证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

１、本次有限售条件的流通股上市数量为４９９．２万股；

２、本次有限售条件的流通股上市流通日为２０１２年５月２８日。

一、公司非公开发行股票的相关情况

２００９年４月１７日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）下发证监许可［２００９］３１３号《关于核准广东东方锆业科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，核准公司本次非公开发行不超过３０００万股Ａ股新股。

２００９年４月２８日公司以非公开发行股票的方式向常州投资集团有限公司等８家特定对象共发行１，９１２万股人民币普通股（Ａ 股），募集资金总额３０，５９２万元人民币，扣除发行费用外，募集资金净额为２８，９９２万元人民币。上述募集资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限责任公司出具的深鹏所验字〔２００９〕３３号《资金验证报告》及广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字（２００９）第０８００１１３００１３号《验资报告》验证确认。

２００９年５月１８日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成本次股份登记托管及股份限售手续，并于２００９年５月２６日在深圳证券交易所上市。

２００９年第一次临时股东大会审议通过了公司２００９ 年中期利润分配及资本公积金转增股本方案：公司按２００９年６月３０日总股本６９１２万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增３股并派１元（含税）现金红利。转增后，本次非公开发行股票特定投资者陈潮钿持有的有限售条件股份数相应增加为２４９．６万股。

２００９年度股东大会审议通过了公司２００９年利润分配的预案：公司按２００９年１２月３１日总股本８９８５．６万股为基数，以资本公积向全体股东每１０股转增１０股。转增后，本次非公开发行股票特定投资者陈潮钿持有的有限售条件股份数相应增加为４９９．２万股。

二、股东履行股份限售承诺情况

公司２００９年度非公开发行股票的限售股份中，控股股东陈潮钿认购的股份的锁定期为３６个月，即自２００９年５月２６日起至２０１２年５月２６日止，锁定期满后，其认购的股份将安排在深圳证券交易所上市流通。

上述投资者严格履行了承诺事项。

三、本次限售股份上市流通安排

１、本次限售股份可上市流通日为２０１２年５月２８日

２、本次解除限售的数量为４９９．２万股，占公司股本总额的２．４１％。

３、本次解除限售股份情况如下：

注：２０１１年６月，经中国证监会“证监许可［２０１１］８８８号文”核准，公司向特定投资者非公开发行股票２７２７万股，其中控股股东陈潮钿认购的股票２７３万股的限售期为３６个月，可上市流通日为２０１４年７月１日。

四、股本结构变动表

本次解除限售后公司的股本结构变动如下：

五、其他事项

１、本次申请解除股份限售的股东陈潮钿先生在公司担任董事长兼总经理职务，陈潮钿先生持有公司股票４９，６４７，０００股，占本公司总股本２３．１１％，其中无限售条件流通股５，１２５，０００股，限售股份４４，５２２，０００股。截止本公告日，陈潮钿先生持有的本次申请解除股份限售的４９９．２万股处于质押状态，目前质押于中国银行股份有限公司汕头分行。

２、本次申请解除股份限售的股东陈潮钿先生严格履行了在发行中的承诺，在限售期内没有减持公司股票的行为，并不存在占用本公司的非经营性资金的情况，本公司也不存在对其提供违规担保等损害上市公司利益行为的情况。

３、高管承诺： 股东陈潮钿先生目前在公司担任董事长兼总经理职务，其承诺在任职期间每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 ２５％，承诺期间陈潮钿先生严格履行了承诺，在限售期内没有减持公司股票的行为。

六、保荐机构核查意见

广州证券有限责任公司作为公司的持续督导保荐机构，对公司２００９年度非公开发行股票对象所持限售股份上市流通出具以下核查意见：

１、公司２００９年度非公开发行股票的限售股份持有人均严格履行了股份限售承诺；

２、公司本次限售股份解除数量、上市流通时间符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规章的要求；

３、公司对本次限售股份流通上市的相关信息披露真实、准确、完整。

七、备查文件

１、解除股份限售申请表

２、关于２００９年度非公开发行股东持有股份解除限售上市流通申请书

３、广州证券有限责任公司关于广东东方锆业科技股份有限公司２００９年度非公开发行股票部分限售股份上市流通事项的核查意见。

４、股本结构表

５、限售股份明细表

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司

董事会

二Ｏ一二年五月二十二日