证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏银河电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年度利润分配方案已获2012年5月17日召开的2011年年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2012年5月18日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

  一、权益分派方案

  公司2011年度权益分配方案为：以公司现有总股本140,800,000股为基数，向全体股东每10股派4.0元人民币现金(含税；扣税后，个人、证券投资基金、QFII、RQFII实际每10股派3.6元；对于QFII、RQFII外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。

  二、股权登记日与除权除息日

  1、股权登记日：2012年5月29日；

  2、除权除息日：2012年5月30日；

  三、权益分派对象

  本次分派对象为：截止2012年5月29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算深圳分公司"）登记在册的本公司全体股东。

  四、权益分派方法

  1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

  2、若投资者在除权除息日办理了转托管，其股息在原托管证券商处领取。

  3、以下A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。

  五、股票期权未行权期权行权价格调整

  实施 2011 年度利润分配方案后，公司股票期权激励计划未行权的股票期权行权价格应由15.85元/股调整为15.45元/股。（本次行权价格调整待公司董事会审议通过后正式生效）

  六、有关咨询办法

  1、咨询机构：公司证券投资部

  2、咨询联系人：徐鸽

  3、咨询电话：0512-58449138 传真：0512-58449267

  4、咨询地址：江苏省张家港市塘桥镇南环路188号 邮编：215611

  七、备查文件

  1、公司2011年度股东大会决议；

  2、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。

  特此公告。

  江苏银河电子股份有限公司董事会

  2012年5月23日