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中国人寿保险股份有限公司公告（系列） 2012-05-23 来源：证券时报网 作者：
证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿 编号：临２０１２－０２０ 中国人寿保险股份有限公司 ２０１１年度股东大会决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要提示： ● 本次会议没有否决或修改提案的情况； ● 本次会议召开前存在补充提案的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 １、召开时间：２０１２年５月２２日（星期二）上午九点三十分 ２、召开地点：中国北京市西城区金融大街１６号中国人寿广场Ａ座二层多功能厅 ３、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过有关议案 ４、召集人：公司董事会 ５、主持人：董事长袁力先生书面授权委托执行董事万峰先生主持 （二）会议出席情况 出席本公司２０１１年度股东大会（以下简称“年度股东大会”）的股东及股东代理人共７人，共代表有表决权股份２１，７７４，６０７，５３４股，占本公司总股本的７７．０４％，符合法定比例。其中，境内上市内资股（以下简称“Ａ股”）股东及股东代理人共７人，共代表有表决权股份１９，３６９，８５１，５４１股；境外上市外资股（以下简称“Ｈ股”）股东及股东代理人共１人，共代表有表决权股份２，４０４，７５５，９９３股。（注：大会主席分别受部分Ａ股股东和Ｈ股股东的委托投票，在计算出席的股东及股东代理人总数时不重复计算。） 二、提案审议情况 （一）会议以记名投票方式审议并批准了以下普通决议案： １、关于公司２０１１年度董事会报告的议案 ２、关于公司２０１１年度监事会报告的议案 ３、关于公司２０１１年度财务报告的议案 ４、关于公司２０１１年度利润分配方案的议案 ５、关于公司董事、监事薪酬的议案 ６、关于公司２０１１年度审计师酬金和２０１２年度审计师聘用的议案 （二）会议以记名投票方式审议并批准了以下特别决议案： ７、关于公司发行债务融资工具的议案 有关议案的详情请见本公司于２０１２年４月５日发布的《关于召开２０１１年度股东大会的通知》及《２０１１年度股东大会会议资料》。议案中提及的债务融资工具发行尚待中国保险监督管理委员会（“中国保监会”）和其他境内外有关主管部门的批准。 ８、关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案 股东大会审议通过关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案，并授权董事长及其授权人在本公司报请核准章程修正案过程中，根据有关监管机构和公司上市地交易所不时提出的修改要求，对章程修正案作其认为必须且适当的相应修改。本次修订公司章程尚待中国保监会批准后生效。 ９、关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案 １０、关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案 （三）会议以记名投票方式审议并批准了以下补充普通决议案： １１、关于选举杨明生先生为公司执行董事的议案 杨明生先生出任本公司执行董事的任期自２０１２年５月２２日年度股东大会批准有关决议后生效，至第三届董事会届满时为止。 杨明生先生的简历请见本公司２０１２年４月２７日发布的《２０１１年度股东大会补充通知》。 （四）会议听取、审阅了以下报告： １２、关于独立董事２０１１年度履职情况的报告 １３、关于公司２０１１年度关联交易情况和关联交易管理制度执行情况的报告 三、律师见证 公司委托北京市金杜律师事务所对本次年度股东大会进行见证，北京市金杜律师事务所委派唐丽子律师和穆晓清律师出席本次会议，并出具法律意见书。 结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规以及《中国人寿保险股份有限公司章程》的规定；现场出席本次年度股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次年度股东大会的表决程序和表决结果合法有效。 四、备查文件 １、经与会董事、监事、监票人和会议记录人签字确认的２０１１年度股东大会决议。 ２、北京市金杜律师事务所关于中国人寿保险股份有限公司２０１１年度股东大会的法律意见书。 附表：中国人寿保险股份有限公司２０１１年度股东大会议案表决结果统计表。 中国人寿保险股份有限公司董事会 ２０１２年５月２２日 附表： 中国人寿保险股份有限公司 ２０１１年度股东大会议案表决结果统计表 一、普通决议案： １、 关于公司２０１１年度董事会报告的议案
２、 关于公司２０１１年度监事会报告的议案
３、 关于公司２０１１年度财务报告的议案
４、 关于公司２０１１年度利润分配方案的议案
５、 关于公司董事、监事薪酬的议案
６、 关于公司２０１１年度审计师酬金和２０１２年度审计师聘用的议案
二、特别决议案： ７、 关于公司发行债务融资工具的议案
８、 关于修订《中国人寿保险股份有限公司章程》的议案
９、 关于修订《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》的议案
１０、关于修订《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的议案
三、补充普通决议案： １１、 关于选举杨明生先生为公司执行董事的议案
