证券时报网络版郑重声明经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。 |
成都三泰电子实业股份有限公司公告（系列） 2012-05-23 来源：证券时报网 作者：
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０４８ 成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届董事会第八次会议决议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、董事会会议召开情况 成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议经征得全体董事同意，未提前３天通知全体董事、监事及高管。会议于２０１２年５月２１日以通讯表决方式召开。会议应到董事９名，实到９名，公司监事、高管列席本次会议。会议由公司董事长补建先生主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议做出如下决议： １、审议通过了《关于公司首期限制性股票认购情况的议案》 根据公司２０１２年第三次临时股东大会审议通过的《限制性股票激励计划（草案）》修订稿及公司第三届董事会第七次会议决议，公司限制性股票原拟授予数量为９４６万股，其中首次授予８６６万股，预留部分８０万股，其中首次授予激励对象共１０７名。 公司董事会在授予首期限制性股票的过程中，孟海平、王宗强、梅胜渊、蔡长春４名激励对象因个人资金原因放弃认购公司授予其４人的全部限制性股票，共放弃认购１２万股；原拟授予苏长诗３万股限制性股票，其因工作变动（自公司离职），不再具备参与限制性股票激励计划的资格；曹昕、谢万斌、李晓峰、胡入幻４人由于个人资金原因认购部分限制性股票，比公司授予数量共少认购４．０５万股。 综上，现确认，公司首期限制性股票原授予激励对象１０７人，现实际认购１０２人；原授予首期限制性股票数量８６６万股，现实际认购８４６．９５万股，具体分配情况如下：
认购限制性股票的激励对象名单及职务将刊登在巨潮资讯网上。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ２、审议通过了《关于增加公司经营范围的议案》 同意公司业务经营范围中增加“安全技术防范等”业务。 本次调整后公司的经营范围为：许可经营项目：生产、销售商用密码产品；安全技术防范等（以上项目及期限以许可证为准）。一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）：计算机软件业、技术服务业；电子、电气、机电产品的开发、生产；安全技术防范工程的设计、施工；建筑智能化工程的设计、施工；国内劳务派遣；进出口业；职业技能培训；档案管理服务；商品批发与零售；银行自助设备的清机、维修、远程值守服务；票据及其档案影像处理外包服务；物流、仓储信息系统设计及技术服务；金融外包服务。上述经营范围的调整以工商管理部门核准内容为准。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ３、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》 同意修订《公司章程》。 《公司章程》修订对照表附后，《公司章程》（２０１２年５月修订）全文将登载于２０１２年５月２３巨潮资讯网。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ４、审议通过了《关于向中国工商银行成都沙河支行申请信贷的议案》 同意向中国工商银行股份有限公司成都沙河支行贷款１０００万元，以公司位于金牛区蜀西路４２号自有房地产（成房权监证字第１４５３８２６号）抵押。 此项信贷业务包含在公司２０１１年度股东大会批准的公司２０１２年银行授信融资额度以内，除非额外需求自本决议生效之日起一年且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再出具关于上述信贷业务中单笔融资申请的董事会决议，董事会同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ５、审议通过了《关于向交通银行成都磨子桥支行申请信贷的议案》 同意公司全资子公司成都三泰电子产品销售有限责任公司向交通银行成都磨子桥支行贷款２０００万元，该笔贷款由公司法定代表人补建先生无偿提供个人无限责任信用担保，补建先生未收取任何担保手续费用。 此项信贷业务包含在公司２０１１年度股东大会批准的公司２０１２年银行授信融资额度以内，除非额外需求自本决议生效之日起一年且所有贷款偿还之日止有效，公司将不再出具关于上述信贷业务中单笔融资申请的董事会决议，董事会同意授权公司法定代表人补建为有权签字人签署相关法律合同及文件。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 ６、审议通过了《关于提请召开２０１２年第四次临时股东大会的议案》 同意提请召开公司２０１２年第四次临时股东大会。 《关于２０１２年第四次临时股东大会通知的公告》将刊登在２０１２年５月２３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上。 表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。 三、被查文件 第三届董事会第八次会议决议 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日 附：《公司章程》修订前后对照表
