证券时报多媒体数字报

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2012-017

  上海海得控制系统股份有限公司

  第五届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第五届监事会第一次会议于2012年5月22日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于2012年5月11日以电子邮件方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》。

  选举王晓波女士为公司第五届监事会主席。（简历附后）

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司监事会

  2012年5月23日

  备查文件：

  1、公司第五届监事会第一次会议决议。

  监事会主席简历：

  王晓波，50岁，中国国籍，大学毕业，曾任职于上海交大昂立股份有限公司，现任上海海得控制系统股份有限公司监事会主席、行政部经理，上海海得控制系统股份有限公司工会委员会主席。持有本公司股份765,093股股份，占公司总股本的0.35%。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2012-015

  上海海得控制系统股份有限公司

  2011年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间：2012年5月22日（周二）

  2、会议召开地点：上海华美达广场新园酒店

  （上海市漕宝路509号，近桂平路）

  3、会议召开方式：现场方式

  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长许泓先生

  6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定。

  7、现场出席会议的股东和股东代理人16人，代表股份总数133,036,688股，占公司总股本220,000,000股的60.4712%。

  公司董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。国浩律师集团（上海）事务所许航律师和王琛律师对本次股东大会进行见证并出具了法律意见书。

  二、提案审议情况

  1、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2011年年度报告》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  2、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司董事会2011年度工作报告》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  3、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司监事会2011年度工作报告》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  4、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2011年度财务工作报告》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  5、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2011年度利润分配预案》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  6、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于续聘上海众华沪银会计师事务所为公司2012年度财务报告审计机构的议案》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  7、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2012年度对外担保额度的议案》。

  132,956,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9397%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  80,200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0603%。

  该议案获出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上同意，正式通过。

  8、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《公司2012年度日常关联交易预计的议案》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  9、与会股东以现场记名投票的表决方式，对《关于董事会换届选举的议案》的候选人逐项进行表决。

  （1）参加表决的股数为：133,036,688股,对非独立董事候选人以累积投票方式表决，结果如下：

  ①许泓

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  ②郭孟榕

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  ③赵大砥

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  ④方健

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  ⑤陈平

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  ⑥石朝珠

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的：99.9998%。

  上述非独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会董事。

  （2）参加表决的股数为：133,036,688股,对独立董事候选人以累积投票方式表决，结果如下：

  ①孙优贤

  所获得的表决权数为：133,076,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0299%。

  ②顾中宪

  所获得的表决权数为：132,956,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9397%。

  ③包起帆

  所获得的表决权数为：133,076,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100.0299%。

  上述独立董事候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届董事会独立董事。

  10、与会股东以现场记名投票的表决方式，对《关于监事会换届选举的议案》的候选人逐项进行表决。

  参加表决的股数为：133,036,688股,累积投票的表决结果如下：

  （1）吴焕群

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%。

  （2）许叶峰

  所获得的表决权数为：133,036,488股，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%。

  上述候选人均获出席股东大会股东所持表决权的二分之一以上同意，当选为本公司第五届监事会监事。

  11、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于第五届董事会董事津贴标准的议案》。

  132,956,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9397%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  80,200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0603%。

  12、与会股东以现场记名投票的表决方式，审议通过了《关于第五届监事会监事津贴标准的议案》。

  133,036,488股赞成，占出席会议股东所持表决权股份总数的99.9998%；

  0股反对，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.00%；

  200股弃权，占出席会议股东所持表决权股份总数的0.0002%。

  公司独立董事在本次股东大会上进行了2011年度工作述职报告。

  三、律师出具的法律意见

  上海海得控制系统股份有限公司2011年度股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，出席会议的人员及本次股东大会的召集人具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。

  四、备查文件

  1、上海海得控制系统股份有限公司2011年度股东大会决议；

  2、上海海得控制系统股份有限公司2011年度股东大会表决结果；

  3、国浩律师集团（上海）事务所出具的关于上海海得控制系统股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2012年5月23日

