证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  1、本次会议没有否决或修改提案的情况

  2、本次会议没有新提案提交表决

  二、会议召开的情况

  1、会议时间：2012年5月23日（星期三）下午13:30～15:30

  2、股权登记日：2012年5月17日

  3、会议召开地点：深圳市宝安区龙华街道办龙发路65号 信隆公司办公楼301会议室

  4、会议召开方式：现场召开

  5、会议召集人：公司董事会

  6、主持人：董事长廖学金先生

  7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等规定

  三、会议的出席情况

  出席本次股东大会的具有表决权的股东及股东代表共三家，代表有表决权股份总数为151,509,322股，占公司总股本的56.53%。

  公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议。

  四、提案审议和表决情况

  1、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度董事会工作报告》的议案

  独立董事向股东大会报告2011年度述职报告

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  公司独立董事甘兆胜、梅月欣、甘勇明别向股东大会宣读了《独立董事2011年度述职报告》。公司的《独立董事2011年度述职报告》已于2012年4月25刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

  2、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度财务决算报告》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  3、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度监事会工作报告》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  4、审议《深圳信隆实业股份有限公司2011年度利润分配预案》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  5、审议《关于聘请深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司2012度审计机构》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  6、审议《2011年度会计师事务所审计费用》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  7、审议《关于2011年度募集资金存放及使用情况的专项说明》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  8、审议《关于2012年度日常关联交易》的议案

  关联方股东利田发展有限公司代表股份数11238万股（41.93%），宇兴投资有限公司

  16,921,215股(6.31%)回避表决，出席会议的非关联股东进行投票表决。

  表决结果：22,208,107股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  9、审议《2011年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  10、审议《公司2011年度报告及其摘要》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  11、审议《2011年度独立董事履行职责情况报告》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  12、审议《关于深圳信隆实业股份有限公司拟申请2012年度银行授信额度》的议案

  表决结果：151,509,322股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100.00%。该议案获得通过。

  五、律师出具的法律意见

  本次股东大会由广东法制盛邦律师事务所张锡海律师、招嘉泳律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效。

  六、备查文件

  1、经与会董事签字的本次股东大会决议；

  2、广东法制盛邦律师事务所出具的法律意见书；

  3、本次股东大会全套会议资料。

  特此公告。

  深圳信隆实业股份有限公司

  二零一二年五月二十三日