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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司第五届董事会第六次会议于２０１２年３月２７日召开，会议决定召开公司２０１１ 年年度股东大会，现将具体事项通知如下：

一、会议时间：２０１２年６月１５日（周五）上午９时３０分

会议期限：半天。

二、会议地点：上海久事大厦３０层会议中心

上海黄浦区中山南路２８号（近东门路）。

三、会议议题

１、审议公司２０１１年年度董事会工作报告；

２、审议公司２０１１年年度监事会工作报告；

３、审议公司独立董事２０１１年年度述职报告；

４、审议公司２０１１年年度财务决算及２０１２年年度财务预算报告；

５、审议公司２０１１年年度报告及报告摘要；

６、审议公司２０１１年年度利润分配方案；

７、审议公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的议案；

８、审议公司关于同控股股东及其子公司之间的经常性关联交易的议案；

９、审议公司关于董事会成员调整的议案；

１０、审议公司关于监事会成员调整的议案；

１１、审议《公司章程》修正案；

１２、审议《公司董事会议事规则》修正案；

１３、审议《公司关联交易制度》的议案；

１４、审议公司关于聘用中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）为２０１２年年度审计机构的议案。

上述议题内容详见公司于３月２９日在上海证券交易所网站刊登的《公司第五届第六次董事会决议公告》、《公司第五届第六次监事会决议公告》、《公司２０１１年年度报告》、《公司关于为宿迁协合新能源有限公司提供融资担保的公告》和《公司关于２０１２年度预计发生经常性关联交易的公告》。

四、会议出席人员

１、截止２０１２年６月８日上海证券交易所股票交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。因故不能出席股东大会的股东可以书面委托（样式附后）代理人出席会议和参加表决。

２、本公司董事、监事及高级管理人员。

五、会议登记办法

１、出席股东登记时间：２０１２年６月１２日（周二）

上午９时—１１时３０分

下午１３时３０分—１６时３０分

２、登记地点：上海市长宁区东诸安浜路１６５弄２９号４０３室（江苏路、镇宁路中间）

３、登记手续：凡符合参会资格的股东请持个人身份证、股东帐户卡、授权委托书、代理人身份证、法人股东单位证明前来办理会议登记手续。未能在现场办理登记手续以及上海市以外的股东，可在填妥《股东大会出席登记表》（样式附后）之后，在会议登记截止日前同相关证明复印件一并传真或邮寄（以收到方邮戳为准）至公司办理登记手续。

４、公司不接受电话登记，并请各位股东不要前往公司办理登记手续。

５、请各位股东务必准确、清晰填写《股东大会出席登记表》所有信息，以便公司登记及联系、邮寄资料。

六、其他事项

１、根据监管部门关于规范上市公司股东大会的有关要求，与会股东交通及食宿费用自理。

２、会议联系方式：

联系人： 池济舟、廖文静

联系电话：０２１－２３１０８７１８ 传真：０２１－２３１０８７１７

通讯地址：上海市中山南路２６８号 上海电力股份有限公司

邮政编码：２０００１０

附：《股东大会登记表》、《委托书》

特此公告。

上海电力股份有限公司董事会

二〇一二年五月二十四日

按本格式自制、复印均有效。

股东大会出席登记表

注：股东在填写以上内容的同时均需同时提供所填信息的有效证明资料复印件，一并传真或邮寄至公司以确认股东资格。按本格式自制、复印均有效。

委 托 书

兹委托 先生（女士）代表我个人（单位）出席上海电力股份有限公司２０１１年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名）：      委托人身份证号码：

委托人持股数：       委托人股东帐号：

受托人（签名）：      受托人身份证号码：

委托日期：２０１２年 月 日