证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

２０１２年５月１４日，广东德联集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会发出了《关于召开２０１１年度股东大会的通知》（该公告已刊登于《证券时报》和巨潮资讯网：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，公告编号：２０１２－０１８），为方便本公司股东行使股东大会表决权，公司在原《关于召开２０１１年度股东大会的通知》内容不变的基础上，对２０１１年度股东大会所需审议的议题增加网络投票进行表决，现公布关于召开 ２０１１年度股东大会的补充提示性公告。

一、召开会议基本情况

１、会议召开时间：

现场会议召开时间：２０１２年５月２４日（星期四）上午９：３０

网络投票时间：２０１２年５月２３日～２０１２年５月２４日。其中：

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１２年５月２３日１５：００ 至２０１２年５月２４日１５：００期间的任意时间。

２、股权登记日：２０１２年５月１８日

３、现场会议召开地点：广东省佛山市南海南国桃园旅游渡假区枫丹白鹭酒店会议室

４、召集人：公司董事会

５、会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，流通股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６、参加会议的方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

二、本次会议的出席对象

１、截至２０１２年５月１８日下午３：００以后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

２、本公司董事、监事和高级管理人员。

３、本公司聘请的见证律师及其他被邀请人员。

三、会议审议事项

１、审议《广东德联集团股份有限公司章程修正案》；

２、审议《广东德联集团股份有限公司董事会２０１１年度工作报告》；

３、审议《广东德联集团股份有限公司监事会２０１１年度工作报告》；

４、审议《广东德联集团股份有限公司２０１１年度财务决算报告》；

５、审议《广东德联集团股份有限公司２０１２年度财务预算报告》；

６、审议《关于董事会换届选举的议案》；

选举公司第二届董事会成员：非独立董事候选人曹旭光、郭荣娜、杨樾、徐团华、徐咸大、徐庆芳、邓国锦、林敏，独立董事候选人李晓帆、李攻科、王绍峰、许辉、邓彦，非独立董事和独立董事分别采用累积投票选举，独立董事和非独立董事的选举均采用差额选举，从８名非独立董事候选人中选举产生７名非独立董事，从５名独立董事候选人中选举４名独立董事。

经公司董事会提名委员会初步审查，上述十三名董事候选人（其中五名独立董事候选人）的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司董事的资格。上述五名独立董事候选人的个人履历、工作实绩等，没有发现其有中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第三项规定的情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备担任公司独立董事的资格。

７、审议《关于公司续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司为２０１２年度审计机构的议案》；

８、审议《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》；

９、审议《关于公司第二届董事会非独立董事薪酬方案的议案》；

１０、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会已届满，监事会需进行换届选举。经公司监事会提名，股东监事候选人共３人，股东监事候选人为：周婧、杨敏、陶张。股东监事采用累积投票选举，股东监事的选举采用差额选举。从３名股东监事候选人中选举产生２名股东监事。

经公司监事会初步审查，上述三名监事候选的个人履历、工作实绩等，未发现有《公司法》第１４７条规定的情况，未发现其被中国证监会确定为市场禁入者，具备担任公司监事的资格。

独立董事将在会上做２０１１年度述职报告（报告内容详见刊登在《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的公告）。

１１、审议《公司２０１１年度股利分配预案》。

上述审议事项中的第１、２、４、５、６、７、８、９项议案已经公司第一届董事会第二十三次会议审议通过；第３、１０项议案已经公司第一届监事会第七次会议审议通过（议案内容详见２０１２年４月１８日刊登的《证券时报》、巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；审议事项中的第１１项议案已经公司第一届董事会第二十四次会议审议通过。

四、参加现场会议的办法

１、登记时间：２０１２年５月２３日

２、登记地点：公司证券事务部

３、登记方式：

（１）法人股东持证券账户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

（２）自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券账户卡办理登记手续；

（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达佛山的时间为准。

五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１２年５月２４日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决项进行投票：

３、股东投票的具体程序

（１）输入买入指令；

（２）输入证券代码３６２６６６；

（３）在“买入价格”项下填报股东大会议案申报价格，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。本次股东大会所有议案对应的申报价格为：

注：为便于股东在交易系统中对股东大会所有议案统一投票，公司增加一个“总议案”，对应的委托价格为１００．００元；股东对“总议案”进行投票视为对股东大会除累积投票外需审议的所有议案表达相同意见；股东对“总议案”和各议案都进行了投票，以第一次投票为准。

（４）在“委托股数”项下输入表决意见；对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

对于采用累积投票制的议案（议案６），股东输入的委托数量为其投向该候选人的票数，具体规则如下：

Ａ：股东持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与非独立董事候选人人数（７人）的乘积，股东可以将持有的有效表决权票数进行分配，分别投给各位候选人，但其投给各位非独立董事候选人的票数之和不得超过其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数。 例如：某位股东持有１０００股本公司股票，则其持有的选举非独立董事的最大有效表决权票数为１０００×７＝７０００票。其可以将７０００票进行平均分配，分别投给７位非独立董事候选人，每位非独立董事候选人１０００票；其也可以自由分配，分别投给７位非独立董事候选人，但其投给７位非独立董事候选人票数之和不得超过其持有的选举监事的最大有效表决权票数７０００票。

股东持有的选举独立董事的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与独立董事候选人人数（４人）的乘积；

股东持有的选举监视的最大有效表决权票数为其持有的本公司股数与监视候选人人数（２人）的乘积；

Ｂ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积超过其持有的该项议案的最大有效表决权票数，则选票无效。

Ｃ：如输入的各项议案的选举表决权票数累积少于其持有的该项议案的最大有效表决权票数，选票有效，差额部分则被视为放弃投票处理，该差额部分不计入有效表决票数。

Ｄ：在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

（５）确认投票委托完成。

４、计票规则

（１）股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次的有效投票为准。即如果股东先对一项或多项议案投票表决，再对总议案投票表决，则已先投票的一项或多项议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案进行投票表决，再对一项或多项议案进行表决，则以总议案的表决为准。

（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理。

（３）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票的，以第一次投票为准。

（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

５、投票举例

（１）股权登记日持有“德联集团”Ａ股的投资者，对公司全部议案投同意票，其申报如下：

（２）如果股东对议案一投反对票，对议案二投赞成票，申报顺序如下：

（二）采用互联网投票操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１∶３０前发出的，当日下午１３∶００即可使用；如服务密码激活指令上午１１∶３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书时，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－２５９１８４８５／２５９１８４８６，申请数字证书咨询电子邮件地址：ｃａ＠ｓｚｓｅ．ｃｎ， 网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１１９２。

２、股东根据获取的服务密码或数字证书后进行互联网投票系统投票。

（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广东德联集团股份有限公司２０１１年度股东大会投票”；

（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账号和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；

（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（４）确认并发送投票结果。

３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２０１２年５月２３日１５：００ 至２０１２年５月２４日１５：００期间的任意时间。

六、其他

１、本次股东大会现场会议预期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。

２、联 系 人：邓国锦

３、联系电话：（０７５７）８１１０７５０１ 传真：（０７５７）８５７６８９２９

４、邮政编码：５２８２４７

５、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

广东德联集团股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十二日