证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿 编号：临２０１２－０２１ 中国人寿保险股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 重要提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届董事会第十九次会议于２０１２年５月１５日以书面方式通知各位董事，会议于２０１２年５月２２日在北京中国人寿广场Ａ座１６层总裁会议室召开。执行董事杨明生、万峰、刘英齐，独立董事马永伟、孙昌基、梁定邦在现场出席会议，独立董事莫博世（Ｂｒｕｃｅ Ｄ． Ｍｏｏｒｅ）以通讯方式出席会议。执行董事林岱仁因公务无法出席，书面委托执行董事万峰代为出席并表决；非执行董事缪建民因公务无法出席，书面委托执行董事刘英齐代为出席并表决。本公司监事和管理层人员列席了会议。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》（“《公司章程》”）和《中国人寿保险股份有限公司董事会议事规则》（“《董事会议事规则》”）的规定。 会议召开之前，董事会分别收到董事长、执行董事袁力先生、非执行董事时国庆先生、庄作瑾女士的辞任函。袁力先生因工作变动，请求辞任董事长和执行董事；时国庆先生、庄作瑾女士因年龄原因，请求辞任非执行董事。根据《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，袁力董事、时国庆董事、庄作瑾董事的辞任即时生效。袁力先生、时国庆先生、庄作瑾女士已确认，其与本公司董事会并无任何意见分歧，亦无任何有关其辞任之其它事项须提请股东注意。 与会董事经充分审议，一致通过如下议案： 一、 审议通过《关于选举杨明生先生担任公司第三届董事会董事长的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 二、 审议通过《关于提名杨明生先生为公司第四届董事会执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 三、 审议通过《关于提名万峰先生为公司第四届董事会执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 四、 审议通过《关于提名林岱仁先生为公司第四届董事会执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 五、 审议通过《关于提名刘英齐女士为公司第四届董事会执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 六、 审议通过《关于提名缪建民先生为公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 七、 审议通过《关于提名张响贤先生为公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 八、 审议通过《关于提名王思东先生为公司第四届董事会非执行董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 九、 审议通过《关于提名孙昌基先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 十、 审议通过《关于提名莫博世（Ｂｒｕｃｅ Ｄ． Ｍｏｏｒｅ）先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 十一、审议通过《关于提名梁定邦先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》 独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。董事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 十二、审议通过《关于召开公司２０１２年第一次临时股东大会的议案》 议案表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票 上述董事候选人简历、独立董事提名人声明和独立董事候选人声明将与２０１２年第一次临时股东大会通知一并公布。 特此公告 中国人寿保险股份有限公司 董事会 ２０１２年５月２２日 证券代码：６０１６２８ 证券简称：中国人寿 编号：临２０１２－０２２ 中国人寿保险股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 重要提示 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本公司第三届监事会第十八次会议于２０１２年５月１５日以书面方式通知各位监事，会议于２０１２年５月２２日在中国人寿广场Ａ１６层总裁会议室召开。会议应出席监事５人，实际出席监事５人，监事长夏智华、监事史向明、杨红、王旭、田会现场出席会议。会议召开的时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、《中国人寿保险股份有限公司章程》和《中国人寿保险股份有限公司监事会议事规则》的规定。 会议由监事长夏智华女士主持，与会监事经充分审议，一致通过如下议案： 一、 审议通过《关于提名夏智华女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 监事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票 二、 审议通过《关于提名史向明先生为公司第四届监事会股东代表监事候选人的议案》 监事会同意提交公司２０１２年第一次临时股东大会批准。 议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票 上述监事候选人的简历将与２０１２年第一次临时股东大会通知一并公告。 特此公告 中国人寿保险股份有限公司 监事会 ２０１２年５月２２日 本版导读：
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证券时报多媒体数字报
2012年5月23日
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