  证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2012-016

  上海海得控制系统股份有限公司

  第五届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海海得控制系统股份有限公司第五届董事会第一次会议于2012年5月22日以现场会议方式召开。本次董事会会议通知已于2012年5月11日以电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。公司监事及高管人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  本次会议经逐项审议，通过如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于选举公司董事长和副董事长的议案》。

  选举许泓先生为公司第五届董事会董事长，郭孟榕先生为公司第五届董事会副董事长。（简历附后）

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于第五届董事会专业委员会人员组成的议案》。

  同意第五届董事会各专业委员会的人员组成。

  战略委员会：许泓、孙优贤、郭孟榕；选举许泓为主任委员。

  审计委员会：顾中宪、郭孟榕、包起帆；选举顾中宪为主任委员。

  提名委员会：包起帆、许泓、顾中宪；选举包起帆为主任委员。

  薪酬与考核委员会：顾中宪、包起帆、许泓；选举顾中宪为主任委员。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》。

  同意聘任郭孟榕先生为公司总经理，吴秋农先生为公司副总经理兼董事会秘书，李强先生为公司财务总监。（简历附后）

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

  同意聘任林南女士为公司第五届董事会证券事务代表。（简历附后）

  联系方式：

  办公地址：上海市闵行区新骏环路777号。

  办公电话：021-60572990

  办公传真：021-60572990

  电子邮箱：linn@hite.com.cn

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》。

  同意聘任蒋蕾女士为公司内审部负责人。（简历附后）

  特此公告

  上海海得控制系统股份有限公司董事会

  2012年5月23日

  备查文件：

  1、公司第五届董事会第一次会议决议；

  2、独立董事关于第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见。

  附：简历

  许泓，男，46岁，大学本科，中欧国际工商学院EMBA。1988年-1994年任上海实用机电工程公司经理；1994年-2000年任上海海得控制系统公司总经理；2000年4月至今任本公司总经理，曾于2002年获"中国优秀民营科技企业家"荣誉称号。2000年至2009年5月任本公司董事长兼总经理；2009年5月至今任本公司董事长，兼任杭州海得控制技术有限公司董事长、浙江海得成套设备制造有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事长、上海海得控制系统科技有限公司董事长、海得电气科技有限公司董事长、济南海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事。许泓先生持有公司51,894,940股股份，占总股本的23.59%，为公司第一大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  郭孟榕，男，48岁，工学硕士，中欧国际工商学院EMBA。1989年-1994年在上海实用机电工程公司工作；1994年-2000年任上海海得控制系统公司副总经理；2000年至2009年5月任本公司副董事长兼副总经理；2009年5月至今任本公司副董事长兼总经理，兼任成都海得控制系统有限公司董事长、浙江海得新能源有限公司董事长、福建海得自动化控制系统有限公司董事长、上海海得自动化控制软件有限公司董事、海得电气科技有限公司董事、吉林海得新能源科技有限公司董事。郭孟榕先生持有公司47,311,794股股份，占总股本的21.51%，为公司第二大股东、实际控制人。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  吴秋农，男，47岁，MBA，工程师。历任公安部震旦消防设备总厂团委书记、质检科科长；上海海得控制系统公司办公室主任、低压部经理；上海海得控制系统股份有限公司低压部经理、业务支持管理部经理、运营总监、系统业务板块副总经理兼战略项目总监、第二届、第三届、第四届监事会主席、总经理助理,现任公司副总经理兼董事会秘书兼战略市场部总监。持有本公司1,514,923股股份，占公司总股本的0.69 %。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  李强，男，中国国籍，38岁，硕士，注册会计师。曾任中国石化仪征化纤股份有限公司会计、西安华地会计事务所审计经理、上海华源长富药业（集团）有限公司财务部经理、上海第一生化药业有限公司财务总监。2011年至今任公司财务总监。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  林南，女，25岁，大学本科，经济学、管理学双学士学位。2009年9月至2010年7月任公司人力资源部招聘专员，2010年至今任公司董事会办公室专员。于2010年12月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

  蒋蕾，女，34岁，大学本科，经济师。2002年9月至2007年10月任上海自动化仪表股份有限公司董事会证券事务代表；2007年11月至今任公司董事会证券事务代表。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。