证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据浙江海翔药业股份有限公司2011年度股东大会决议，2011年度利润分配方案为：以2011年12月31日总股本161,462,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元(含税)，合计派发现金股利48,438,750元(含税)；同时，向全体股东以资本公积金每10股转增10股。公司于2012年5月16日披露了《2011年年度权益分派实施公告》；2011年度权益分派的股权登记日为2012年5月21日，除权、除息日为2012年5月22日。截止目前，公司2011年度利润分配方案已实施完毕。

  公司2011年4月22日召开的第三届董事会第七次会议和2011年5月11日召开的2011年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案，若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除息、除权行为，发行底价和数量将进行相应调整。鉴于公司目前实施了上述除权除息事项，现对本次非公开发行股票的发行底价、发行数量作如下调整：

  1、发行底价

  根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行A股股票发行价格不低于定价基准日（董事会决议公告日）前20个交易日公司股票交易均价的90%，即不低于21.58元/股。公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票发行价格调整为不低于10.64元/股。具体计算如下：

  调整后的发行底价=（调整前的发行底价-现金红利）/（1+总股本变动比例）=（21.58-0.30）/（1+100%）=10.64元/股。

  2、发行数量

  根据公司2011年第一次临时股东大会决议，公司非公开发行A股股票数量不超过2,350万股。公司2011年度利润分配方案实施完成后，本次非公开发行A股股票数量调整为不超过4,700万股（取整数）。具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=计划募集资金总额/调整后的发行底价=50,000万元/10.64(元/股)=4,700万股。

  除以上调整外, 公司非公开发行A股股票方案的其他事项均无变化。

  特此公告。

  浙江海翔药业股份有限公司

  董 事 会

  二零一二年五月二十三日