证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况

  二、会议召开和出席情况

  （一）会议的召开情况

  1、召开时间：2012年5月22日上午十时

  2、召开地点：山东省滨州市邹平县西王工业园

  3、召开方式：现场投票

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：王红雨先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等有关规定。

  （二）会议的出席情况

  1、出席本次股东大会的股东代表(或授权代表)共4人，代表股份66,373,721股，占公司有表决权股份总数的52.87%。

  2、公司部分董事、监事和高级管理人员以及公司聘请的见证律师（湖南启元律师事务所丁少波、宁华波律师）出席了本次会议。

  三、提案的审议情况

  经与会股东投票审议表决，审议通过了如下议案

  1、审议2011年年度报告及年度报告摘要

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  2、审议关于2011年度财务决算报告的议案

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  3、审议关于2011年度利润分配的议案

  为兼顾公司发展和股东利益，以公司总股本125,548,556股为基数，向全体股东每10股派发3元现金红利（含税），共计分配37,664,566.80元，占2011年度实际归属于上市公司股东净利润的33%。同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股。另外，提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本的具体事宜，授权董事会依据资本公积转增股本的实施情况修改公司章程相应条款，以增加公司的注册资本及股份总额，办理注册资本变更所需的工商登记事宜。

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  4、审议关于公司2011年内部控制自我评价报告的议案

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  5、审议关于2012年度日常关联交易的议案

  表决结果：同意票990,100股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  6、审议关于公司续聘会计师事务所的议案

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  7、审议公司2011年度董事会工作报告

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  8、审议公司2011年度监事会工作报告

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  9、审议公司董事、监事薪酬及津贴制度

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  10、审议公司高级管理人员薪酬管理制度

  表决结果：同意票66,373,721股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%。反对票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。弃权票0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%。

  四、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

  2、见证律师：丁少波 宁华波

  3、结论性意见：公司2011年年度股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；公司2011年年度股东大会的召集人资格及出席会议人员的资格合法有效；公司2011年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

  五、备查文件目录

  1、与会董事签字确认的股东大会决议；

  2、湖南启元律师事务所关于西王食品股份有限公司2011年年度股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  西王食品股份有限公司

  董事会

  2012年5月22日