证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０４９ 成都三泰电子实业股份有限公司 关于第三届监事会第七次会议决议的 公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、监事会会议召开情况 成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议经征得全体监事同意，未提前３天通知全体监事及高管。会议于２０１２年５月２１日以通讯表决方式召开。会议应到监事５人，实到监事５名，公司高管列席了本次会议。本次会议由监事会主席贺丹女士主持。会议召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、监事会会议审议情况 １、审议通过了《关于对认购限制性股票的激励对象人员名单的核实意见》 公司监事会对认购限制性股票的激励对象人员名单进行核查后认为： 参与公司首期限制性股票认购的１０２名激励对象均为在公司任职人员，激励对象符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录１－３号》、《中小企业板信息披露业务备忘录第９号：股权激励限制性股票的取得与授予》等相关法律、法规和规范性文件的规定，其作为公司限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。公司限制性股票激励对象中担任公司高管的人员不具有《公司法》规定的不得担任公司高管的情形，其具备相应的任职资格。 表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。 三、备查文件 １、第三届监事会第七次会议决议 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司监事会 二〇一二年五月二十二日 证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０５０ 成都三泰电子实业股份有限公司 关于召开２０１２年第四次临时股东大会的 通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 根据成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议决议，公司决定于２０１２年６月８日召开公司２０１２年第四次临时股东大会。现将有关事项通知如下： 一、会议时间：２０１２年６月８日９：３０时 二、会议地点：四川省成都市一品天下大街１８０号成都瀚都国际酒店三楼会议室 三、会议召集人：公司董事会 四、会议投票方式：现场投票 五、股权登记日：２０１２年６月１日 六、会议议题 １、关于增加公司经营范围的议案 ２、关于修订《公司章程》的议案 上述议案详见２０１２年５月２３日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《关于第三届董事会第八会议决议的公告》。 七、会议出席对象 １、截止２０１２年６月１日交易结束，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东； ２、公司董事、监事、高级管理人员； ３、律师及其他相关人员。 八、会议登记事项 １、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记手续； ２、股东可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东，委托代理人凭本人身份证、授权委托书（原件）、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股证明办理登记手续； ３、法人股东凭单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书原件、法定代表人签章的授权委托书原件及出席人身份证办理手续登记； ４、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真方式登记的股东应在会前提交原件（不接受电话登记）； ５、登记时间：２０１２年５月３１日９：００－１７：３０； ６、登记地点：四川省成都市蜀西路４２号公司总部证券事务部。信函上请注明“股东大会”字样。 九、其他事项 １．本次会议会期暂定半天 ２．联系方式 联系地址：成都市金牛区高科技产业园区蜀西路４２号 邮编：６１００９１ 联系人：宋华梅、林向春 联系电话：０２８－８７５０６８７６ 传真：０２８－８７５０６９８０ ３．与会股东食宿及交通费自理 特此通知。 附：授权委托书 成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二○一二年五月二十二日 成都三泰电子实业股份有限公司 ２０１２年第四次临时股东大会 授权委托书 兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席成都三泰电子实业股份有限公司２０１２年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人（签名）： 委托人身份证号码： 委托人股东帐户： 委托人持股数： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 对审议事项投票的指示：
填表说明：表决前，请在股东或受托人签名栏签名；表决时，请在相应的“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”，每项均为单选，多选无效。 委托日期： 年 月 日 证券代码：００２３１２ 证券简称：三泰电子 公告编号：２０１２－０５１ 成都三泰电子实业股份有限公司 关于中标交通银行金融服务中心实施 信息录入类外包业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１２年５月２２日收到交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）中标通知书，通知公司中标交通银行金融服务中心实施信息录入类业务外包项目，招标编号：ＢＯＣＯＭ－２０１２－０８５。 鉴于公司以往未与交通银行总行合作过金融服务中心实施信息录入类业务，本次中标，将对公司扩大金融服务外包业务量产生一定积极影响，鉴于公司金融服务外包业务具有按照具体实施业务量结算的特殊性，且该项目正式合同尚未签订，具体影响金额尚不确定，敬请广大投资者注意投资风险。 公司将积极跟进该项目进展情况，及时履行信息披露义务。 特此公告。 成都三泰电子实业股份有限公司董事会 二〇一二年五月二十二日 本版导读：
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
证券时报多媒体数字报
2012年5月23日
按日期查找:
< 上一期 下一期 >
< 上一期 下一期 >