证券时报多媒体数字报

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  一、重要提示

  本次会议没有增加、否决或变更提案情况。

  二、会议召开情况

  1、召开时间：2012年5月23日上午9：30

  2、召开地点：本公司办公楼五楼会议室（佛山市禅城区汾江北路64号）

  3、召开方式：现场投票表决方式

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：公司董事长钟信才先生

  6、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

  三、会议出席情况

  1、出席的总体情况：

  股东（代理人）44人，代表股份 253,749,194股，占上市公司有表决权总股份25.93 %。

  2、A股股东出席情况：

  A股股东（代理人）21人，代表股份 242,401,302股，占公司A股股东有表决权股份总数32.18 %。

  3、B股股东出席情况：

  B股股东（代理人）23人，代表股份11,347,892股，占公司B股股东有表决权股份总数5.04 %。

  四、议案审议与表决情况

  1、2011年度董事会工作报告

  总的表决情况：同意253,749,194股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

  A股股东表决情况：同意242,401,302股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议A股股东所持表决权0%。

  B股股东表决情况：同意11,347,892股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  2、2011年度监事会工作报告

  总的表决情况：同意253,749,194股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

  A股股东表决情况：同242,401,302股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同11,347,892 股，占出席会议B股股东所持表决 100 %；反对0 股，占出席会议B股股东所持表决权0%；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  3、关于2011年年度报告及摘要的议案

  总的表决情况：同意 253,749,194股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意 242,401,302股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意 11,347,892股，占出席会议B股股东所持表决权100%；反对 0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权0 %。

  表决结果：本议案通过。

  4、关于2011年度财务决算报告的议案

  总的表决情况：同意 253,749,194股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意 242,401,302 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决 0 %；弃权0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意 11,347,892股，占出席会议B股股东所持表决权 100%；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  5、关于2011年度利润分配预案的议案

  总的表决情况：同意 253,749,194股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %。

  A股股东表决情况：同意 242,401,302 股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意 11,347,892 股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权 0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  6、关于续聘广东正中珠江会计师事务所为本公司2012年度财务审计机构的议案。

  总的表决情况：同意 253,749,194 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  A股股东表决情况：同意 242,401,302股，占出席会议A股股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议A股股东所持表决 0 %；弃权0 股，占出席会议A股股东所持表决权 0 %。

  B股股东表决情况：同意11,347,892股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  7、关于2012年度日常关联交易的议案。

  总的表决情况：同意10,777,729股，占出席会议所有股东所持表决权 100 %；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。关联股东欧司朗控股有限公司、佑昌灯光器材有限公司及庄坚毅对本议案依法回避表决。

  A股股东表决情况：同意7,833,969 股，占出席会议A股股东所持表决权 100 %；反对0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权 0 股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意2,943,760股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对0股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %；弃权0 股，占出席会议B股股东所持表决权 0%。

  表决结果：本议案通过。

  8、关于推选吴胜波先生为董事的议案。

  总的表决情况：同意253,749,194 股，占出席会议所有股东所持表决权100 %；反对0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %；弃权0 股，占出席会议所有股东所持表决权0 %。

  A股股东表决情况：同意 242,401,302股，占出席会议A股股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %；弃权0股，占出席会议A股股东所持表决权0 %。

  B股股东表决情况：同意 11,347,892股，占出席会议B股股东所持表决权100 %；反对 0股，占出席会议B股股东所持表决权0 %；弃权 0股，占出席会议B股股东所持表决权 0 %。

  表决结果：本议案通过。

  五、律师出具的法律意见

  1、律师事务所名称：广东天爵律师事务所

  2、律师姓名：谢勐跃、霍燕华

  3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次年度股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。

  六、备查文件

  1、本次股东大会决议

  2、广东天爵律师事务所出具的法律意见书

  佛山电器照明股份有限公司

  董 事 会

  2012年5月23日