证券时报多媒体数字报

  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  一、重要提示

  本次股东大会召开期间无否决议案的情况，无修改议案的情况，也无新议案提交表决。

  二、会议的召开和出席情况

  浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）2012年度第一次临时股东大会于2012年5月23日在公司会议室召开，会议采用现场投票方式进行表决。公司已于2012年5月8日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共10人，代表本次会议有表决权股份数为94,677,538股，占公司总股份的 49.99%；上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席并见证了本次会议；公司董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会会议。

  本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李庆跃先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

  三、议案审议情况

  1、大会以记名投票表决方式审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》

  该议案表决结果：同意 94,677,538 股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；弃权0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；反对0股，占出席会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  《公司章程》刊登于2012年5月8日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

  四、律师出具的法律意见

  上海市锦天城律师事务所杭州分所律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书。结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。

  五、备查文件

  1、公司2012年第一次临时股东大会决议；

  2、上海市锦天城律师事务所杭州分所出具的《关于浙江东晶电子股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。

  特此公告。

  浙江东晶电子股份有限公司董事会

  二○一二年五月二十四日