款项。

３、农信社社员代表大会审议通过了《临海市农村信用合作联社增资扩股方案》，拟采取整体改制、发起方式设立浙江临海农村商业银行股份有限公司（以下简称“农商行”），公司作为农商行的发起人，与其他发起人共同签订发起人协议，并授权农商行筹建工作领导小组负责有关组建事项，筹建工作领导小组向银行监管部门提出筹建农商行的申请，获得批复后，发起人资格正式确认。

４、本次交易不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

企业名称：临海市农村信用合作联社

法定代表人：张宇

注册地址：临海市城关巾山中路２号

注册资本：人民币壹亿贰仟柒佰叁拾贰万叁仟元

成立时间：２００４年１２月８日

组织形式：股份合作企业

经营范围： 吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑与贴现；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；提供保管箱服务；银行卡业务；代理收付款项及代理保险业务；经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。

农信社最近二年基本财务指标如下表：

根据浙江中瑞唯斯达会计师事务所有限公司出具的浙中瑞会字［２０１２］２０２４号《临海市农村信用合作联社清产核资报告》，截止２０１１年１２月３１日，该社资产总额１１４．８４亿元，负债总额１０７．４３亿元，所有者权益７．４４亿元。

三、对外投资的定价依据

根据《农信社法人股东定向增发股金竞价办法》第三条第二款规定，根据清产核资报告，确定每股报价的起始价（即最低价）为２．４３元。具体确定方法为，２０１１年末，评估净资产为８０３７４．３５万元，股金额为２０６７３．４０万元，每股净值３．８９元，２０１２年每１０股送６股追溯调整为２．４３元。第三条第五款规定，按投标价前五位的平均价格作为本次增发股金的中标价。竞标会的最终中标价确定为２．４５２元／股。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司本次对外投资的目的是为了建立更完善和多元化的业务组合，以分散经营风险，提高公司的投资收益。

农商行筹建工作领导小组需向银行监管部门提出筹建农商行的申请，获得批复后，发起人资格正式确认。在本次增资扩股完成后，资产规模将大幅增加，能否继续保持盈利能力及分红能力，存在一定的不确定性。

本次投资能够提高公司盈利能力，公司自２００４年投资临海市农村信用合作联社以来，每年均能获得１０～１５％现金分红，投资收益情况良好。本次计划用于参与农信社增资扩股的资金为公司自有资金，不会对公司日常生产经营的资金需求产生影响。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司董事会

２０１２年５月２３日