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证券代码:002424 证券简称:贵州百灵 公告编号:2012-030 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 |
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司第二届董事会第十七次会议于2012年5月23日10时在公司三楼会议室通过电话会议的方式举行,会议通知及相关资料于2012年5月11日以传真、电子邮件的方式发出。应参加会议的董事9名,实际参加会议的董事9名,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长姜伟先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。全体董事经过审议,以通讯表决方式审议通过了以下议案:
一、审议通过《关于公司将于2012年6月30日前向中国银行
股份有限公司安顺分行贷款总额不超过人民币5000万元用于补充公司流动资金的议案》。
表决结果:9票赞成,0票反对,无弃权票。一致通过。
特此公告。
贵州百灵企业集团制药股份有限公司董事会
2012年5月23日
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