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证券代码：002600 证券简称：江粉磁材 公告编号：2012-035 广东江粉磁材股份有限公司 |
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东江粉磁材股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第八次会议于2012年5月22日上午9点30分以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2012年5月18日以电子邮件方式发出，并经电话确认送达。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人，其中出席现场会议表决董事5人，通讯表决董事6人。本次会议通过了如下决议：
1、审议通过《关于加强上市公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
2、审议通过《会计师事务所选聘制度》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
3、审议通过《独立董事年报工作制度》。
关于本议案，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
备查文件
公司第二届董事会第八次会议决议
特此公告。
广东江粉磁材股份有限公司
董事会
二〇一二年五月二十二日
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