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重 要 提 示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●为拓展主营业务，增加土地储备，公司全资子公司安徽信达房地产开发有限公司（以下简称“安徽信达房产”）以人民币贰亿贰仟叁佰叁拾万元（２２３，３００，０００元）通过产权交易中心挂牌竞买的形式，收购安徽基石置业有限公司（以下简称“安徽基石置业”）４９％股权，获取其现有全部现状土地资产权益以及土地规划设计条件容许的项目开发建设权。本次交易实施完成后，安徽信达房产将直接或间接持有安徽基石置业８２．３６％的股权。

●本次收购不构成关联交易。

●本次收购事宜已经公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过。

一、交易概述

为拓展主营业务，增加土地储备，公司第八届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了《关于安徽信达房产收购安徽基石置业４９％股权的议案》。公司同意安徽信达房产以不超过２．５亿元的价格收购合肥政务文化新区开发投资有限公司（以下简称“合肥政投”）所持有的安徽基石置业４９％股权。

安徽信达房产于２００５年与合肥政投、安徽信达银地置业有限公司（以下简称“安徽信达银地”，安徽信达房产持有其５１％股份）共同出资成立安徽基石置业，开发建设合肥“新城国际”项目。安徽基石置业注册资本１亿元，安徽信达房产、合肥政投和安徽信达银地出资比例分别为１５％、４９％和３６％。其中，安徽信达房产直接或间接持有安徽基石置业３３．３６％的股份。

２０１２年４月６日，合肥政投将所持有的安徽基石置业４９％股权在合肥市产权交易中心（合肥招标投标中心产权部）进行了公开挂牌竞买。

２０１２年５月２２日，安徽信达房产以人民币贰亿贰仟叁佰叁拾万元（２２３，３００，０００元） 通过竞买形式获得合肥政投所持有的安徽基石置业４９％股权。交易实施完成后，安徽信达房产将直接或间接持有安徽基石置业８２．３６％的股权。

二、 交易对方情况介绍

合肥政务文化新区开发投资有限公司为安徽基石置业的国有法人股东。

三、交易标的基本情况

安徽基石置业于２００５年１１月２日注册成立，注册资本金１亿元。注册地址为：合肥市政务文化新区东至路１号。注册号为：３４００００００００１２３７３。法定代表人：周强。经营范围：房地产开发（凭资质证经营）、销售、租赁，室内外装饰，物业管理。

安徽基石置业所开发“新城国际”项目位于合肥政务文化新区中心地带，占地７０．５３亩，原批准规划由三栋２０～３０层高层写字楼（Ａ、Ｂ、Ｃ楼）和一栋三层商业用房（Ｄ楼）组成，总建筑面积１９．２万平方米。规划调整后，项目容积率由３调整为４．５，总建筑面积为３２．２８万平方米。

经安徽诚勤会计师事务所审计的安徽基石置业主要财务指标数据：

截至２０１１年９月３０日财务审计情况： 金额单位：人民币元

安徽基石置业资产评估核准或备案情况如下：

评估基准日：２０１１ 年９ 月３０ 日 金额单位：人民币元

资产评估机构：安徽庐东资产评估事务所；

资产评估基准日：２０１１年９月３０日；

资产评估报告字号：皖东评（２０１２）第２００１号；

资产评估核准（备案）机构：合肥市人民政府国有资产监督管理委员会；

资产评估核准（备案）日期：２０１２年１月１７日。

以上信息详见合肥招标投标中心产权部网站（ｗｗｗ．ｈａｅｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）关于《安徽基石置业有限公司４９％股权转让公告》。

四、定价依据

结合安徽基石置业审计报告、资产评估报告，经合肥市国资委批准后确定的公开交易价格。

五、收购资产的目的和对公司的影响

本次收购完成后，安徽信达房产将直接或间接持有安徽基石置业８２．３６％的股权，增加了公司土地储备，一定程度增强了公司可持续发展能力。

六、备查文件目录

（一）公司第八届董事会第二十二次（临时）会议决议

（二）合肥市产权交易中心出具的《中标通知书》

信达地产股份有限公司

董事会

二〇一二年五月二十三日