证券时报多媒体数字报

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１２－２８

甘肃皇台酒业股份有限公司关于

拟出售控股子公司股权的提示性公告

本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

１、本公司拟转让所持有的甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司（以下简称：武威销售公司）９５．２４％的股权。

甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司为本公司控股子公司，本公司持有其９５．２４％的股权，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司（以下简称：皇台集团公司）持有其４．７６％的股权。武威销售公司成立以来主要负责在武威地区的销售业务。但从２０１１年开始该公司业务严重下滑，营业利润出现负值，自２０１２年以来销售业务更是处于停滞状态。目前武威地区的销售业务已经完全被本公司于２０１０年５月设立的全资子公司甘肃日新皇台酒销售有限公司（以下简称：日新公司）所替代。因此，本公司决定转让所持有的武威销售公司的股权。

公司将委托资产评估机构对拟转让的股权进行评估，并参照评估价格进行转让。

２、上述股权转让意向已经本公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议审议通过，如按武威销售公司２０１１年１２月３１日的账面总资产值计，本项交易尚属公司董事会的审批权限，无需提交公司股东大会审议；如评估数额超过本公司最近一期经审计总资产３０％的，则需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

目前尚未确定股权受让主体，本公司将首先征询皇台集团公司是否存在购买意向，如其放弃购买，本公司将再对外征询其他购买主体。

三、交易标的基本情况

（一）公司名称：甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司

（二）注册地址：武威市西关街新建路５５号

（三）注册资本：１０５０万元人民币。

（四）股东情况：本公司持有９５．２４％股权，甘肃皇台酿造（集团）有限责任公司持有４．７６％股权，目前尚未征询皇台集团公司是否放弃优先受让权。

（五）经营范围：白酒、葡萄酒、食用酒精、非酒精饮料的批发零售。

（六）设立时间：１９９９年８月５日

（七）财务数据（经审计）： 万元

四、本次交易的目的及对上市公司的影响

由于武威销售公司的经营活动基本处于停滞状态，其业务已经被新设公司所替代，本公司决定转让所持有的武威销售公司的股权。待该项交易完成后，本公司将评估交易所获得的损益及对公司财务状况和经营成果的影响。

五、其他

本公司将根据该交易的进展情况及时履行后续披露义务。

六、备查文件

１．公司第五届董事会２０１２年第四次临时会议决议。

特此公告

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２３日

证券代码：０００９９５ 证券简称：ＳＴ皇台 公告编号：２０１２－２７

甘肃皇台酒业股份有限公司

第五届董事会２０１２年

第４次临时会议决议公告

本公司及除独立董事吴晓萍女士外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

甘肃皇台酒业股份有限公司于２０１２年５月１８日以电话方式发出了召开公司第五届董事会２０１２年第４次临时会议的通知。本次会议于２０１２年５月２１日上午以通讯的方式召开。会议应到董事１１名，实到１０名，独立董事吴晓萍未出席本次会议，也未委托其他董事代为表决。本次会议的召集、召开及审议事项符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议后，表决通过了如下议案：

以１０票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《拟出售所持甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司股权的议案》。

本公司持有甘肃武威皇台酒业销售有限责任公司９５．２４％的股权，现拟将该９５．２４％的股权对外转让。

授权公司财务部委托资产评估机构对该９５．２４％的股权进行评估。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

２０１２年５月２３日