证券时报多媒体数字报

  证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2012-019

  金字火腿股份有限公司

  关于完成工商变更登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）于2012年4月20日召开2011年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于变更公司经营范围的议案》，公司近日完成了工商变更登记手续，并取得了浙江省工商行政管理局换发的《企业法人营业执照》。

  公司原《企业法人营业执照》注册资本和经营范围内容如下：

  注册资本：玖仟伍佰伍拾伍万元；

  经营范围：许可经营项目:生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零：定型包装食品（卫生许可证有效期至2012年7月24日）。

  一般经营项目：食用农产品批零；出口本企业自产的产品。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  完成工商变更登记后，公司《企业法人营业执照》注册资本和经营范围变更为：

  注册资本：壹亿肆仟叁佰叁拾贰万伍仟元；

  经营范围：许可经营项目:生产加工：火腿及火腿系列产品、腌腊制品、酱腌菜、肉类罐头、调味品（火腿系列）；批零：预包装食品（详见《食品流通许可证》，有效期至2015年4月23日）。

  一般经营项目：食用农产品批零；经营进出口业务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目。）

  其它内容不变。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  2012年5月22日

  股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号2012-018

  金字火腿股份有限公司

  关于变更拟成立子公司

  注册资本的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、拟成立子公司事项

  本次成立子公司注册资本由5,000万元变更为12,000万元的情况如下：

  2012年3月30日，金字火腿发布了第二届董事会第十一次会议决议公告（公告编号：2012-006）与金字火腿成立子公司的公告（公告详见2012年3月30日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）,拟由金字火腿股份有限公司在浙江金华市注册成立全子公司名称为金字冷冻食品城有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准），经营范围：肉类、速冻食品、海鲜、冷饮等销售，火腿及其他发酵肉制品等窖藏、仓储、物流配送等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准），注册资本：5,000万元人民币，股东出资额、出资方式和出资时间：金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币5,000万元，全部为货币出资一次性缴足。

  根据公司对冷链物流的发展规划，为了更好的运作冷链物流业务，便于独立开展经营管理活动，结合本项目投资规模2.65亿元（详见2011年8月30日在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn公告编号2011-037的《对外投资公告》）和项目经营管理的需要，公司于2012年5月22日召开的第二届董事会第十三次会议审议通过了《成立子公司变更的议案》，注册资本由原来的5,000万元变更为12,000万元。变更后，拟成立的子公司情况如下：

  1、公司名称：金字冷冻食品城有限公司（最终名称以工商行政管理部门核准后的名称为准）。

  2、公司股东：金字火腿股份有限公司

  3、公司住所：浙江省金华市。

  4、经营范围：肉类、速冻食品、海鲜、冷饮等销售，火腿及其他发酵肉制品等窖藏、仓储、物流配送、餐饮和会务服务等业务（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

  5、注册资本：12,000万元人民币。

  6、股东出资额、出资方式和出资时间：金字火腿股份有限公司以自有资金出资人民币12,000万元，全部为货币出资一次性缴足。

  本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  二零一二年五月二十二日

  股票代码：002515 公司简称：金字火腿 公告编号2012-017

  金字火腿股份有限公司

  第二届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。

  一、会议召开情况

  金字火腿股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议（以下简称"会议"）通知于2012年5月10日以传真、专人送达、邮件等方式发出，会议于2012年5月22日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人,公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长施延军主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、规定，表决所形成的决议合法、有效。

  二、会议审议情况

  以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于变更拟成立子公司注册资本的议案》。

  《关于变更拟成立子公司注册资本的公告》刊登于2012年5月23日公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

  特此公告。

  金字火腿股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十二日